В Украине арестовали имущество связанного с рф производителя полуфабрикатов “Ермолино” на 350 млн гривен

17.08.2022 20:35 | Укррудпром

Суд арестовал корпоративные права и недвижимость предприятия с бенефициаром-гражданином рф, являющимся одним из крупнейших производителей полуфабрикатов на территории Украины, на сумму более 350 млн грн. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Отмечается, что сотрудники БЭБ разоблачили предприятие в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В ходе досудебного расследования было установлено, что бенефициарным собственником компании является гражданин рф.

“Следствием установлено, что должностные лица компании, являющиеся крупным налогоплательщиком, на протяжении 2019-2021 годов, осуществляли перечисление денежных средств на транзитно-конвертационную группу с целью обналичивания и без фактического проведения указанных операций. В результате таких действий компания уклонилась от уплаты налогов на сумму 150 млн грн”, — говорится в сообщении.

На корпоративные права и недвижимость предприятия общей ориентировочной стоимостью более 350 млн грн наложили арест.

“Решается вопрос о передаче арестованного имущества в управление АРМА”, — добавили в БЭБ.

В Бюро экономической безопасности не называют предприятие.

Вероятно, речь идет о ТМ “Ермолино” — об обнаруженных фактах и связях группы “Продукты Ермолино” с рф ранее писали СМИ.

На сайте производителя говорится, что ТМ “Ермолино” временно приостановило работу в Украине.

Группа “Продукты Ермолино” зарегистрирована на российском ООО “Инвест Альянс” бизнесмена Ильи Александрова.

По данным СМИ, свое название полуфабрикаты “Ермолино” получили в честь российского города Ермолино в Калужской области рф.

В этом городе зарегистрировано акционерное общество “Инвест Альянс” — по данным YouControl, основателем этой российской компании являются те же граждане рф Илья Александров.

Отмечается, что в Украине ему принадлежат четыре предприятия, зарегистрированные на территории Днепровской области, и одно — в Киеве.

Так, речь идет о трех фирмах в селе Чумаки Днепровского района: ООО “Ермак Голд”, ООО “Ермром”, ООО “Ромерм”. В составе учредителей этих предприятий также указано швейцарское АО Эбр Финанцхолдинг Аг (Евr Finanznolding Аg). ООО “Днепр-Вендор” зарегистрировано в Днепре, а ООО “Киев-Торг” — в Киеве.

При этом основные виды деятельности указанных фирм: производство мясных продуктов, предоставление в аренду и эксплуатацию недвижимого имущества, розничная торговля в неспециализированных магазинах.

Также сообщается, что “Инвест Альянс” является крупным налогоплательщиком в бюджет рф. По данным портала Чекка, в 2020 году АО “Инвест Альянс” уплатило в бюджет рф около $21 млн.

Додати коментар

Користувач:
email:





Фінансові ринки,
Де золото, де нафта –
Звичайні зміни.

- Fin.Org.UA

Новини

00:00 - Накази Міністерства енергетики України
23:16 - Investment Scam Prevention: Lessons from the United States and Europe in Combating Fraudulent Investment Schemes
23:15 - Запобігання інвестиційному скаму: типові підходи шахраїв в Україні та Європі у 2025 році
21:00 - Новини 22 жовтня: нова масована атака на енергетику, пільги для електромобілів
20:30 - ЄІБ надав Україні 46 мільйонів євро на розвиток міст: хто отримає і на що підуть гроші
19:55 - Україна посилює співпрацю з ЄС задля зміцнення глобальної продовольчої безпеки
19:55 - Світові продажі електромобілів сягнули історичного рекорду: що допомогло
19:30 - Ціна на електроенергію для населення залишається незмінною – рішення Уряду
19:29 - Уряд зберіг тариф на електроенергію для населення: цієї зими підіймати не буде
19:20 - Уряд профінансує відновлення Волинського обласного ліцею імені Героїв Небесної Сотні
18:55 - Недостовірне декларування: підозру отримав Первомайський міський голова
18:51 - У справі про заволодіння 130 мільйонів на ремонті водогону, де фігурує Дубинський, нові підозри
18:23 - Готель вражень: як "ВІРШІ" перетворюють подорож на написання власної історії
18:20 - Компенсація 15% вартості української промислової техніки: рік дії програми
18:20 - На Київщині побудують підприємство із заморожування ягід та овочів
18:05 - У четвер в Україні майже весь день діятимуть графіки відключень світла
17:45 - "Розучилися працювати": росіяни вкотре зірвали план з виробництва літаків Ту-214
17:34 - Українські акції та євробонди впали після новин про відкладену зустріч Трампа з Путіним
17:16 - Через тиск московії на імпортерів з Китаю торгівля обвалилася – СЗРУ
17:00 - Ворог атакував автівки "Укрпошти" на Сумщині
16:52 - В Міненерго розповіли, в яких областях найскладніша ситуація зі світлом після обстрілів
16:40 - Обсяги контрольованих операцій зросли на третину – податкова
16:31 - Нацбанк показав, яким буде курс долара і євро у четвер 23 жовтня
16:30 - Як працевлаштувати переселенців
16:20 - В Києві простір MacPaw Space відновив роботу
16:10 - Другий тендер на будівництво укриття ліцею на Одещині: дорожче ще на два мільйона гривень
15:46 - "Енергоатом" за 80 мільйонів замовив кран з Китаю для добудови Хмельницької АЕС
15:40 - У Мінрозвитку розповіли про стан захисту портів від атак ворога
15:30 - Курси валют, встановлені НБУ на 23.10.2025
15:25 - Слабая инфляции надавила на GBP, поддержала FTSE100


Більше новин

ВалютаКурс
Алжирський динар0.31998
Австралійський долар27.0781
Така0.3423
Канадський долар29.7633
Юань Женьміньбі5.8596
Чеська крона1.9902
Данська крона6.4757
Гонконгівський долар5.3737
Форинт0.124238
Індійська рупія0.47488
Рупія0.0025181
Новий ізраїльський шекель12.6546
Єна0.27511
Теньге0.077511
Вона0.029145
Ліванський фунт0.000466
Малайзійський ринггіт9.8712
Мексиканське песо2.2676
Молдовський лей2.4638
Новозеландський долар23.9653
Норвезька крона4.156
Саудівський ріял11.1335
Сінгапурський долар32.139
Донг0.0015848
Ренд2.3901
Шведська крона4.4292
Швейцарський франк52.4363
Бат1.26907
Дирхам ОАЕ11.3681
Туніський динар14.2067
Єгипетський фунт0.878
Фунт стерлінгів55.6552
Долар США41.755
Сербський динар0.41258
Азербайджанський манат24.5647
Румунський лей9.5159
Турецька ліра0.9947
СПЗ (спеціальні права запозичення)56.8628
Болгарський лев24.7349
Євро48.369
Ларі15.4077
Злотий11.431
Золото167912.3
Срібло1994.41
Платина64112.71
Паладій58918.81

Курси валют, встановлені НБУ на 23.10.2025