Суд отпустил без наказания директора связанной с экс-нардепом незаконной табачной фабрики

27.03.2020 11:30 | Укррудпром

10:40 27 марта 2020 года

Желтоводский городской суд Днепропетровской области освободил от уголовной ответственности обвиняемого в уклонении от уплаты налогов директора ООО “Юнайтед табака” Вячеслава Вершуту после уплаты фирмой 3,09 млн грн долга по акцизу и штрафа. Об этом сообщил проект “Тисни”, по обращению юристов которого правоохранители открыли уголовное производство, передает bihus.info.

В июне 2018 года журналисты программы “Схемы” установила, что табачная фабрика в Желтых Водах, которая принадлежит ООО “Юнайтед табака”, выпускает часть сигарет с поддельными акцизными марками. Речь шла о фальшивых акцизах на пачках сигарет “Pull”.

Согласно данным судебного реестра, через несколько дней после сюжета “Схем” Следственным управлением финансовых расследований ГФС было открыто уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами “Юнайтед табака”.

Согласно постановлению Желтоводского городского суда, следствие пришло к выводу, что в июне 2018 — январе 2019 года директор “Юнайтед табака” организовал схему с занижением уплаты акцизного налога при производстве сигарилл с фильтром “Pull De Luxe Indiana”, отчитавшись о технологической потере табака, хотя технологические условия производства не предусматривали таких потерь.

В итоге, по мнению следователей, бюджет недополучил акцизов на сумму 2,47 млн грн. Кроме того ГФС насчитала на эту сумму 618 тыс. грн штрафа.

После этого директору фабрики вручили подозрение по ч.1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), которая предусматривала наказание в виде штрафа до 34 тыс. грн и лишение права занимать должности.

Однако за несколько дней до вручения подозрения фирма уплатила начисленный ей долг и штраф на общую сумму 3,09 млн грн.

В суде прокурор поддержал ходатайство об освобождении Вячеслава Вершуты от ответственности в связи с уплатой налогов и возмещением ущерба.

Судья Инна Павловская удовлетворила ходатайство прокурора и освободила Вершуту от уголовной ответственности и закрыла уголовное дело.

Как сообщалось, ранее журналисты установили, что табачная фабрика “Юнайтед табако”, которая в 2017 году начала работу в Желтых Водах на Днепропетровщине, выпускает сигареты с поддельными акцизными марками.

Фабрика открылась при содействии на то время народного депутата от “Народного фронта” Олега Крышина. Также причастен к управлению предприятием Николай Журило, близкий к “Народному фронту”.

Кроме того, выяснилось, что экс-супруга судьи Артура Емельянова, с которой он поддерживает отношения, вкладывает деньги в этот табачный бизнес.

В сентябре 2018 года управление Государственной фискальной службы в Днепропетровской области открыло уголовное производство по факту приобретения должностными лицами ООО “Юнайтед табако” поддельных марок акцизного сбора с целью использования при изготовлении табачной продукции.

Однако в январе 2019 года прокуратурой Днепропетровской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики Национальной полиции в области провела обыски на фабрике в городе Желтые Воды, заявил о разоблачении подпольного производства табака с поддельными марками акцизного налога европейского образца.

Уже в ноябре 2019 года Служба безопасности провела обыски как на фабрике в Желтых Водах, так и в офисах налоговой и фискальной служб Днепропетровской области. В СБУ заявили, что налоговики вступили в сговор с производителями нелегальных сигарет и “прикрывали” противозаконный бизнес. Во время обысков на месте производства и хранения “левой” продукции правоохранители изъяли 35 тонн табака.

В январе 2020 года Прокуратура Полтавской области объявила о ликвидации незаконного производства сигарет на оборудовании табачной фабрики в Желтых водах. Во время обысков в местах изготовления и хранения продукции было изъято более 150 тонн сырья, почти 40 тыс. пачек табачных изделий общей стоимостью более 200 млн грн.

Додати коментар

Користувач:
email:





Ринок розвивається,
Нові ідеї й можливості,
Багатство чекає.

- Fin.Org.UA

Новини

16:30 - Як змінюються правила гри для державного сектору
16:30 - У московії ув'язнені вже отримують у півтора раза більше від вчителів
16:15 - Мукачівський водоканал змусили розірвати угоду з фірмою ексдиректора
15:40 - Ексголова "Нафтогазу" Коболєв відмовляється платити 66 мільйонів гривень податків – Вітренко
15:35 - Україна підписала з ПРООН велику угоду для розвитку відновлюваної енергетики: що передбачає
15:30 - Фунт развивает снижение, важный тест поддержки впереди
15:30 - Курси валют, встановлені НБУ на 15.10.2025
14:55 - Нацбанк змінив вимоги до банківських резервів
14:45 - В Україні вакансії у DefTech-секторі зросли у 20 разів за два роки – DOU
14:10 - "Укрпошта" запускає мережу поштоматів: де з’являться перші
13:58 - Російські регіони планують латати "дірки" в бюджетах
13:30 - Посівна 2025: засіяно понад 4 млн га озимих культур
13:30 - Пункти автофіксації порушень принесли державі 95 мільйонів гривень
13:23 - Що хочуть придбати клієнти?
13:22 - Платник податку на прибуток оплатив для військової частини вартість ремонту техніки на СТО та поставки дронів: чи здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування?
13:21 - Звіт про використання коштів/електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт: валютний курс та дата відображення коштів
13:21 - ФГ «ТРОЯНДА ГРОМІВ» (Черкаська обл., Уманський р-н, село Громи, вулиця Центральна, 66а, 66б, 66в)
13:21 - КНП «4-а міська поліклініка м. Львова» (Львівська область, м. Львів, вулиця Дністерська, 16)
13:21 - На Львівщині детективи БЕБ викрили підпільне виробництво алкоголю на понад 1,2 мільйони
13:20 - Отримані кошти від продажу товарів (робіт, послуг) та перераховані з одного поточного рахунку на інший рахунок, відкритий для здійснення підприємницької діяльності: чи є дохід у ФОПа – платника єдиного податку?
13:20 - Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди ФО-П Маркова Н.В. (Рівненський р-н, м. Корець, вул. Героїв Небесної Сотні, 29)
13:19 - Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди ТОВ «БОГОДУХІВСЬКИЙ МОЛЗАВОД» (Харківська область, Богодухівський район, с. Краснокутськ, вулиця Зарічна, будинок 6)
13:18 - Умови, за яких діє автоматична реєстрація в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування
13:18 - Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди ТОВ «ТРЕТОН» (м. Харків, вул. А. Сохора, 1)
13:18 - Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди СТОВ «Ніка» (Полтавська область, Полтавський район, Чутівська територіальна громада, село Василівка, вулиця Перемоги, 18, 29, 30)
13:17 - До уваги громадських організацій, які отримують та передають гуманітарну допомогу – щодо реєстрації платником ПДВ!
13:17 - Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди ТОВ «НОМАКС-ІСТ» (Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. Руська, буд. 248)
13:16 - Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди ТОВ «Балкер» (Львівська область, м. Львів, вулиця Шевченка, 317)
13:15 - Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди ТзОВ «ГАЛИЧИНА - ЗАХІД» (Львівська обл., Стрийський р-н, село Кавсько, вулиця Стрийська, будинок 1)
13:15 - Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди ТОВ «ПК «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ» (Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Заводська, 131а)


Більше новин

ВалютаКурс
Алжирський динар0.32101
Австралійський долар26.9505
Така0.34335
Канадський долар29.6867
Юань Женьміньбі5.8473
Чеська крона1.9831
Данська крона6.4588
Гонконгівський долар5.37
Форинт0.122849
Індійська рупія0.47018
Рупія0.0025164
Новий ізраїльський шекель12.5587
Єна0.27454
Теньге0.07739
Вона0.0291
Ліванський фунт0.000466
Малайзійський ринггіт9.868
Мексиканське песо2.2457
Молдовський лей2.4643
Новозеландський долар23.7482
Норвезька крона4.0967
Саудівський ріял11.1328
Сінгапурський долар32.0819
Донг0.0015843
Ренд2.3909
Шведська крона4.3704
Швейцарський франк51.8973
Бат1.27268
Дирхам ОАЕ11.3674
Туніський динар14.1746
Єгипетський фунт0.875
Фунт стерлінгів55.3958
Долар США41.7514
Сербський динар0.4117
Азербайджанський манат24.5741
Румунський лей9.476
Турецька ліра0.9981
СПЗ (спеціальні права запозичення)56.7685
Болгарський лев24.6656
Євро48.2354
Ларі15.4235
Злотий11.3197
Золото172398.21
Срібло2147.49
Платина68819.67
Паладій62382.02

Курси валют, встановлені НБУ на 15.10.2025