В Украине арестовали имущество связанного с рф производителя полуфабрикатов на 350 млн гривен

17.08 19:40 | Укррудпром

Суд арестовал корпоративные права и недвижимость предприятия с бенефициаром-гражданином рф, являющимся одним из крупнейших производителей полуфабрикатов на территории Украины, на сумму более 350 млн грн. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Отмечается, что сотрудники БЭБ разоблачили предприятие в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В ходе досудебного расследования было установлено, что бенефициарным собственником компании является гражданин рф.

“Следствием установлено, что должностные лица компании, являющиеся крупным налогоплательщиком, на протяжении 2019-2021 годов, осуществляли перечисление денежных средств на транзитно-конвертационную группу с целью обналичивания и без фактического проведения указанных операций. В результате таких действий компания уклонилась от уплаты налогов на сумму 150 млн грн”, — говорится в сообщении.

На корпоративные права и недвижимость предприятия общей ориентировочной стоимостью более 350 млн грн наложили арест.

“Решается вопрос о передаче арестованного имущества в управление АРМА”, — добавили в БЭБ.

В Бюро экономической безопасности не называют предприятие.

Вероятно, речь идет о ТМ “Ермолино” — об обнаруженных фактах и связях группы “Продукты Ермолино” с рф ранее писали СМИ.

На сайте производителя говорится, что ТМ “Ермолино” временно приостановило работу в Украине.

Группа “Продукты Ермолино” зарегистрирована на российском ООО “Инвест Альянс” бизнесмена Ильи Александрова.

По данным СМИ, свое название полуфабрикаты “Ермолино” получили в честь российского города Ермолино в Калужской области рф.

В этом городе зарегистрировано акционерное общество “Инвест Альянс” — по данным YouControl, основателем этой российской компании являются те же граждане рф Илья Александров.

Отмечается, что в Украине ему принадлежат четыре предприятия, зарегистрированные на территории Днепровской области, и одно — в Киеве.

Так, речь идет о трех фирмах в селе Чумаки Днепровского района: ООО “Ермак Голд”, ООО “Ермром”, ООО “Ромерм”. В составе учредителей этих предприятий также указано швейцарское АО Эбр Финанцхолдинг Аг (Евr Finanznolding Аg). ООО “Днепр-Вендор” зарегистрировано в Днепре, а ООО “Киев-Торг” — в Киеве.

При этом основные виды деятельности указанных фирм: производство мясных продуктов, предоставление в аренду и эксплуатацию недвижимого имущества, розничная торговля в неспециализированных магазинах.

Также сообщается, что “Инвест Альянс” является крупным налогоплательщиком в бюджет рф. По данным портала Чекка, в 2020 году АО “Инвест Альянс” уплатило в бюджет рф около $21 млн.

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

13:38 - ВІДДІЛ КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ СОБОРНОГО ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНІВ М. ДНІПРА) ІНФОРМУЄ!
13:34 - Які витрати враховуються при обрахунку податкової знижки?
13:33 - Чи підлягають поверненню суми сплаченого збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, якщо декларація визнана не прийнятою з причин неповної сплати?
13:31 - Розмір мінімального страхового внеску у 2022 році
13:30 - Повернуті гарантійні внески за участь в аукціоні не включаються в дохід ФОПу – «єдиннику»
13:30 - В сентябре продажи новых автомобилей выросли на 16%
13:30 - В энергокомитете Рады сомневаются в росте цен на топливо с возвратом акцизов
13:30 - США решили пока не запрещать торги долларом в россии
13:30 - Индекс цен в металлургии Турции по итогам сентября вырос на 0,77%
13:29 - Перехід на сплату єдиного податку за ставкою 2 відсотки доходу: особливості оподаткування податком на прибуток підприємств
13:28 - Закон України № 2618: змінено ставки акцизного податку
13:26 - Виплата дивідендів, роялті у грошовій формі або у вигляді цінних паперів: що з ПДВ?
13:25 - Виникнення показника «другий ліміт» у витязі з системи електронного адміністрування ПДВ
13:24 - Визначення типу об’єкта нерухомості з метою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
13:22 - Визначення строку служби РРО
12:35 - Проект строительства нового флота для Украины будет реализован несмотря на войну
12:35 - Украина оформила первые грузы в рамках “таможенного безвиза”
12:35 - Оккупанты массово сдаются в плен, так как им задерживают или сокращают выплаты
12:35 - ЕС предлагает исключить услуги лоцманов из санкций против россии
12:35 - США вводят антидемпинговые пошлины на российские OCTG-трубы
12:35 - ООН: больше 4 млн украинцев получили убежище в Европе
11:40 - Причини виникнення показника «другий ліміт» у витязі з системи електронного адміністрування ПДВ
11:40 - В Турции спустили на воду корвет, который станет новым флагманом украинского флота
11:40 - Повышения пенсий в 2023 году не планируется
11:40 - Суд снова отменил требование налоговиков к “Укртрансгазу” уплатить налогов на 1,8 млрд гривен
11:40 - россия заявила о технической возможности возобновления “Северного потока”
11:40 - “ArcelorMittal Кривой Рог” запускает 2 коксовые батареи
11:39 - Чи має право ФОП – «загальносистемник» використовувати кошти з рахунку для здійснення підприємницької діяльності для власних потреб?
11:37 - Визначення типу об’єкта нерухомості з метою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
11:36 - За яких умов сума надходжень в іноземній валюті може бути зменшена?


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар23.6343
Канадський долар26.6157
Юань Женьміньбі5.1388
Куна4.7351
Чеська крона1.4517
Данська крона4.7921
Гонконгівський долар4.6584
Форинт0.084431
Індійська рупія0.44945
Рупія0.0024014
Новий ізраїльський шекель10.2488
Єна0.25285
Теньге0.07676
Вона0.025539
Мексиканське песо1.8143
Молдовський лей1.8703
Новозеландський долар20.76
Норвезька крона3.3783
Російський рубль0.6141
Сінгапурський долар25.4603
Ренд2.033
Шведська крона3.2697
Швейцарський франк37.2731
Єгипетський фунт1.8717
Фунт стерлінгів40.3461
Долар США36.5686
Білоруський рубль13.2919
Азербайджанський манат21.5528
Румунський лей7.2001
Турецька ліра1.971
СПЗ (спеціальні права запозичення)46.7751
Болгарський лев18.2214
Євро35.6361
Злотий7.3483
Алжирський динар0.25917
Така0.36232
Вірменський драм0.090148
Домініканське песо0.68504
Іранський ріал0.00087068
Іракський динар0.025047
Сом0.4561
Ліванський фунт0.024258
Лівійський динар7.2354
Малайзійський ринггіт7.8854
Марокканський дирхам3.3231
Пакистанська рупія0.15951
Саудівський ріял9.7324
Донг0.0015321
Бат0.96722
Дирхам ОАЕ9.9558
Туніський динар11.1619
Узбецький сум0.0033202
Новий тайванський долар1.15184
Туркменський новий манат10.4482
Сербський динар0.30372
Сомоні3.5781
Ларі12.9506
Бразильський реал6.7712
Золото60824.55
Срібло693.86
Платина31525.42
Паладій80126.56

Курси валют, встановлені НБУ на: 03.10.2022

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
207880916.15916.15916.15916.1519999554.50
21590936904.2997536904.2997536904.2997536904.299757380859.95
225668956.05956.05956.05956.05956.05
2258091030.081030.081030.081030.081030.08
2259081048.091048.091048.091048.091048.09
BAVL0.270.270.270.2737800.00
CEEN4.55.24.55.24850.00
KER209209209209209.00
MHPC185.119918519932021.00

Дані за 30.09.2022