На ринку «7 кілометр» в Одесі податкова міліція спільно з СБУ вилучила понад 20 автомобільних фур контрабандної тканини

28.10 19:42 | Державна фіскальна служба України

Податковою міліцією Офісу великих платників податків ДФС спільно зі Службою безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) одним з підприємств міста Запоріжжя.
Встановлено, що службові особи зазначеного підприємства, при взаємовідносинах з підприємствами з ознаками «фіктивності» та «транзитності», ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму в понад 139 млн гривень. Невстановлені на даний час особи – власники фіктивних фірм, які були задіяні в злочинній схемі, надавали послуги з отримання податкової вигоди з метою штучного формування податкового кредиту з ПДВ, переведення коштів в готівку та займались реалізацією незаконно ввезених на територію України товарів без сплати податків.
Зокрема, вказаними особами був налагоджений механізм реалізації продукції через низку складів та магазинів, розташованих на території Одеської та Київської областей. Виробником, відправником та постачальником цих товарів значились підприємства з Китайської народної республіки.
На підставі ухвал Шевченківського районного суду м. Києва, 27.10.2020 року було розпочато низку обшуків за місцями розташування офісних та складських приміщень, що знаходяться в на території Одеської, Київської та Запорізької областей, а також в помешканнях осіб, причетних до вчення кримінального правопорушення.
За попередніми даними вилучено щонайменше 20 фур тюлевої тканини без наявності первинних документів. Обшуки відбувались з дотриманням норм Кримінального процесуального кодексу та у присутності понятих.
Наразі слідчі дії тривають.  

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

15:24 - Дмитро Кулеба: Голодомор-геноцид 1932-1933 років не абстрактна, а особиста трагедія та злочин, який має конкретні прізвища виконавців
14:24 - Геннадий Корбан стал “шестеркой” Рината Ахметова в борьбе с Игорем Коломойским
13:30 - Евросоюз в 2019 году выдал больше всего видов на жительство украинцам и в основном для работы
13:18 - Прем’єр-міністр вшанував пам’ять жертв голодоморів в Україні
12:36 - Офис генпрокурора саботирует попытки экстрадировать Олега Бахматюка
12:36 - Законным собственником торговой марки “Сбербанк” на территории Украины является Ощадбанк
11:42 - В Европе разгораются горнолыжные войны
11:42 - ПРООН поддерживает идею создания свободной экономической зоны на Донбассе
11:42 - Фонд борьбы с коронавирусом отправит почти 9 млрд гривен на углепром
11:42 - МВФ в конце тоннеля: под кого “ложится” бюджет-2021
11:42 - У Владимира Зеленского улучшили прогноз по падению экономики Украины
11:12 - Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
11:12 - Створення умов та правил кібербезпеки – обов’язкова умова впровадження цифрових трансформацій в енергетиці
10:48 - Андрей Ставницер рассказал о “кислородной мафии”
10:48 - Украина запросила экстренные поставки электроэнергии из Венгрии из-за отключения блоков ТЭС Рината Ахметова
09:54 - Бывший рейдер Игоря Коломойскому припомнил олигарху отдых на яхте во время Иловайского котла
09:54 - Из банка “Хрещатик” экс-сотрудница украла 10 млн гривен
09:54 - Коболев вне конкурса
09:00 - В Украине начался последний этап деиндустриализации
09:00 - Минцифры предлагает хакерам взломать “Дію”
09:00 - Для чего нужно образование
08:06 - Нацбанк не завжди чує МВФ
08:06 - В октябре общая задолженность по зарплате выросла на 6,5%
00:30 - Навігація на Дніпрі продовжена до кінця року, - Владислав Криклій
22:36 - НАДС пропонує створити Вищу школу публічного управління
22:12 - Межбанк закрылся долларом по 28,54
20:30 - Олексій Любченко: Додаткові надходження забезпечуються за рахунок боротьби з «тіньовими» схемами і вивільнення простору для «білого» легального бізнесу
20:30 - Понад 11 мільйонів збитків, заподіяних державі відшкодував ПАТ "Арселор Мітал Кривий Ріг"
20:30 - Мінцифри проведе багбаунті мобільного застосунку Дія з призовим фондом 1 млн грн
20:30 - Навігація на Дніпрі продовжена до кінця року, - Владислав Криклій


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар20.9881
Канадський долар21.9061
Юань Женьміньбі4.3256
Куна4.4939
Чеська крона1.2966
Данська крона4.5635
Гонконгівський долар3.673
Форинт0.09371
Індійська рупія0.38437
Рупія0.0020196
Новий ізраїльський шекель8.5776
Єна0.27332
Теньге0.067131
Вона0.025795
Мексиканське песо1.4192
Молдовський лей1.6523
Новозеландський долар19.9789
Норвезька крона3.2174
Російський рубль0.37357
Саудівський ріял7.5903
Сінгапурський долар21.2766
Ренд1.8578
Шведська крона3.3389
Швейцарський франк31.3733
Єгипетський фунт1.82
Фунт стерлінгів37.9537
Долар США28.4681
Білоруський рубль11.023
Азербайджанський манат16.7548
Румунський лей6.9681
Турецька ліра3.6336
СПЗ (спеціальні права запозичення)40.6312
Болгарський лев17.3565
Євро33.9596
Злотий7.5697
Алжирський динар0.22
Така0.3355
Вірменський драм0.057639
Іранський ріал0.0006774
Іракський динар0.023908
Сом0.34781
Ліванський фунт0.018873
Лівійський динар20.8506
Малайзійський ринггіт6.8478
Марокканський дирхам3.0924
Донг0.0012275
Бат0.91314
Дирхам ОАЕ7.7459
Туніський динар10.274
Узбецький сум0.0027462
Новий тайванський долар0.99541
Туркменський новий манат8.1288
Ганське седі4.8872
Сербський динар0.28279
Сомоні2.7516
Ларі8.805
Бразильський реал4.9229
Золото51091.7
Срібло646.36
Платина27273.01
Паладій67649.6

Курси валют, встановлені НБУ на: 30.11.2020

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
CEEN6.256.256.256.253750.00
UNAF1601601601601600.00

Дані за 27.11.2020