БЕБ скерувало до суду справу відомого дистрибʼютора сигарет, якого контролює Борис Кауфман
Бюро економічної безпеки скерувало справу до суду обвинувальний акт щодо відомого дистрибʼютора сигарет, в якому містяться звинувачення щодо 300 млн грн не сплачених податків та легалізації 1,3 млрд грн.
Про це йдеться в повідомленні БЕБ.
В обвинувальному акті фігурують генеральний директор, його заступник та головний бухгалтер підприємства.
За інформацією ЕП, йдеться про підприємство, акціонером якого є український бізнесмен Борис Кауфман (наразі проходить фігурантом справи щодо незаконного заволодіння міжнародним аеропортом "Одеса").
Слідством встановлено, що службові особи компанії у податковій звітності відображали реалізацію тютюнових виробів в адресу підприємств з ознаками фіктивності.
Фактично ж продаж тютюнових виробів цим товариствам не здійснювався.
Реалізація відбувалася за готівку поза обліком, в тому числі й через мережу власних магазинів роздрібної торгівлі.
Своєю чергою ці підприємства у податковій звітності документально відобразили реалізацію інших товарів - м"ясної продукції та палива.
Надалі кошти легалізували шляхом укладання низки договорів із фінансовими компаніями.
Такі дії призвели до несплати податків та легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах - бюджету було завдано понад 1,6 млрд збитків.
Генеральному директору товариства, його заступнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру за ч.
3 ст.
212 КК України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч.
3 ст.
209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Нагадуємо:
7 вересня 2023 року ВАКС обрав запобіжний захід одеському бізнесмену Борису Кауфману, який є одним з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння міжнародним аеропортом "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.
У листопаді 2023 року Апеляційна палата ВАКС збільшила зі 155 до 180 млн грн розмір застави, визначений Кауфману у межах справи про незаконне заволодіння аеропорту "Одеса" та привласнення 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.
Читайте також: Антимонопольний комітет проти тютюнників: що сталося зі справою про картельну змову на 6,5 мільярда
