Госфинмониторинг: Председатель Комитета Игорь Черкасский отмечает высокий уровень сотрудничества финразведок иностранных государств в борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма
20.03.2010 19:28 | Fin.Org.UA по данным КМУ
Председатель Государственного
комитета финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский отмечает активный
уровень сотрудничества финансовых разведок других стран в условиях существующего
экономического кризиса с целью борьбы с отмыванием грязных средств и
финансированием терроризма.
На протяжении текущего года Госфинмониторингом осуществлялся информационный обмен с 13
подразделениями финансовых разведок.
В частности, на протяжении января
Госфинмониторингом направлено 30 запросов к
подразделениям финансовых разведок иностранных государств относительно дел,
которые могут быть связаны с отмыванием преступных доходов или финансированием
терроризма. От иностранных коллег в Комитет поступило 36 таких запросов.
Следует отметить, что
международное сотрудничество по вопросам борьбы с отмыванием средств
осуществляется на основании и при условии выполнения положений Конвенции об
отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем.
При этом предоставление Госфинмониторингом соответствующему органу иностранного
государства информации с ограниченным доступом осуществляется при условии
обеспечения последним тождественного национального режима ее защиты и
использования исключительно для целей криминального судопроизводства в делах о
легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или
финансирования терроризма.
