Генпрокуратура изменила подозрение экс-чиновникам Дельта Банка по факту завладения средствами банка

24.12.2019 11:06 | forinsurer.com ... все о страховании

Генеральная прокуратура Украины изменила подозрение двум бывшим чиновникам АО "Дельта Банк" и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью по факту завладения по предварительному сговору группой лиц средствами банка (ч.5 ст.191 УК Украины).

"Сегодня, 23 декабря, соответствующие подозрения были объявлены бывшей главе совета директоров АО "Дельта Банк", заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса АО "Дельта Банк" и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью", сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в понедельник.

Так, правоохранители установили, что должностные лица Дельта Банка незаконного выводили денежные активы в особо крупных размерах. По схеме, они на протяжении 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных сделок за пределы территории Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний.

Кроме того, указанные должностные лица банка для прикрытия своей незаконной деятельности несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили неправдивые сведения в автоматизированную банковскую систему.

"Такие действия стали основанием для признания АО "Дельта Банк" неплатежеспособным и была введена временная администрация. Согласно выводам судебно-экономических экспертиз подтверждены причиненные должностными лицами АО "Дельта Банк" убытки в сумме 4,4 млрд грн", - сказано в сообщении.

Сейчас правоохранители проверяют возможную причастность других должностных лиц и владельцев Дельта Банка к такой противоправной деятельности.

В свою очередь пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что в настоящее время органами прокуратуры принимаются меры для установления местонахождения и задержания подозреваемых.

Как сообщалось, 10 мая Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщил, что добился возобновления уголовного производства в отношении одного из бывших топ-менеджеров неплатежеспособного Дельта Банка, который подозревается в выводе почти $50,63 млн.

Национальный банк Украины 2 октября 2015 года по предложению ФГВФЛ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Дельта Банка.

Дельта Банк основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов Дельта Банк занимал 4-е месте (60,303 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

Полный текст новости также читайте у наших партнеров

Додати коментар

Користувач:
email:





Ринок розвивається,
Україна – майбутнє світу,
Відкрий йому двері.

- Fin.Org.UA

Новини

07:35 - Фінансовий астрологічний прогноз на 23.05.2025
21:00 - Новини 22 травня: Кріппа скуповує нерухомість Києва, ЄС пропонують фінансувати ЗСУ
20:34 - Уряд московія різко скорочує витрати після обвалу нафтогазових доходів: що пустять "під ніж"
20:11 - Родина ексрадника голови Фонду держмайна скупила в ОАЕ нерухомість на $14 мільйонів – Схеми
19:50 - Тактическое отступление EURUSD перед рывком на 1.25
19:45 - У "Лісах України" незаконно встановили майнінгову ферму: АРМА її продаватиме
19:08 - Україна пропонує ЄС взяти участь у фінансуванні ЗСУ: обґрунтування міністра фінансів
18:52 - Американські сонячні компанії втратили мільярди після просування законопроєкту Трампа
18:42 - В Україні три нові заводи вироблятимуть дефіцитний біометан
18:41 - Засідання Комісії
18:21 - Британський приватний сектор скорочується другий місяць поспіль
18:01 - Власник центру "Парус" та готелю "Україна" купує Міжнародний виставковий центр
17:48 - 50 тисяч дронів через Prozorro Market: бюджет зекономив 300 мільйонів
17:45 - ЄС ініціює збільшення приватного капіталу в економіку України через інституції розвитку та інструменти зниження ризиків
17:26 - За рік яблука подорожчали вдвічі
17:20 - Допомога енергосектору і співпраця для розвитку ВДЕ та геотермальної енергетики: зустріч з послом Ісландії
17:07 - Регулятор з електронних комунікацій отримав нову керівницю: що про неї відомо
17:04 - Падіння дрона біля ЗАЕС: МАГАТЕ попереджає про загрозу ядерній безпеці
17:00 - В Україні "сірий імпорт" продовжує скорочуватись: зараз рівень – рекордно низький
17:00 - Кого наймають сьогодні: 5 трендів IT-рекрутингу
16:53 - Обсяг експорту українським морським коридором у квітні скоротився на 45%
16:25 - В Україні почали вдвічі рідше встановлювати ГБО на авто
16:15 - "Укрнафта" починає розвідку на новій ділянці: шукатиме нетрадиційні джерела енергії
16:03 - Трамп продає іноземцям доступ до себе – CNN
16:00 - "Податок на Google" приніс бюджету понад 3,5 мільярди
15:43 - Інформаційні джерела податкової служби Дніпропетровщини – складова інформаційної безбар’єрності
15:40 -  «Діалог бізнесу та влади»: податківці Дніпропетровщини зміцнюють економіку через безбар’єрну співпрацю
15:40 - Майже 60% нелегальних АЗС працюють в 5 регіонах України – дослідження
15:37 - Особливості адміністрування резидентів Дія Сіті: імпульс для розвитку цифрової економіки
15:31 - "Великий прецедент": банк Сакартвело вперше заборонив росіянам дорогі покупки


Більше новин

ВалютаКурс
Алжирський динар0.31287
Австралійський долар26.6471
Така0.34016
Канадський долар29.9271
Юань Женьміньбі5.7599
Чеська крона1.8823
Данська крона6.291
Гонконгівський долар5.3033
Форинт0.116328
Індійська рупія0.48245
Рупія0.0025413
Новий ізраїльський шекель11.5592
Єна0.28944
Теньге0.081817
Вона0.030038
Ліванський фунт0.000464
Малайзійський ринггіт9.711
Мексиканське песо2.1405
Молдовський лей2.3892
Новозеландський долар24.5057
Норвезька крона4.0742
Саудівський ріял11.0637
Сінгапурський долар32.1455
Донг0.0015976
Ренд2.3038
Шведська крона4.3241
Швейцарський франк50.242
Бат1.26435
Дирхам ОАЕ11.2986
Туніський динар13.9084
Єгипетський фунт0.8317
Фунт стерлінгів55.6929
Долар США41.4999
Сербський динар0.40023
Азербайджанський манат24.4074
Румунський лей9.2772
Турецька ліра1.0664
СПЗ (спеціальні права запозичення)56.2628
Болгарський лев23.9939
Євро46.9281
Ларі15.1681
Злотий11.0537
Золото137438.95
Срібло1362.87
Платина44645.59
Паладій42566.45

Курси валют, встановлені НБУ на 23.05.2025