Суд отпустил без наказания директора связанной с экс-нардепом незаконной табачной фабрики

27.03.2020 11:30 | Укррудпром

10:40 27 марта 2020 года

Желтоводский городской суд Днепропетровской области освободил от уголовной ответственности обвиняемого в уклонении от уплаты налогов директора ООО “Юнайтед табака” Вячеслава Вершуту после уплаты фирмой 3,09 млн грн долга по акцизу и штрафа. Об этом сообщил проект “Тисни”, по обращению юристов которого правоохранители открыли уголовное производство, передает bihus.info.

В июне 2018 года журналисты программы “Схемы” установила, что табачная фабрика в Желтых Водах, которая принадлежит ООО “Юнайтед табака”, выпускает часть сигарет с поддельными акцизными марками. Речь шла о фальшивых акцизах на пачках сигарет “Pull”.

Согласно данным судебного реестра, через несколько дней после сюжета “Схем” Следственным управлением финансовых расследований ГФС было открыто уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами “Юнайтед табака”.

Согласно постановлению Желтоводского городского суда, следствие пришло к выводу, что в июне 2018 — январе 2019 года директор “Юнайтед табака” организовал схему с занижением уплаты акцизного налога при производстве сигарилл с фильтром “Pull De Luxe Indiana”, отчитавшись о технологической потере табака, хотя технологические условия производства не предусматривали таких потерь.

В итоге, по мнению следователей, бюджет недополучил акцизов на сумму 2,47 млн грн. Кроме того ГФС насчитала на эту сумму 618 тыс. грн штрафа.

После этого директору фабрики вручили подозрение по ч.1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), которая предусматривала наказание в виде штрафа до 34 тыс. грн и лишение права занимать должности.

Однако за несколько дней до вручения подозрения фирма уплатила начисленный ей долг и штраф на общую сумму 3,09 млн грн.

В суде прокурор поддержал ходатайство об освобождении Вячеслава Вершуты от ответственности в связи с уплатой налогов и возмещением ущерба.

Судья Инна Павловская удовлетворила ходатайство прокурора и освободила Вершуту от уголовной ответственности и закрыла уголовное дело.

Как сообщалось, ранее журналисты установили, что табачная фабрика “Юнайтед табако”, которая в 2017 году начала работу в Желтых Водах на Днепропетровщине, выпускает сигареты с поддельными акцизными марками.

Фабрика открылась при содействии на то время народного депутата от “Народного фронта” Олега Крышина. Также причастен к управлению предприятием Николай Журило, близкий к “Народному фронту”.

Кроме того, выяснилось, что экс-супруга судьи Артура Емельянова, с которой он поддерживает отношения, вкладывает деньги в этот табачный бизнес.

В сентябре 2018 года управление Государственной фискальной службы в Днепропетровской области открыло уголовное производство по факту приобретения должностными лицами ООО “Юнайтед табако” поддельных марок акцизного сбора с целью использования при изготовлении табачной продукции.

Однако в январе 2019 года прокуратурой Днепропетровской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики Национальной полиции в области провела обыски на фабрике в городе Желтые Воды, заявил о разоблачении подпольного производства табака с поддельными марками акцизного налога европейского образца.

Уже в ноябре 2019 года Служба безопасности провела обыски как на фабрике в Желтых Водах, так и в офисах налоговой и фискальной служб Днепропетровской области. В СБУ заявили, что налоговики вступили в сговор с производителями нелегальных сигарет и “прикрывали” противозаконный бизнес. Во время обысков на месте производства и хранения “левой” продукции правоохранители изъяли 35 тонн табака.

В январе 2020 года Прокуратура Полтавской области объявила о ликвидации незаконного производства сигарет на оборудовании табачной фабрики в Желтых водах. Во время обысков в местах изготовления и хранения продукции было изъято более 150 тонн сырья, почти 40 тыс. пачек табачных изделий общей стоимостью более 200 млн грн.

Додати коментар

Користувач:
email:





Inflation, deflation,
Interest rates and fiscal policy,
The world of finance.

- Fin.Org.UA

Новини

14:20 - В частині регіонів застосували графіки погодинних відключень світла замість аварійних
14:20 - Кого вважають ВПО та які пільги можна отримати
13:56 - У Криму фіксують аварійні відключення світла: причини не повідомляють
13:50 - Пільга електрокарам не пройде друге читання – Гетманцев
13:35 - Зеленський підписав закон про збільшення видатків на оборону
13:30 - Частина Києва залишилась без гарячої води після нічної атаки московія
13:25 - Кібератака на Jaguar Land Rover коштувала Британії 2,5 мільярди доларів
13:15 - Акції європейських комунальних підприємств зростають 14 днів поспіль
13:10 - Рада підтримала пільги на електрокарам до 2027 року, але є нюанс
12:50 - В Криму назріває масштабна водна криза – ЦНС
12:45 - Крипторынок в режиме продажи на росте
12:40 - АРМА передасть в управління "приватівський" морський термінал
12:30 - Ключ до інвестицій – це не прохання, а дії, які створюють довіру
12:28 - Про право ФОПа на використання коштів з поточного рахунку, відкритого для здійснення підприємницької діяльності, для власних потреб
12:26 - Закон України № 3817: порядок та строки оскарження рішень податкових органів про застосування фінансових санкцій
12:23 - ВІДДІЛ КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ - МІСТО ДНІПРО) ІНФОРМУЄ!
12:22 - Про плату за ліцензії на право оптової торгівлі підакцизними товарами
12:21 - Деякі особливості витрат ФОПів на комунальні послуги
12:20 - Випадки, в яких ФОПом – платником єдиного податку не визначається мінімальне податкове зобов’язання
12:20 - Законопроєкт про локалізацію має низку недоліків – TI Ukraine
12:19 - Звільнення від сплати єдиного внеску за себе мобілізованих або залучених за контрактом фізичних осіб – підприємців, якщо вони є роботодавцями
12:18 - Закон України № 4536: з якої дати розраховується розмір середньомісячної зарплати/загального місячного оподатковуваного доходу ФОПа, який не має найманих працівників?
12:17 - Надходження до місцевих бюджетів податку на прибуток підприємств від платників Дніпропетровщини склали майже 567,4 млн грн
12:15 - Платники податків Дніпропетровщини спрямували до місцевих бюджетів майже 883,1 млн грн податку на нерухоме майно
12:15 - Податкова Дніпропетровщини: безбар’єрна комунікація – разом будуємо простір довіри
12:14 - Сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» на тему «Актуальні питання застосування РРО/ПРРО»
12:13 - Податок на нерухомість: 9,5 млрд грн сплачено до місцевих бюджетів
12:11 - Якісне впровадження директив ЄС: ДПС переймає досвід Національного агентства доходів Болгарії
12:10 - Опалювальний сезон на Львівщині почнуть з листопада
12:09 - Звільнення мобілізованих ФОП від сплати податків на час служби: на що звернути увагу


Більше новин

ВалютаКурс
Алжирський динар0.32011
Австралійський долар27.1003
Така0.34263
Канадський долар29.7153
Юань Женьміньбі5.8639
Чеська крона1.9941
Данська крона6.49
Гонконгівський долар5.3714
Форинт0.124427
Індійська рупія0.47475
Рупія0.0025167
Новий ізраїльський шекель12.6963
Єна0.27469
Теньге0.077499
Вона0.029185
Ліванський фунт0.000466
Малайзійський ринггіт9.87
Мексиканське песо2.2653
Молдовський лей2.4621
Новозеландський долар23.8901
Норвезька крона4.1534
Саудівський ріял11.1309
Сінгапурський долар32.1777
Донг0.0015846
Ренд2.4107
Шведська крона4.4335
Швейцарський франк52.5281
Бат1.27307
Дирхам ОАЕ11.3651
Туніський динар14.2277
Єгипетський фунт0.8778
Фунт стерлінгів55.8515
Долар США41.7441
Сербський динар0.41359
Азербайджанський манат24.5582
Румунський лей9.5354
Турецька ліра0.9947
СПЗ (спеціальні права запозичення)56.9104
Болгарський лев24.7916
Євро48.4732
Ларі15.4066
Злотий11.4339
Золото177452.5
Срібло2088.24
Платина66271.26
Паладій59894.43

Курси валют, встановлені НБУ на 22.10.2025