Повідомлення про проведення загальних зборів ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "СВІТЛО ШАХТАРЯ"

п/п

Найменування питання

Проект рішення

2

Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

1. 1.Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (додається).

4

Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

1. 1.Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2017 рік (додаються).

6

Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2017 році.

1. 1.У зв’язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2017 році, розподіл прибутку не затверджувати.
2. 2.У зв’язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2017 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2017 рік не здійснювати.

8

Внесення змін до Статуту Товариства.

1. 1.Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
2. 2.Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації
3. 3.Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати зміни до Статуту Товариства, що затверджені цими Загальними зборами Товариства.
4. 4.Уповноважити Правління Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації змін до Статуту Товариства, затверджених цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

10

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

1. 1.Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:Член Наглядової ради - Сахарук Дмитро Володимирович – представник інтересів акціонера Товариства – ЮМБХ ЮКРЕЙНІНГ МЕШІН БІЛДІНГ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED);Член Наглядової ради - Сiдляренко Якiв Анатолiйович – представник інтересів акціонера Товариства –  ТОВ «КОРУМ ГРУП»;Член Наглядової ради – Липовецький Леонід Семенович.

12

Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.

1. 1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).
2. 2.Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради.

14

Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством правочинів.

1. 1.Схвалити договір про надання поворотної фінансової допомоги № 18/04ф від 18 квітня 2017 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРУМ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 37041854, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15) на суму 300 000 000 (триста мільйонів) гривень (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.
2. 2.Схвалити договір про надання поворотної фінансової допомоги № 31/08 від 31 січня 2017 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 37295825, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15) на суму 250 000 000 (двісті п’ятдесят мільйонів) гривень (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.
3. 3.Схвалити договір поставки № СШ/46/1414-15П від 20 листопада 2015 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІРНИЧІ МАШИНИ-ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 37696092, місцезнаходження: 84205, Донецька обл., місто Дружківка, вулиця Леніна, будинок 7) на суму 155 258 166,16 гривень (сто п’ятдесят п’ять мільйонів двісті п’ятдесят вісім тисяч сто шістдесят шість гривень 16 копійок) (копія якого додається)  та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.
4. 4.Схвалити договір поставки № КГ/138-15П від 27 листопада 2015 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРУМ ГРУП» (код за ЄДРПОУ код за ЄДРПОУ 37041854, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15) на суму 528 969 303,55 гривень (п’ятсот двадцять вісім мільйонів дев’ятсот шістдесят дев’ять тисяч триста три гривні 55 копійок) (копія якого додається)  та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.
5. 5.Схвалити договір про надання поворотної фінансової допомоги № 20/04ф від 20 квітня 2017 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРУМ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 37041854, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15) на суму 172 348 022 (сто сімдесят два мільйона триста сорок вісім тисяч двадцять дві) гривні (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.
6. 6.Схвалити договір про надання поворотної фінансової допомоги № 31/01ф від 31 січня 2017 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 37295825, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15) на суму 243 558 769,35 гривень (двісті сорок три мільйона п’ятсот п’ятдесят вісім тисяч сімсот шістдесят дев’ять гривень 35 копійок) (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.
7. 7.Схвалити договір поставки № СШ/49/40-17 від 10 липня 2017 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРУМ РУС» (код (1117746626821, місцезнаходження: 129090, місто Москва, площа Сухаревська б, 9) на суму 10 994 247 (десять мільйонів дев’ятсот дев’яносто чотири тисячі двісті сорок сім) євро (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.
8. 8.Схвалити договір поставки № 10-13п від 15 січня 2013 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРУМ УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 39884339, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15) на суму 528 773 253,88 гривень (п’ятсот двадцять вісім мільйонів сімсот сімдесят три тисячі двісті п’ятдесят три гривні 88 копійок) (копія якого додається)  та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.
9. 9.Схвалити договір поставки № ТКУ/40-15П від 23 грудня 2015 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРУМ УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 39884339, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15) на суму 167 600 829,87 гривень (сто шістдесят сім мільйонів шістсот тисяч вісімсот двадцять дев’ять гривень 87 копійок) (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.

звітний 

попередній

Усього активів, тис. грн.

1 530 073

1 534 247

Запаси, тис. грн.

230 079

214 694

Гроші та їх еквіваленти, тис. грн.

307

964

Власний капітал, тис. грн.

739 312

801 773

Довгострокові зобов’язання і забезпечення, тис. грн.

24 297

27 087

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток), тис. грн.

-62 460

-37 254

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-0,18626

-0,11110

Голова правління

______________
(підпис)

Ковальчук О.М.