Госфинмониторинг: В Донецкой области нарушители законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов привлечены к ответственности

Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский сообщил, что Госфинмониторингом постоянно осуществляются мероприятия по выявлению фактов нарушения субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В частности, Региональным отделом Госфинмониторинга в Донецкой области осуществляется работа по привлечению должностных лиц субъектов первичного финансового мониторинга к административной ответственности по ст. 166-9 КУоАП.

Так, на протяжении 2009 года, относительно ответственных лиц субъектов первичного финансового мониторинга составлено 6 (шесть) протоколов об административных правонарушениях по части 1 статьи 166-9 КУоАП.

Выявленные Госфинмониторингом нарушения касались несвоевременного предоставления в Комитет сообщений о финансовых операциях, которые могут быть связаны с отмыванием доходов, полученных преступным путем, нарушением порядка регистрации финансовых операций, и нарушением порядка идентификации клиента.

По результатам рассмотрения протоколов, судами вынесено постановление о привлечении виновных лиц к ответственности в виде штрафа.