В Лондоне возможно задержали владельца “Киевстара” и Сенс-банка Фридмана по подозрению в отмывании денег
Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании сообщило о задержании неназванного “состоятельного российского бизнесмена” по подозрению в отмывании денег, сговоре с целью обмана министерства внутренних дел Великобритании и сговоре с целью дачи ложных показаний.
58-летнего бизнесмена задержали 1 декабря в его доме в Лондоне. Также были задержаны два его предполагаемых соучастника. Один из них — его 35-летний сотрудник, выносивший из дома сумку с тысячами фунтов наличными. Другой — 39-летний бывший бойфренд нынешней партнерши бизнесмена, его подозревают в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.
В операции по задержанию бизнесмена участвовали более 50 сотрудников NCA. При обыске в его доме нашли значительную сумму наличными. “Эта операция является последней в серии вмешательств NCA, направленных на пресечение деятельности коррумпированных международных бизнесменов и их пособников”, — заявил глава ведомства Грэм Биггар.
Все трое задержанных на данный момент освобождены под залог.
Агентство отмечает, что возраст бизнесмена совпадает с возрастом сооснователя “Альфа-Групп” и холдинга LetterOne Михаила Фридмана, который живет в Лондоне. После российского вторжения в Украину он попал под санкции Евросоюза и Великобритании и жаловался на связанные с этим финансовые ограничения.
