За результатами співпраці з правоохоронними органами ДПС складено 1 398 аналітичних матеріалів

04.12.2020 08:18 | Fin.Org.Ua

 
Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує.
Державною податковою службою в умовах дії мораторію на перевірки покращено механізми відпрацювання схем ухилення від сплати податків спільно з правоохоронними органами.
Так, з початку року підрозділами боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 1 398 аналітичних досліджень на загальну суму встановлених збитків майже 48 млрд грн та суму виявлених легалізованих доходів понад 18 млрд гривень. За результатами розгляду цих матеріалів правоохоронними органами обліковано (відкрито) 324 кримінальних правопорушення та приєднано до кримінальних проваджень 755 матеріалів.
Аналітичні дослідження стосувалися, зокрема, відпрацювання суб’єктів господарювання, які здійснюють сумнівні експортні операції, підозрілі операції з цінними паперами, переданих у рамках діяльності ТСК, оперативного відпрацювання схемного податкового кредиту та інші.
Зокрема, до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень:
- за ст. 209 ККУ – 64 (загальна сума виявлених легалізованих доходів, відповідно до складених матеріалів становить – понад 2 млрд грн);
- за ознаками ст. 212 ККУ – 101 (сума встановлених збитків – майже              2,4 млрд грн);
- за іншими предикатними злочинами – 159 (сума встановлених збитків –     2,9 млрд грн).
Також, приєднано до кримінального провадження – 755 матеріалів, написаних за ознаками:
- ст. 209 КК України – 219 (загальна сума виявлених легалізованих доходів відповідно до складених матеріалів становить 10,2 млрд грн);
- ст. 212 ККУ – 157 (сума встановлених збитків становить 5,4 млрд грн);
- предикатних злочинів – 397 (сума встановлених збитків становить понад    19 млрд грн).
Підрозділами боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом спільно з підрозділами податкового аудиту проведено роботу, щодо формування та передачі аналітичних матеріалів до правоохоронних органів, відносно суб’єктів господарської діяльності, які ймовірно ухиляються від сплати податків та/або легалізують доходи, одержані злочинним шляхом за рахунок формування схемного податкового кредиту.
Так, до правоохоронних органів передано 94 аналітичних матеріали з ймовірними ознаками ст. ст. 212, 209, 366 та інших Кримінального кодексу України на загальну суму збитків понад 7,5 млрд гривень.
Інформація розміщена на офіційному вебпорталі ДПС України за посиланням
 
https://tax.gov.ua/novini/443529.html
 

Підписуйтесь на Telegram-канал Державної податкової служби України https://t.me

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»

Додати коментар

Користувач:
email:





African Development Bank
Empowering the continent
Development finance

- Fin.Org.UA

Новини

14:53 - Леся Карнаух: ДПС нарахувала понад 221 млн грн штрафів за порушення під час продажу тютюнових виробів
14:37 - Експорт російського газу в Європу впав до рівня 1970-х
14:30 - Разворот доллара к росту в руках только политиков
14:30 - Биткоин поглощает деньги, идущие в крипту
14:13 - Кремль отримує мікросхеми для ракет через фіктивні фірми, поки Трамп гальмує санкції
14:01 - В Україні запустили експеримент зі створення соціального орендного житла
13:55 - Швеція надасть Україні 590 мільйонів на посилення кібербезпеки
13:35 - Нацполіція заблокувала нелегальне виробництво тютюнового фальсифікату у Харкові
13:30 - У Росію майже не завозять нові авто з-за кордону
13:29 - Нацкомісія розібралась з клієнтами "Фрідом фінансу" про повернення активів
13:12 - Work.ua з’ясував, яку роботу найчастіше шукають ветерани після завершення служби
12:50 - Українці за кордоном: нові виклики, нові можливості
12:49 - МВФ змінив негативний сценарій в оновленій програмі з Україною: допускає погіршення
12:46 - Україна купує ще 140 мільйонів кубометрів LNG зі США для зими
12:28 - "Ковальська" оскаржить рішення апеляції щодо придбання цементних заводів CRH
12:08 - Україна збільшила закачування газу майже удвічі
12:01 - Британію не пускають у вигідну торгову угоду з ЄС після Brexit
11:33 - московія атакувала термінал "Нової пошти" у Слов’янську
11:29 - Нацбанк лишив без ліцензій п'ять фінансових установ
11:24 - Зеленський підписав закон щодо адмінвідповідальності за порушення митних правил
11:17 - Україна та Данія посилюють співпрацю у сфері відновлення та модернізації енергетики
11:14 - Долар впав до мінімуму за 3,5 року на тлі схвалення законопроєкту Трампа
11:11 - Сформовано попередній перелік клієнтів Фрідом Фінанс для повернення активів
10:59 - FT дослідила, хто стоїть за загадковими вибухами танкерів, що ходили до московія
10:44 - АРМА передасть в управління велику птахофабрику
10:25 - Експорт нафти з Мексики обвалився через найнижчий рівень видобутку за 46 років
10:12 - Колонка Андрія Пишного для NV "Головний меседж для всіх, хто впроваджує ШІ"
10:08 - Німеччина посилює перевірки так званого "тіньового флоту" московії в Балтійському морі
10:00 - Курс валют на 2 липня: євро вшосте за літо оновив рекорд
09:48 - Ситуація в енергосистемі на 02 липня


Більше новин

ВалютаКурс
Алжирський динар0.32362
Австралійський долар27.5379
Така0.34055
Канадський долар30.7358
Юань Женьміньбі5.839
Чеська крона2.0019
Данська крона6.6228
Гонконгівський долар5.3273
Форинт0.123743
Індійська рупія0.48895
Рупія0.0025811
Новий ізраїльський шекель12.4103
Єна0.29291
Теньге0.080638
Вона0.030902
Ліванський фунт0.000467
Малайзійський ринггіт9.9652
Мексиканське песо2.2388
Молдовський лей2.4752
Новозеландський долар25.564
Норвезька крона4.1715
Саудівський ріял11.1509
Сінгапурський долар32.9051
Донг0.0016003
Ренд2.3777
Шведська крона4.4294
Швейцарський франк53.0363
Бат1.29075
Дирхам ОАЕ11.3855
Туніський динар14.4984
Єгипетський фунт0.8455
Фунт стерлінгів57.5389
Долар США41.8191
Сербський динар0.42174
Азербайджанський манат24.5951
Румунський лей9.7387
Турецька ліра1.0491
СПЗ (спеціальні права запозичення)57.6578
Болгарський лев25.2622
Євро49.4093
Ларі15.3662
Злотий11.6436
Золото140081.86
Срібло1523.65
Платина56694.99
Паладій47075.76

Курси валют, встановлені НБУ на 02.07.2025