Британские правоохранители обыскали российского воадельца украинского Альфа-банка из-за нарушения санкций

26.05.2022 08:45 | Укррудпром

08:40 26 мая 2022 года

Правительство Великобритании расследует возможное нарушение наложенных на него санкций российским миллиардером Петром Авеном. На прошлой неделе в доме Авена прошли обыски, власти также тщательно проверяют денежные переводы Авена в Британию после вторжения россии в Украину 24 февраля. Как сообщают источники Bloomberg, обыск проводили около 30 британских стражей порядка, они изъяли в доме Авена 30 тысяч фунтов стерлингов ($37,75 тыс.) наличными.

В то же время официальные обвинения по результатам обыска пока выдвинуты не были.

По данным собеседников агентства, в сентябре Авен планируется допросить. Сам Авен от комментариев отказался.

Обыски прошли в рамках расследования дела, касающегося денежных переводов Авена. В частности, часть денег была передана компании, управляющей жилой недвижимостью Авена, и использована на текущие расходы. Расследование также проверяет, способствовал ли гражданин Великобритании, работающий на компанию, нарушению санкций.

Агентство отмечает, что это первый зарегистрированный случай расследования нарушения санкций в Великобритании с начала полномасштабной войны в Украине. С начала российского вторжения Великобритания ввела санкции против более 1000 человек и 100 компаний.

28 февраля Великобритания ввела санкции против Авена вместе с его старым партнером Михаилом Фридманом. Авен, также имеющий латвийское гражданство, находился в Великобритании, когда на него были наложены санкции, и с тех пор не выезжал.

Санкции против физических лиц предусматривают замораживание активов и запрет на въезд. Как лицо под санкциями Авен должен подать заявку на получение специальной лицензии от Управления финансовых санкций Великобритании, чтобы тратить деньги. Однако такой лицензии он не получил.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Авена оценивается в $5,3 млрд. Вместе с Фридманом и другими партнерами, Авен заработал большую часть средств на продаже их доли в ТНК-ВР государственной “роснефти” в 2013 году, когда “Альфа-Групп” получила $14 млрд. Соглашение было заключено менее чем за год до того, как россия аннексировала Крым.

Как сообщалось, после введения санкций Авен рассказывал в интервью Financial Times, что не знает, как оплатить услуги уборщицы или личного водителя, однако решил не выезжать из Лондона. Ему принадлежит двухуровневая квартира в престижном районе Лондона, а также особняк в пригороде.

Додати коментар

Користувач:
email:





Bull or bear market?
It's hard to predict for sure
But risk brings reward

- Fin.Org.UA

Новини

00:00 - Новини від Міністерства енергетики України
21:23 - Міністри енергетики України і США обговорили перспективи поглиблення співпраці
21:00 - Новини 30 червня: нафта дешевшає, "Сбербанк" очікує тяжкі часи для економіки московія
20:50 - Частка непрацюючих кредитів в банках України продовжує скорочуватись
20:26 - Китай зміцнює позиції на Кубі, залишаючи Росію позаду
20:15 - Суд відхилив вимогу "Ковальської" скасувати рішення АМКУ щодо купівлі заводів CRH
19:53 - Продажі алюмінію з московія до Китаю підскочили на понад 50%
19:20 - На замміністра енергетики НАБУ склало протокол за ненадання інформації про міжнародну допомогу
18:56 - Долар переживає найгірший старт року з 1973 року на тлі політики Трампа
18:32 - До двох кредитних спілок застосовано заходи впливу
18:30 - Танкер із мільйоном барелів нафти вибухнув після візиту до московії
18:15 - Відтепер в "Дії" можна замінити техпаспорт
17:59 - Схвалено Білу книгу з управління ESG-ризиками у фінансовому секторі
17:47 - "Сбербанк" закликав готуватися до складних часів в економіці московія
17:40 - Україна отримала другий транш від Канади близько 1,7 мільярд доларів в межах ERA
17:35 - Мінекономіки та DFC провели зустріч з міжнародними фінансовими організаціями та партнерами щодо функціонування Інвестиційного фонду відбудови
17:20 - Як втрачаються податки від споживання тютюнових та нікотиновмісних виробів
17:12 - Засідання Комісії
17:10 - США дозволили фінансування російської АЕС в Угорщині попри санкції
17:05 - На Черкащині незаконно видобували каоліни: збитки державі – 190 мільйонів
16:48 - ПриватБанк продасть "безнадійні" кредити на понад п’ять мільярдів гривень
16:45 - Абрамовичу загрожує втрата до 96% від інвестицій в американську сталь
16:21 - Держпідтримка не рятує вугільну галузь московія від гострої кризи
16:20 - В Україні лохина вдвічі дорожча, ніж торік: що буде з цінами далі
16:01 - Шмигалю передали подання про призначення голови БЕБ на тлі можливих змін в уряді
16:01 - Польський нафтовий гігант відмовився від російських постачань
15:45 - Отримуйте перевірену інформацію з офіційних ресурсів Комісії швидко та доступно
15:33 - Повідомлення про учасника індустріального парку "Сигнівка"
15:30 - Курси валют, встановлені НБУ на 01.07.2025
15:15 - "Чорноморка" відкриє ресторани у Литві та Угорщині


Більше новин

ВалютаКурс
Алжирський динар0.32311
Австралійський долар27.2899
Така0.34022
Канадський долар30.5669
Юань Женьміньбі5.8312
Чеська крона1.9793
Данська крона6.5656
Гонконгівський долар5.3221
Форинт0.122569
Індійська рупія0.48719
Рупія0.0025727
Новий ізраїльський шекель12.3881
Єна0.28948
Теньге0.080396
Вона0.030838
Ліванський фунт0.000467
Малайзійський ринггіт9.923
Мексиканське песо2.2175
Молдовський лей2.4728
Новозеландський долар25.3263
Норвезька крона4.1415
Саудівський ріял11.1395
Сінгапурський долар32.7831
Донг0.0016008
Ренд2.3508
Шведська крона4.3967
Швейцарський франк52.4135
Бат1.28451
Дирхам ОАЕ11.3758
Туніський динар14.4473
Єгипетський фунт0.8424
Фунт стерлінгів57.2704
Долар США41.7788
Сербський динар0.41808
Азербайджанський манат24.5714
Румунський лей9.6516
Турецька ліра1.0501
СПЗ (спеціальні права запозичення)57.3997
Болгарський лев25.0472
Євро48.9856
Ларі15.3474
Злотий11.5478
Золото136996.03
Срібло1500.34
Платина56721.41
Паладій48106.2

Курси валют, встановлені НБУ на 01.07.2025