Співробітники ГУ ДФС у Харківській області викрили місцевих мешканців в ухиленні від сплати податків на суму понад 7 млн гривень
Слідством встановлено, що зазначені особи з метою ухилення від сплати податків та приховування доходу отримали кошти під виглядом поворотної фінансової допомоги, використовуючи підроблені документи. Отримані кошти не повертались та не декларувались, податки із отриманого доходу не сплачувались.
Водночас, Державною службою фінансового моніторингу України було надано інформацію про факти отримання цими особами на рахунки грошових коштів у сумі понад 36 млн грн.
Правоохоронці довели, що зазначені кошти є доходами правопорушників та підлягають обов’язковому включенню до податкової декларації про майновий стан і доходи та сплаті податків.
З метою недопущення втрат бюджету та відшкодування завданих державі збитків накладено арешт на майно злочинців на загальну суму понад 18 мільйонів гривень.
Наразі кримінальні провадження скеровано прокуратурою Харківської області до суду з обвинувальними актами.
