Игорь Коломойский перевел через Deutsche Bank в США более 750 млн долларов

23.09 10:36 | Укррудпром

10:20 23 сентября 2020 года

Расследование Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ показывает, что Deutsche Bank сыграл ключевую роль в отмывании более $750 миллионов Игоря Коломойского в США. Об этом сообщает ICIJ.

Более 10 лет Коломойский и его окружение тайно создали империю недвижимости в США, купив по меньшей мере 22 объекта, включая небоскреб в Кливленде, в котором было одно из крупнейших банковских отделений в мире, здание Motorola и бывшей штаб-квартиры Mary Kay Cosmetics в Далласе.

Как выяснил ICIJ, Коломойский и его соратники оставили за собой след из пустых заколоченных зданий, неуплаченных налогов на собственность, опасных производственных условий, безработных и четыре сталелитейных завода, объявивших о банкротстве.

ICIJ обнаружил, что за 5 лет Deutsche Bank перевел не менее $490 миллионов из компаний Коломойского и Геннадия Боголюбова, созданных на Британских Виргинских островах, в компании в Делавэре — одном из крупнейших мировых мест для финансовой секретности. Большая часть денег была потрачена на покупку недвижимости на Среднем Западе США.

Еще $268 миллионов Коломойского прошли через Deutsche Bank в другие компании. Переводы происходили с 2007 по 2013 год.

Расследование ICIJ основано на сотнях конфиденциальных документов “ПриватБанка”, включая аудит его проблемных финансов, которые впервые показывают, как деньги тайно перемещались по всему миру. Он также основан на утечке более 2100 отчетов о подозрительной деятельности, полученных BuzzFeed News и переданных ICIJ, известных как FinCEN Files, наряду с судебными протоколами и десятками интервью.

Расследование указывает, что происходит с общинами и людьми, когда для отмывания денег владельцы покупают производства и здания, при этом не заботясь о самом производстве.

К примеру, на заводе в Огайо, где взорвалась дуговая печь, следователи Управления по безопасности и гигиене труда США выявили 17 нарушений до того, как Коломойский и его соратники решили покинуть завод.

По данным United Steelworkers, на металлургическом заводе в Западной Вирджинии 27-летний работник умер в 2009 году после того, как отработал 90 часов в неделю, закончил ночную смену и заснул по дороге домой, разбив свой автомобиль.

Под управлением Коломойского сотни сталелитейщиков в Кентукки, штате Нью-Йорк и Огайо потеряли работу, а в одном случае остались без страховки или возможности временно получить доступ к своим пенсионным фондам, говорится в протоколах суда.

Судебные документы показывают, что Deutsche Bank провел тысячи операций, связанных с компаниями Коломойского в США с 2006 по 2015 год — в три раза больше, чем любой другой банк, который переводил деньги в страну для компаний, связанных с Коломойским.

Он также был основным банком, который перевел почти все деньги в недвижимость США — по крайней мере, 18 крупных объектов недвижимости, разбросанных по восьми штатам, как показывает анализ ICIJ.

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

10:23 - Отримання ліцензії на виробництво алкогольних напоїв для малих виробництв виноробної продукції
10:23 - Особливості оподаткування процентів за позикою, залученою від нерезидента
10:22 - Олексій Любченко: Податки сплачують платники, ми просто контролюємо повноту та своєчасність їх сплати
10:21 - Дії платника, якщо при підписанні документу виникає помилка «невірний пароль або ключ пошкоджено»
10:21 - Надходження ЄСВ за дев′ять місяців 2020 року на 401 млн гривень перевищили минулорічний показник
10:20 - Обирайте послуги Контакт-центру ДПС - це зручно та оперативно
10:20 - Сервіс «Пульс» — оперативне реагування на інформацію
09:48 - Владимир Зеленский хочет кого-нибудь уволить в Кабмине
09:48 - Контейнерный поезд из Китая в Украину начал курсировать через Беларусь
09:48 - Украина намерена доказать, что самолет Игоря Коломойского в Иране сбили умышленно
09:48 - Минэкономики выступило против решения Виталия Кличко купить 200 белорусских автобусов без тендера
09:48 - Владимир Зеленский нашел виноватых в задержке с получением кредитов от МВФ
09:18 - EUR/USD. Медведи ослабили хватку, но о реванше быков говорить рано...
09:11 - Перелік текстилю, під час реалізації якого застосовуються РРО та/або програмні РРО, затверджено постановою
09:10 - Контролюючий орган має право визначити суми податку на нерухомість за три звітні податкові роки
09:09 - ФОП –«загальносистемник» отримав кредит на розрахунковий рахунок: чи виникає дохід?
09:09 - Операції за договорами управління майном податком на прибуток оподатковуються у загальному порядку
09:08 - Формування Звіту про підзвітні рахунки у рамках Угоди FATCA
09:08 - Товари придбаваються у особи, яка не зареєстрована платником ПДВ: заповнення Таблиці даних платника ПДВ
09:08 - Отримання ліцензії на виробництво алкогольних напоїв для малих виробництв виноробної продукції
09:07 - Особливості оподаткування процентів за позикою, залученою від нерезидента
09:07 - Голова ДПС Олексій Любченко провів зустріч з членами Представництва ЄС в Україні
09:05 - При реорганізації в єдину юрособу принципово, щоб не було зайвих управлінських ланок, – Олексій Любченко
08:54 - “Метинвест” Рината Ахметова увеличил долю в Днепровском коксохимзаводе до 97%
08:54 - Локдаун, военные базы и отставки в Кабмине. О чем рассказал Зе в интервью телеканалам
08:54 - Украинско-американская компания запустит спутник в 2022 году
08:54 - Владимир Зеленский уверяет, что благодаря свободной экономической зоне на Донбасс придут большие деньги
08:54 - Шмыгаль уверяет, что на создание фондового рынка в Украине уйдет еще три года: к тем 30, что его безуспешно строили
08:54 - Надутый Колесниковым Ледовый дворец в Мариуполе Зеленский считает хорошим сигналом для оккупированных территорий
08:54 - Кабмин уволил трех руководителей градостроительных ведомств


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар20.0639
Канадський долар21.4706
Юань Женьміньбі4.2277
Куна4.4088
Чеська крона1.2266
Данська крона4.4903
Гонконгівський долар3.6471
Форинт0.091627
Індійська рупія0.38429
Рупія0.0019271
Новий ізраїльський шекель8.357
Єна0.27003
Теньге0.06599
Вона0.024946
Мексиканське песо1.3358
Молдовський лей1.659
Новозеландський долар18.8287
Норвезька крона3.0568
Російський рубль0.36794
Саудівський ріял7.5363
Сінгапурський долар20.8229
Ренд1.733
Шведська крона3.2214
Швейцарський франк31.1529
Єгипетський фунт1.7973
Фунт стерлінгів37.0074
Долар США28.265
Білоруський рубль11.1174
Азербайджанський манат16.6372
Румунський лей6.8549
Турецька ліра3.5646
СПЗ (спеціальні права запозичення)40.0804
Болгарський лев17.0858
Євро33.4106
Злотий7.2899
Алжирський динар0.21903
Така0.33371
Вірменський драм0.057965
Іранський ріал0.00067406
Іракський динар0.02379
Сом0.35566
Ліванський фунт0.01878
Лівійський динар20.6014
Малайзійський ринггіт6.8057
Марокканський дирхам3.0616
Донг0.0012211
Бат0.89423
Дирхам ОАЕ7.7077
Туніський динар10.2359
Узбецький сум0.0027429
Новий тайванський долар0.97636
Туркменський новий манат8.0887
Ганське седі4.8866
Сербський динар0.28196
Сомоні2.7408
Ларі8.8893
Бразильський реал5.0177
Золото53875.63
Срібло695.8
Платина24551.26
Паладій66800.37

Курси валют, встановлені НБУ на: 23.10.2020

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
FRHC81081081081024300.00
MHPC17317317317317300.00

Дані за 22.10.2020