Сумма финансовых операций по отмыванию денег в Украине за 2020 год превысила 76,2 млрд. грн.
Государственная служба финансового мониторинга в 2020 году направила 1036 материалов в правоохранительные органы, общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств или совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составила 76,2 млрд грн.
Наибольшее количество материалов направлено в фискальные органы - 292, а также в СБУ - 252, Нацполицию - 233, НАБУ - 168.
Что касается подозрений в коррупции, то в прошлом году Госфинмониторинг направил 204 материала такого характера в правоохранительные органы.
Полный текст новости также читайте у наших партнеров
