На ринку «7 кілометр» в Одесі податкова міліція спільно з СБУ вилучила понад 20 автомобільних фур контрабандної тканини

Податковою міліцією Офісу великих платників податків ДФС спільно зі Службою безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) одним з підприємств міста Запоріжжя.
Встановлено, що службові особи зазначеного підприємства, при взаємовідносинах з підприємствами з ознаками «фіктивності» та «транзитності», ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму в понад 139 млн гривень. Невстановлені на даний час особи – власники фіктивних фірм, які були задіяні в злочинній схемі, надавали послуги з отримання податкової вигоди з метою штучного формування податкового кредиту з ПДВ, переведення коштів в готівку та займались реалізацією незаконно ввезених на територію України товарів без сплати податків.
Зокрема, вказаними особами був налагоджений механізм реалізації продукції через низку складів та магазинів, розташованих на території Одеської та Київської областей. Виробником, відправником та постачальником цих товарів значились підприємства з Китайської народної республіки.
На підставі ухвал Шевченківського районного суду м. Києва, 27.10.2020 року було розпочато низку обшуків за місцями розташування офісних та складських приміщень, що знаходяться в на території Одеської, Київської та Запорізької областей, а також в помешканнях осіб, причетних до вчення кримінального правопорушення.
За попередніми даними вилучено щонайменше 20 фур тюлевої тканини без наявності первинних документів. Обшуки відбувались з дотриманням норм Кримінального процесуального кодексу та у присутності понятих.
Наразі слідчі дії тривають.