ДФС викрила ухилення від податків київським імпортером палива

02.12.2020 21:12 | Державна фіскальна служба України

У Києві викрито незаконну схему діяльності підприємства-імпортера паливно-мастильних матеріалів, посадові особи якого підозрюються в ухиленні від сплати податків на суму понад 11 мільйонів гривень. Встановлено, що протягом 2019-2020 років імпортер вів фінансово-господарські відносини з іншим підприємством, яке має всі ознаки фіктивного.
1 грудня 2020 року під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва було проведено санкціоновані судом обшуки п’яти офісних та трьох житлових приміщень у Києві, двох нафтосховищ у Київській і Житомирській областях, а також чотирьох автомобілів фігурантів. Була вилучена комп’ютерна техніка, цифрові носії інформації та документи, які підтверджують незаконну діяльність підприємства, пов’язану з ухиленням від оподаткування.
Щодо директора імпортера палива відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК України («Ухилення від сплати податків, зборів (обов"язкових платежів)»). Досудове розслідування триває. Інше кримінальне провадження за ч. 1 ст. 205-1 КК України («Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців») відкрито щодо директора підприємства з ознаками фіктивності, з яким велися фінансово-господарські відносини. Матеріали передані до прокуратури м. Києва для подальшого направлення до суду та винесення вироку. Санкція статті передбачає обмеження волі до двох років.
Нагадаємо, очільник ДФС Дмитро Сосинович попередив, що реакція на порушення податкового законодавства під час пандемії COVID-19 буде максимально жорсткою. За його словами, служба нікому не дозволить влаштовувати «бенкет під час чуми», ухиляючись від сплати коштів, які у складний період мають бути направлені в тому числі на боротьбу з коронакризою.

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

12:00 - Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
12:00 - Віце-прем’єр-міністр Олег Уруський провів відеорозмову з Тимчасовою повіреною у справах США в Україні
12:00 - Горбаль О. М. - Інформація щодо проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади"
12:00 - Мінфін створить сучасний науково-освітній хаб з підготовки кадрів для сфери публічних фінансів
12:00 - Медична допомога у госпіталях ветеранів війни: які послуги можна отримати за Програмою медгарантій
11:36 - Повлияет ли сегодня ФРС на любовь Уолл-Стрит к акциям технологического сектора?
11:18 - Цифровые технологии смогут существенно улучшить доступ к здравоохранению. Исследование Prudential Corporation Asia
11:18 - Блокчейн-консорциум B3i запустил со страховым альянсом Eurapco новый продукт по передаче рисков Unity
11:18 - Новые требования НБУ. Договора банков должны иметь расширенное описание финуслуг и не содержать недобросовестных условий
11:18 - International Underwriting Association определила климатические риски ключевым приоритетом для страховщиков на 2021 год
11:18 - “Нафтогаз” обнародовал февральскую цену на газ
11:18 - Ривненская АЭС потратит 9 млн гривенв на проект дата-центра для компании по майнтингу биткоинов
11:18 - Компании из Словакии закачали в украинские хранилища 1,5 млрд кубометров газа
11:18 - Апелляционный суд отложил рассмотрение дела об отмене национализации “Приватбанка
11:18 - Бизнес-партнер друга Виктора Медведчука стал крупнейшим импортером дизтоплива в Украину
11:18 - Нищее детство Рината
10:24 - Лоббисты металлургов требуют от премьера снять с рассмотрения законопроект о вредных выбросах
10:24 - Минцифры откроет в 2021 году 15 центров “Дия.Бизнес” в разных городах
10:24 - Фонд госимущества предлагает направлять в местные бюджеты 10% средств от малой приватизации
10:24 - НБУ утвердил новые требования к определению размера кредитного риска
10:24 - Совокупный госдолг Украины приближается к 2,6 трлн гривен
09:54 - Аудитори Луганщини у 2020 році забезпечили відшкодування втрат на суму понад 10 млн грн
09:54 - Мінфін виступає за зниження ставки ПДВ для сільськогосподарської продукції
09:54 - У 2020 році понад 4,27 млн грн отримали бюджети Закарпаття від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва
09:54 - Україна та Польща розпочали роботу над новим проектом міжнародної технічної допомоги
09:36 - Деклараційна кампанія 2021: за якою формою подається податкова декларація про майновий стан і доходи
09:35 - Закон України №1072: відстрочення сплати податкового боргу для фізичних осіб в сумі, що не перевищує 6800 грн, діє до 29.12.2021
09:35 - Закон України № 592: з 01.01.2021 розширено перелік платників, які звільняються від сплати єдиного внеску за себе
09:34 - Платники податку на прибиток уточнюючу декларацію за новою формою подають з 01.04.2021
09:30 - Вероятность назначения Юрия Витренко министром энергетики оценивают в 70%


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар21.7618
Канадський долар22.1376
Юань Женьміньбі4.3538
Куна4.5205
Чеська крона1.3104
Данська крона4.596
Гонконгівський долар3.6317
Форинт0.095341
Індійська рупія0.38598
Рупія0.0020012
Новий ізраїльський шекель8.6138
Єна0.27152
Теньге0.066704
Вона0.025446
Мексиканське песо1.4043
Молдовський лей1.6127
Новозеландський долар20.3612
Норвезька крона3.2887
Російський рубль0.37419
Саудівський ріял7.5051
Сінгапурський долар21.2359
Ренд1.8563
Шведська крона3.3932
Швейцарський франк31.6871
Єгипетський фунт1.7871
Фунт стерлінгів38.5561
Долар США28.1524
Білоруський рубль10.9325
Азербайджанський манат16.5719
Румунський лей7.0136
Турецька ліра3.8248
СПЗ (спеціальні права запозичення)40.5952
Болгарський лев17.4805
Євро34.1897
Злотий7.5181
Алжирський динар0.21416
Така0.33343
Вірменський драм0.054105
Іранський ріал0.0006732
Іракський динар0.019366
Сом0.3421
Ліванський фунт0.018756
Лівійський динар21.1383
Малайзійський ринггіт7.0047
Марокканський дирхам3.1763
Донг0.0012244
Бат0.9445
Дирхам ОАЕ7.698
Туніський динар10.5192
Узбецький сум0.0026988
Новий тайванський долар1.006
Туркменський новий манат8.0785
Ганське седі4.8198
Сербський динар0.29536
Сомоні2.5022
Ларі8.6366
Бразильський реал5.4505
Золото52260.71
Срібло718.35
Платина30858.97
Паладій65552.02

Курси валют, встановлені НБУ на: 27.01.2021

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
AAPL40214021402140214021.00
CEEN8.28.28.28.241000.00

Дані за 26.01.2021