На Харківщині припинено схему ухилення від податків
02.12.2020 21:12 | Державна фіскальна служба України
Слідство встановило, що службові особи низки підприємств систематично перераховували кошти на рахунки близько чотирьох десятків підконтрольних ТОВ в різних регіонах України за нібито надані транспортні послуги. Далі отримані кошти, не відображуючи в бухгалтерському та податковому обліках, перераховували вже на рахунки физічних осіб. Ті, в свою чергу, переводили їх у готівку, знімаючи через банкомати та банківські відділення та отримуючи своєрідну «комісію» за незаконну діяльність у розмірі 11% від загальної суми.
Решта проконвертованих коштів поверталася організаторам схеми. А задля ухилення від сплати податків вони формували на підконтрольних ТОВ податковий кредит з ПДВ, реєструючи накладні з нібито придбання палива та супровідної продукції.
1 грудня 2020 року відповідно до ухвал суду співробітники податкової міліції провели 16 обшуків в офісних, житлових приміщеннях та автомобілях фігурантів. В результаті вилучено 142 печатки підприємств та 36 факсиміле, 17 ноутбуків, 14 жорстких дисків та 10 мобільних телефонів, а також 84 оформлені на «конвертаторів» банківські картки. Крім того, вилучено готівку у розмірі 32,6 тисяч доларів США, 5,6 тисяч євро, 595 фунтів стерлінгів та 492 тисяч гривень.
За фактом правопорушення відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК України («Ухилення від сплати податків, зборів (обов"язкових платежів)»). Покарання передбачає штраф та позбавлення права обіймати певні посади та займатися відповідною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Слідство під процесуальним керівництвом обласної прокуратури триває.
Раніше виконуючий обов’язки Голови ДФС України Дмитро Сосинович заявив, що служба не дозволить використовувати налагоджені схеми ухилення від сплати податків в період пандемії COVID-19. Він попередив, що реакція на подібні випадки буде дуже жорсткою, а винні каратимуться за всією строгістю закону.