Fin.Org.UA
Support Ukraine. Купуй військові ОВДП!

Сумма финансовых операций по отмыванию денег в Украине за 2020 год превысила 76,2 млрд. грн.

26.01.2021 13:18 | forinsurer.com ... все о страховании

Государственная служба финансового мониторинга в 2020 году направила 1036 материалов в правоохранительные органы, общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств или совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составила 76,2 млрд грн.

Наибольшее количество материалов направлено в фискальные органы - 292, а также в СБУ - 252, Нацполицию - 233, НАБУ - 168.

Что касается подозрений в коррупции, то в прошлом году Госфинмониторинг направил 204 материала такого характера в правоохранительные органы.

Полный текст новости также читайте у наших партнеров

Додати коментар

Користувач:
email:





Bulls and bears collide
Chaos in the financial world
Invest with caution

- Fin.Org.UA

Новини

17:45 - Сховища забиті: Кувейт почав згортати видобуток нафти
17:45 - Уряд виділив 3 мільярди на розвиток науки: на що підуть кошти
17:32 - У Перській затоці застрягли товари на десять мільярдів доларів – ЗМІ
17:15 - Внесок в економіку та благодійсність: підсумки роботи LEROY MERLIN UKRAINE у 2025 році
17:15 - Нафта вже понад $90: у Перській затоці лунає попередження про "стоп" її експорту за дні
17:00 - Україна та Ліван домовились посилити торгівлю та створити спільний агрохаб
16:46 - В Ірпені відкрили ресторан McDonald’s
16:45 - Електроенергія промспоживачам: Мінекономіки підготувало постанову щодо стабілізації цін
16:30 - Жорстка правда про ESG
16:15 - "Укрзалізниця" втричі збільшила доходи від здачі в оренду своїх площ
15:58 - У Києві знесли 1 173 зовнішньої реклами: найбільше скарг - на конструкції з підсвічуванням
15:54 - Кількість порушень митних правил зросла на чверть
15:48 - До уваги юридичних осіб – платників єдиного податку четвертої групи, які отримують цільове фінансування з різних джерел!
15:37 - До уваги платників!
15:34 - Задекларована праця – це внесок у стабільність країни, підтримка економіки та соціальний захист працівників
15:30 - Курси валют, встановлені НБУ на 09.03.2026
15:30 - За два місяці бюджет отримав 4,2 мільярда гривень "податку на Google"
15:26 - З якого віку фізична особа має право займатися підприємницькою діяльністю?
15:24 - Яку обов’язкову інформацію повинен містити в собі QR-код разі наявності в фіскальному касовому чеку?
15:20 - Строк сплати ФОПом – платником єдиного податку четвертої групи позитивного значення різниці між сумою загального МПЗ та загальною сумою сплачених платежів та витрат на оренду земельних ділянок
15:19 - Чи зазначає ФОП при заповненні податкової декларації про майновий стан і доходи інші доходи, отримані як ФО – громадянином та відомості про майно?
15:17 - Операції з переоцінки (уцінки/дооцінки) необоротних активів: що з ПДВ?
15:16 - Яка гранична сума готівкового розрахунку одного суб’єкта господарювання з іншим підприємством (підприємцем) протягом одного дня?
15:13 - Земельна ділянка перебуває у спільній сумісній власності кількох фізичних осіб: нарахування земельного податку
15:11 - Які форми фінансової звітності подають неприбуткові організації?
15:10 - Юридичні особи – платники транспортного податку поповнили місцеві бюджети Дніпропетровщини на понад 2,5 млн гривень
15:09 - Власник АТБ купив приміщення "Укрпошти" у Львові: у переможця заявили про технічну помилку
15:08 - Платники Дніпропетровщини сплатили до місцевих бюджетів майже 8,0 млн грн збору за місця для паркування транспортних засобів
15:05 - ЄС затвердив пакет інвестицій на 1,5 мільярда євро для України
15:05 - "Ощадбанк" захищатиме інтереси своїх працівників у всіх міжнародних інстанціях – голова правління


Більше новин

Освіта

 Відкрито безкоштовний доступ для українців до навчальних програм Genius з 1 листопада до 4 грудня
10 наших найпопулярніших курсів із free
Безкоштовні курси для українців
Безкоштовні онлайн-сервіси вивчення мов для українців
Освітній онлайн-курс «Деривативи на ринках агропродовольчої продукції в Україні та світі» - USAID FST
Основи фінансів та інвестицій
Коронавірусна інфекція: факти проти паніки
Class Central’s Top 100 MOOCs of All Time (2019 edition)
100+ Free Online Courses to Learn about the UN’s Sustainable Development Goals
200 Best Free Coursera Courses in 2019

Каталог антикварних цінних паперів

Емітент Рік випуску
Russo loan (russo is stolen name as a long list of stolen in moskovia)
Залізничний займ - московська імперія
1880
Russo loan (russo is stolen name as a long list of stolen in moskovia)
Облігації четирьохвідсоткового золотого займу - московська імперія
1889
Товариство Моршано-Сизранської залізниці Товариство Моршано-Сизранської залізниці
Облігація для заміни акцій моршано-сизранської залізниці - московська імперія
1889
Russo-Belge action de deux cent cinquante roubles Russo-Belge action (russo is stolen name as a long list of stolen in moskovia)
Russo-Belge action de deux cent cinquante roubles
 1895
Металургійне товариство Ural-Volga
Облігації металургійного товариства Урал-Волга - московська імперія
1896
Папери з 1 по 5 Папери з 6 по 10

Енциклопедія

 IBAN IBAN (міжнародний номер банківського рахунку) IBAN (International Bank Account Number)
Оверсайт Оверсайт Oversight
Електронна валютна ліцензія E-licence
Банк-кореспондент Correspondent bank
Імунізація облігації Immunization
Бессрочная облигация Безстрокова облігація Perpetual bond
НОРМАТИВ ДОСТАТНОСТІ (АДЕКВАТНОСТІ) РЕГУЛЯТИВНОГО КАПІТАЛУ Regulatory capital adequacy ratio
Депозитный сертификат НБУ Депозитний сертифікат НБУ Сertificate of deposit of NBU
ГЭП ГЕП gap
Independence Standards Board
Ідея © 1999-2026 Fin.Org.UA
Bcі матеріали на сайті не призначені для комерційного використання. У випадку використання Ви повинні виконувати вимоги до розповсюдження, які зазначені на ресурсі-власнику інформації. Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, розміщені відвідувачами. Розповсюдження матеріалів, які належать Fin.Org.UA, дозволяється за умови розміщення гіперпосилання http://www.fin.org.ua