Владельцы закрытых за отмывание средств онлайн-казино “Айбокс Банка” и банка “Конкорд” обжаловали его ликвидацию в суде

08:30 01 декабря 2023 года

Владельцы “Айбокс Банка” и АКБ “Конкорд” оспорили решение Национального банка Украины (НБУ) об отзыве банковской лицензии и ликвидации этих финансовых учреждений. Нацбанк планирует защищать правомерность своих решений в отношении этих банков, сообщает пресс-служба регулятора.

Как сообщалось, 7 марта правление Национального банка приняло решение об отзыве банковской лицензии у АО “Айбокс Банк” и его ликвидации из-за систематического нарушения банком требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Среди прочего банк ненадлежащим образом исполнял обязанности по проверке клиентов, осуществлявших деятельность по предоставлению услуг по организации и проведению соревнований (турниров) по спортивному покеру. По данным БЭБ, таким образом, банк способствовал игровому бизнесу в уклонении от уплаты налогов на 400 млн грн.

Акционерами “Айбокс-Банка” являются Владимир Дробот, владеющий 73,92% акций, и Алена Шевцова, владеющая 24,98% акций.

По данным СБУ, руководители банка помогли подпольным онлайн-казино “отмыть” около 5 млрд грн. СБУ сообщило о подозрении Шевцовой и двум топ-менеджерам банка.

Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии в АО “АКБ “Конкорд” и его ликвидации с 1 августа 2023 года за систематическое нарушение банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.