Мінфін: Канада посилила контроль за фінансовими операціями, пов'язаними з росією

Віце-прем’єр-міністр, Міністр фінансів Канади Христя Фріланд видала Директиву щодо фінансових транзакцій, пов’язаних з росією для суб"єктів, які регулюються Законом про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, яка набрала чинності 24 лютого 2024 року. Директива вимагає, щоб кожна фінансова операція, пов"язана з росією, незалежно від її розміру, розглядалася як операція з високим рівнем ризику, і встановлює відповідні посилені зобов"язання щодо належної перевірки, моніторингу та ведення обліку таких фінансових операцій.
Вона застосовується до всіх транзакцій, що походять з росії або призначені для росії, і поширюється на перекази з використанням національної та віртуальної валюти. Таке рішення, зокрема, обумовлено і минулорічним закликом Міністра фінансів України Сергія Марченка до відповідних органів влади Канади розглянути можливість вжиття заходів подібних до тих, що були прийняті Україною, для забезпечення посиленого моніторингу транзакцій, пов"язаних з росією. Слід нагадати, що Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) в своїх заявах, спрямованих до держав світу, наголошує на необхідності бути пильними щодо ризиків, що виникають через обхід заходів, вжитих для захисту міжнародної фінансової системи, які є результатом агресії росії проти України. Водночас підрозділ фінансової розвідки в Канаді (FINTRAC) видав відповідні Інструкції, які пояснюють вимоги директиви.
Так, фінансові операції, що походять з росії або призначені для росії, можуть включати, але не обмежуватися: електронними переказами коштів, грошовими переказами або іншими переказами, які включають російську адресу відправлення або призначення; діяльністю представників уряду росії (наприклад, операції на банківському рахунку посольства росії в Канаді); отримання російських рублів як депозиту на рахунок або для транзакції з віртуальною валютою; проведенням операції з обміну іноземної валюти або віртуальної валюти, яка включає російські рублі. «Ми вітаємо посилення Канадою контролю за фінансовими операціями, пов"язаними з росією.
На сьогодні директиви Міністра фінансів Канади в рамках Закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму застосовуються до транзакцій з трьома країнами – Північною Кореєю, Іраном та з 24 лютого поточного року з росією.
Тобто Канада не очікуючи завершення пошуку консенсусу в межах FATF, стосовно питання санкціонування росії, фактично прирівняла росію до країн з чорного списку FATF», - заявив Міністр фінансів України Сергій Марченко. Довідково 23 лютого 2024 року Державний департамент США опублікував рекомендації для бізнесу про ризики та розгляд питання ведення бізнесу в рф та на окупованих рф територіях України.