Fin.Org.UA
Support Ukraine. Купуй військові ОВДП!

Сумма финансовых операций по отмыванию денег в Украине за 2020 год превысила 76,2 млрд. грн.

26.01.2021 13:18 | forinsurer.com ... все о страховании

Государственная служба финансового мониторинга в 2020 году направила 1036 материалов в правоохранительные органы, общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств или совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составила 76,2 млрд грн.

Наибольшее количество материалов направлено в фискальные органы - 292, а также в СБУ - 252, Нацполицию - 233, НАБУ - 168.

Что касается подозрений в коррупции, то в прошлом году Госфинмониторинг направил 204 материала такого характера в правоохранительные органы.

Полный текст новости также читайте у наших партнеров

Додати коментар

Користувач:
email:





Гроші – лист, в якому
Кожна цифра – слово, що
Іноді промовля

- Fin.Org.UA

Новини

12:40 - Найбільший виробник дронів у світі майже заборонив дрони у своїй країні
12:33 - Найбільший московитський автозавод призупинить виробництво
12:20 - Огірки дешевшають, томати – стрімко зросли в ціні: скільки коштують ці овочі
11:58 - Не дайте себе ошукати: НКЦПФР виявила чергові SCAM-проєкти
11:53 - Чи мають право юридичні особи – платники єдиного податку четвертої групи здійснювати бартерні операції?
11:52 - До уваги податкових агентів!
11:50 - Щодо підстав для відмови в реєстрації акцизної накладної суб’єкта господарювання, який реалізує пальне
11:50 - Комітет Ради підтримав один із податкових законопроєктів для кредиту МВФ
11:48 - Резидент Дія Сіті: особливості статусу
11:45 - Фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, отримала протягом останніх 12 місяців дохід понад 1 000 000 грн: чи реєструватися платником ПДВ?
11:43 - Щодо критерію економічної пов’язаності
11:43 - Українські банки наростили доходи: хто найбільше
11:41 - До уваги платників податку на прибуток підприємств!
11:40 - Порядок і термін реєстрації ПРРО
11:38 - ФОПи, які є роботодавцями, зобов’язані укладати з найманими працівниками трудові договори
11:36 - Деклараційна кампанія 2026: коли виникає обов’язок задекларувати доходи
11:35 - Українці збільшили попит на вживані авто з-за кордону: які моделі найпопулярніші
11:26 - Оновлено спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності
11:24 - Надходження плати за землю від фізичних осіб до місцевих бюджетів Дніпропетровщини – майже 116,3 млн гривень
11:22 - До місцевих бюджетів Дніпропетровщини від юридичних осіб надійшло понад 9,4 млн грн збору за місця для паркування транспортних засобів
11:21 - Підтримка обороноздатності держави: понад 2,4 млрд грн військового збору отримав загальний фонд держбюджету від платників Дніпропетровщини
11:19 - Доступ до публічної інформації: фахівцями податкової служби Дніпропетровщини з початку року опрацьовано 71 запит
11:18 - Результати опрацювання інформації, отриманої від ДПС України, сервісу «Пульс», державної установи «Урядовий контактний центр» та «Гарячої лінії голови Дніпропетровської ОДА»
11:17 - Результати опрацювання інформації, отриманої від ДПС України, сервісу «Пульс», державної установи «Урядовий контактний центр» та «Гарячої лінії голови Дніпропетровської ОДА»
11:16 - Звернення громадян: підсумки роботи податкової служби Дніпропетровщини за перший квартал поточного року
11:14 - Як отримати статус неприбуткової організації та не сплачувати податок на прибуток
11:01 - В Україні зросли продажі традиційних авто: найпопулярніші моделі березня
11:00 - Уряд виділив 298,8 млн грн на відновлення доріг у Харківської області
10:55 - Рада внесе законопроєкти для фінансування: Свириденко зустрілася з нардепами
10:21 - Ворог атакував енергетику на Одещині: ДТЕК повідомляє про значні руйнування


Більше новин

Освіта

 Відкрито безкоштовний доступ для українців до навчальних програм Genius з 1 листопада до 4 грудня
10 наших найпопулярніших курсів із free
Безкоштовні курси для українців
Безкоштовні онлайн-сервіси вивчення мов для українців
Освітній онлайн-курс «Деривативи на ринках агропродовольчої продукції в Україні та світі» - USAID FST
Основи фінансів та інвестицій
Коронавірусна інфекція: факти проти паніки
Class Central’s Top 100 MOOCs of All Time (2019 edition)
100+ Free Online Courses to Learn about the UN’s Sustainable Development Goals
200 Best Free Coursera Courses in 2019

Каталог антикварних цінних паперів

Емітент Рік випуску
Russo loan (russo is stolen name as a long list of stolen in moskovia)
Залізничний займ - московська імперія
1880
Russo loan (russo is stolen name as a long list of stolen in moskovia)
Облігації четирьохвідсоткового золотого займу - московська імперія
1889
Товариство Моршано-Сизранської залізниці Товариство Моршано-Сизранської залізниці
Облігація для заміни акцій моршано-сизранської залізниці - московська імперія
1889
Russo-Belge action de deux cent cinquante roubles Russo-Belge action (russo is stolen name as a long list of stolen in moskovia)
Russo-Belge action de deux cent cinquante roubles
 1895
Металургійне товариство Ural-Volga
Облігації металургійного товариства Урал-Волга - московська імперія
1896
Папери з 1 по 5 Папери з 6 по 10

Енциклопедія

 IBAN IBAN (міжнародний номер банківського рахунку) IBAN (International Bank Account Number)
Оверсайт Оверсайт Oversight
Електронна валютна ліцензія E-licence
Банк-кореспондент Correspondent bank
Імунізація облігації Immunization
Бессрочная облигация Безстрокова облігація Perpetual bond
НОРМАТИВ ДОСТАТНОСТІ (АДЕКВАТНОСТІ) РЕГУЛЯТИВНОГО КАПІТАЛУ Regulatory capital adequacy ratio
Депозитный сертификат НБУ Депозитний сертифікат НБУ Сertificate of deposit of NBU
ГЭП ГЕП gap
Independence Standards Board
Ідея © 1999-2026 Fin.Org.UA
Bcі матеріали на сайті не призначені для комерційного використання. У випадку використання Ви повинні виконувати вимоги до розповсюдження, які зазначені на ресурсі-власнику інформації. Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, розміщені відвідувачами. Розповсюдження матеріалів, які належать Fin.Org.UA, дозволяється за умови розміщення гіперпосилання http://www.fin.org.ua