Керівники та працівники банків і небанківських фінансових установ, залучені до здійснення фінансового моніторингу, не можуть бути громадянами країн-агресорів

09.12.2022 23:17 | Fin.Org.UA

Національний банк України звертає увагу банків, небанківських фінансових установ, інших надавачів фінансових послуг, операторів платіжних систем та страхових ( перестрахових) брокерів, що з 19 листопада 2022 року встановлена заборона на обіймання посад:

 

  • керівника та заступника керівника;
  • голови та члена наглядового органу;
  • відповідального працівника (особи, яка тимчасово виконує повноваження відповідального працівника у разі його відсутності);
  • іншого працівника, залученого до проведення первинного фінансового моніторингу, 
  • особам, які мають громадянство (підданство) держави, що здійснює збройну агресію проти України.

 

Така заборона передбачена Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843" від 04 листопада 2022 року № 2736-ІХ. Цим законом внесені зміни до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон про ПВК/ФТ), який набув чинності 19 листопада 2022 року.

 

З огляду на зазначене регулятор наголошує на необхідності дотримання зазначеними вище установами вимог Закону про ПВК/ФТ у найкоротші строки.

 

Відповідне роз’яснення надано банкам та небанківським фінансовим установам, нагляд за якими здійснює Національний банк, а також асоціаціям таких установ.

 

Довідково

Відповідно до частини другої статті 6 Закону про ПВК/ФТ суб’єктами первинного фінансового моніторингу є, зокрема: банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи, оператори платіжних систем, оператори поштового зв’язку, які надають фінансові платіжні послуги та/або послуги поштового переказу, та/або послуги із здійснення валютних операцій, інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.

Додати коментар

Користувач:
email:





Новини

22:40 - Олексій Резніков та Маріуш Блащак провели у Києві відеоконференцію з потенційними донорами «танкової коаліції» для України
22:40 - Ольга Стефанішина: Україна виконала 72% зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію з ЄС
20:35 - Оперативна інформація Генерального Штабу Збройних Сил України станом на 18:00 03.02.2023 щодо російського вторгнення
20:35 - Наталія Козловська: Змінений механізм іпотечного кредитування молоді для придбання власного житла
20:35 - Україна стане одним з найбільших європейських енергетичних хабів, - Герман Галущенко
20:35 - ПФУ: Розпочато фінансування пенсій за лютий
20:35 - Збільшення імпорту електроенергії з ЄС до 2 ГВт дозволить удвічі скоротити дефіцит, – Герман Галущенко
20:35 - Кіберполіція рекомендує подбати про захист банківського рахунку
20:35 - Україна може розраховувати на підтримку ЄС, - Жозеп Боррель
19:30 - Суд конфисковал основной актив российского миллиардера Шелкова в Украине
19:17 - Про відповідальність податкової
18:35 - Подозреваемому по делу о коррупции одесскому бизнесмену Кауфману продлили меру пресечения
18:31 - Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 03.02.2023
18:30 - 64 господарства з виробництва молока в Харківській області одержали гуманітарну допомогу від Швейцарії
18:30 - Сергій Шкарлет подякував європейським партнерам за надану підтримку освітній сфері
18:30 - Наближаємось до цифрового безвізу з ЄС: результати зустрічі Уряду України з Колегією Єврокомісії
18:30 - Відкритість торгівлі та інтеграція до внутрішнього ринку ЄС – це ключ до збереження української економіки в умовах війни та швидкого економічного відновлення, - Юлія Свириденко
18:30 - 3 лютого: Ситуація в енергетиці
18:30 - 3 лютого: Ситуація в соціальній сфері
18:30 - Міндовкілля: Зібрані від українців лампи розжарювання потраплять на вторинну переробку, а не будуть викинуті на смітник
17:40 - Союзник или угроза. Насколько Пригожин опасен для российской власти
17:40 - СБУ сообщила о хищении 3 млн долларов из госбюджета на питание для украинских военных
17:40 - Еврокомиссия обнародовала отчет о соответствии Украины законодательству ЕС
17:40 - Три раза была замужем, ходит в платье Dolce&Gabbana. Что известно о начальнице налоговой Киева
17:40 - Разоблачены таможенники в Черновицкой и Одесской области, организовавшие поборы в десятки тысяч долларов
17:40 - Конец послаблениям. Как в Украине хотят поменять налоговую систему и что это значит для бизнеса
16:45 - Стратегія миші: як росія купує агентів у ключових інститутах США
16:45 - Операторы из ЕС и Украины продлили соглашение о доступном роуминге для украинцев
16:45 - Мінрегіон — на сніданок, комітет — на обід, країна — на вечерю
16:25 - За яких обставин і яка категорія посадовців та працівників державних органів можуть виїхати за кордон


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар25.8046
Канадський долар27.3789
Юань Женьміньбі5.4277
Чеська крона1.6848
Данська крона5.3713
Гонконгівський долар4.6613
Форинт0.103424
Індійська рупія0.44679
Рупія0.0024548
Новий ізраїльський шекель10.7476
Єна0.28477
Теньге0.079834
Вона0.029746
Мексиканське песо1.9529
Молдовський лей1.9514
Новозеландський долар23.68
Норвезька крона3.6426
Російський рубль0.51834
Сінгапурський долар27.9064
Ренд2.133
Шведська крона3.5297
Швейцарський франк40.051
Єгипетський фунт1.2076
Фунт стерлінгів44.7874
Долар США36.5686
Білоруський рубль13.2919
Азербайджанський манат21.554
Румунський лей8.1581
Турецька ліра1.943
СПЗ (спеціальні права запозичення)49.5071
Болгарський лев20.4397
Євро39.9859
Злотий8.5251
Алжирський динар0.26875
Така0.34712
Вірменський драм0.092422
Домініканське песо0.64755
Іранський ріал0.00087068
Іракський динар0.025047
Сом0.42448
Ліванський фунт0.024258
Лівійський динар7.6757
Малайзійський ринггіт8.5637
Марокканський дирхам3.578
Пакистанська рупія0.13705
Саудівський ріял9.7438
Донг0.0015592
Бат1.1076
Дирхам ОАЕ9.9561
Туніський динар11.9536
Узбецький сум0.0032448
Новий тайванський долар1.21725
Туркменський новий манат10.4482
Сербський динар0.33742
Сомоні3.5531
Ларі13.7948
Бразильський реал7.1321
Золото70059.95
Срібло858.59
Платина37393.95
Паладій61737.67

Курси валют, встановлені НБУ на: 06.02.2023

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
204150986.49986.49986.49986.4912824.37
213227979.43979.43979.43979.438814.87
225668988.72988.72988.72988.72565547.84
2262601051.171051.171051.171051.1754660.84
AST22122122022059410.00
BKOK6.96.96.96.9690.00
VERES1471471471472940.00

Дані за 03.02.2023