Госфинмониторинг: Председатель Комитета Игорь Черкасский отмечает высокий уровень сотрудничества финразведок иностранных государств в борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма (Fin.Org.UA)

Госфинмониторинг: Председатель Комитета Игорь Черкасский отмечает высокий уровень сотрудничества финразведок иностранных государств в борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма

20.03.2010 19:28 | Fin.Org.UA по данным КМУ Шрифт

Председатель Государственного комитета финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский отмечает активный уровень сотрудничества финансовых разведок других стран в условиях существующего экономического кризиса с целью борьбы с отмыванием грязных средств и финансированием терроризма.

На протяжении текущего года Госфинмониторингом осуществлялся информационный обмен с 13 подразделениями финансовых разведок.

В частности, на протяжении января Госфинмониторингом направлено 30 запросов к подразделениям финансовых разведок иностранных государств относительно дел, которые могут быть связаны с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма. От иностранных коллег в Комитет поступило 36 таких запросов.

Следует отметить, что международное сотрудничество по вопросам борьбы с отмыванием средств осуществляется на основании и при условии выполнения положений Конвенции об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем.

При этом предоставление Госфинмониторингом соответствующему органу иностранного государства информации с ограниченным доступом осуществляется при условии обеспечения последним тождественного национального режима ее защиты и использования исключительно для целей криминального судопроизводства в делах о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.