Ексголову правління банку підозрюють у незаконних операціях на 210 мільйонів гривень

Колишньому голові правління банку повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди – банкір провів незаконні банківські операції на 210 мільйонів гривень. Про це розповів генеральний прокурор Руслан Кравченко. За даними джерел УП у правоохоронних органах, під підозрою – ексголова правління "ОКСІ БАНК" В"ячеслав Парасіч. "Банк має зупиняти незаконні фінансові операції, а не допомагати їх проводити. Однак, на практиці не завжди так", – зазначив Кравченко. За даними слідства, голова правління "одного з українських банків" вступив в змову з підприємцем для вирішення питання безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу. У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір також був готовий забезпечувати необхідне "сприяння", стверджує прокуратура. Ціна таких "послуг" складала 0,15% від суми щомісячних операцій. loadScript("https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2", function (){}); "Це не просто порушення банківських правил.
Це свідоме використання банку як інструменту для проведення сумнівних фінансових потоків, які мали бути зупинені ще на вході", – наголошує прокурор. За даними слідства, з липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п"яти підконтрольних компаній провели понад 210 млн грн.
За кожною операцією банкір отримував свою частку. "Задокументовано їхнє листування, у якому спільники звіряли суми, погоджували перекази коштів, а після кожного платежу бізнесмен надсилав підтвердження проведених розрахунків", – пише Кравченко. Колишньому голові правління банку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Підприємець також відповідатиме перед законом за надання неправомірної вигоди службовій особі, обіцяє гепрокурор. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Нагадаємо: Податківці виявили ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових суб"єктів господарювання: понад 2,3 тисячі компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на понад 198 млрд грн і після цього фактично зникли. На Дніпропетровщині судитимуть банкірів, яких підозрюють у привласненні майже 2 млн грн з рахунків клієнтів.