Игорь Коломойский и Дмитрий Фирташ фигурируют в расследовании отмывания денег в крупнейших банках мира

21.09 12:42 | Укррудпром

12:30 21 сентября 2020 года

Несколько крупнейших банков мира давали своим клиентам возможность в течение многих лет отмывать деньги, говорится в секретных документах, которые банки передавали министерству финансов США. Об этом сообщает Немецкая волна.

Документы FinCEN получили журналисты Buzzfeed, которые затем передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Эта группа объединяет представителей 108 новостных организаций в 88 странах.

Среди других клиентов банков, которые упоминаются в расследовании, указаны украинские олигархи Игорь Коломойский и Дмитрий Фирташ, а также экс-глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Клюев.

Всего в файлах FinCEN речь идет о транзакциях на сумму около 2 триллионов долларов, которые были осуществлены в период с 1999 по 2017 год.

Сообщается, что несмотря на строгие финансовые правила много международных банков принимали средства у мафиози, мошенников и олигархов. и осуществляли для них переводы на миллиарды долларов. Такие транзакции осуществляли такие учреждения, как Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC, Barclays и другие.

Некоторые банки продолжали сотрудничать со своими клиентами уже после того, как стало известно, что их деньги были получены преступным путем. Финучреждения также сотрудничали с теми клиентами, против которых были введены различные санкции.

Во многих случаях банки, нарушали собственные стандарты противодействия отмыванию денег, например, когда проверяли новых клиентов. В частности, сообщается, что через московское отделение Deutsche Bank отмывали средства российские преступники, а также лица, работавшие на террористические группировки.

Как сообщает Слідство.Інфо, среди операций, которое американское ведомство считает подозрительными, всплывают компании, связанные с Игорем Коломойским, Ринатом Ахметовым, Клюевым и другими украинскими олигархами.

Один эпизод касается Пола Манафорта — политтехнолога, который работал и на Виктора Януковича, и на Дональда Трампа.

Отдельная история о возможных финансовых злоупотреблениях касается украинского бизнесмена и политика времена президентства Виктора Януковича, одного из ближайших соратников президента-беглеца, Юрия Иванющенко. Речь идет о поставке оборудования на государственную угольную шахту имени Бажанова в Макеевке. Вскоре после аварии на ней 29 июля 2011, которая унесла жизни 11 человек, аудиторы обратили внимание на то, кто поставлял оборудование на шахту и обеспечивал обновления ее физических активов.

Поставщиком оборудования для шахты имени Бажанова была кипрская компания Tornatore. Она продолжила делать это и после аварии — так, в декабре 2011-го, согласно документам FinCEN, Tornatore получила 5,5 млн долларов от ООО “Газенерголизинг”, которая предоставляла в пользование шахтное оборудование. На следующий день Tornatore перечислила 999,994 млн долларов российской лизинговой компании, которой частично владело правительство РФ. Такие близкие к круглым суммы, отмечают в материале, часто является признаком схем по отмыванию денег.

Несмотря на то, что обновление оборудования якобы проводилось на шахте и до, и после аварии, на деле ее плачевное физическое состояние не менялся. В материале упоминаются жалобы рабочих на то, что сверху на них могли падать кирпичи.

Схема имела отношение к бизнесмену Юрия Иванющенко и могла быть связана с компаниями, приближенными к российскому государственного банка “ВТБ”.

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

22:18 - 300 млн гривень буде спрямовано на будівництво шляхопроводу у Херсоні, - Владислав Криклій
22:18 - Затверджено Стратегію підвищення безпеки дорожнього руху в Україні до 2024 року, - Владислав Криклій
22:18 - Уряд підтримав розвиток мультимодальних перевезень в Україні, - Владислав Криклій
22:18 - 63 млн євро від ЄБРР дозволять масштабувати модернізацію логістичної мережі та сільських відділень Укрпошти, - Владислав Криклій
22:18 - 11 законів у сфері транспорту чекають на якнайскоріше прийняття в рамках Угоди про асоціацію з ЄС, - Владислав Криклій
22:18 - Уряд підтримав зміни в Угоду про повітряне сполучення з Таїландом, - Владислав Криклій
20:54 - Ольга Стефанішина: Уряд готує амбітне засідання Ради асоціації Україна-ЄС у грудні 2020 року
20:54 - Уряд продовжив строки проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії
20:54 - МОЗ розробило проект постанови КМУ «Про затвердження Норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»
20:54 - Уряд схвалив 17 рішень, які прискорять євроінтеграцію України
20:54 - Міненерго: Сталу роботу ТЕЦ у осінньо-зимовий період буде забезпечено
20:54 - Ігор Петрашко озвучив пріоритети Мінекономіки у сфері європейської інтеграції України
20:54 - Ігор Петрашко зустрівся з Послом Саудівської Аравії
20:54 - Уряд затвердив політику власності НАК «Нафтогаз України»
20:19 - Колектори будуть зобов’язані дотримуватися вимог до етичної поведінки, а за порушення будуть встановлені санкції – спільний законопроєкт
20:18 - Національний банк у III кварталі направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 7 банків
20:16 - Перераспределение полномочий в Нацбанке
19:06 - На таможне урегулирован механизм “единого окна”
19:06 - Кабмин одобрил законопроект о публичных консультациях с властью
19:06 - Санкции США в отношении “Северного потока 2” затронут свыше 120 компаний из 12 стран Европы
19:06 - Французский Alstom готов расширить пул поставщиков комплектующих за счет 30 украинских компаний
19:00 - ОГТСУ змушений ініціювати відмову від банківської гарантії як фінансового забезпечення на ринку газу до внесення необхідних змін до законодавства
18:48 - Уряд додатково виділить 37 млн грн для ліквідації наслідків повеней на Закарпатті, — Денис Шмигаль
18:48 - Cпільні скоординовані дії України та ЄС у галузі енергетики є запорукою успішного реформування енергетичного сектору, – Ольга Буславець
18:48 - Уряд схвалив Концепцію Державної цільової програми розвитку овочівництва на період до 2025 року
18:48 - Уряд схвалив Концепцію Державної цільової програми розвитку промислового картоплярства на період до 2025 року
18:48 - В Україні буде запроваджено власну систему сертифікації органічної продукції, - рішення Уряду
18:48 - Уряд виділив 37 млн грн для ліквідації надзвичайної ситуації внаслідок червневої повені в Закарпатській області
18:48 - Денис Шмигаль закликав українців дотримуватись протиепідемічних норм при голосуванні 25 жовтня
18:48 - Уряд виділив понад півмільярда гривень на дезінфекційні засоби для шкіл


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар20.0503
Канадський долар21.5501
Юань Женьміньбі4.2482
Куна4.4265
Чеська крона1.2335
Данська крона4.5049
Гонконгівський долар3.6482
Форинт0.092196
Індійська рупія0.38414
Рупія0.0019321
Новий ізраїльський шекель8.3485
Єна0.2699
Теньге0.066077
Вона0.024991
Мексиканське песо1.3453
Молдовський лей1.6628
Новозеландський долар18.7667
Норвезька крона3.0674
Російський рубль0.36669
Саудівський ріял7.5386
Сінгапурський долар20.8631
Ренд1.7259
Шведська крона3.2347
Швейцарський франк31.2849
Єгипетський фунт1.8009
Фунт стерлінгів36.9792
Долар США28.2737
Білоруський рубль11.0999
Азербайджанський манат16.6424
Румунський лей6.8771
Турецька ліра3.6031
СПЗ (спеціальні права запозичення)40.1491
Болгарський лев17.1418
Євро33.5312
Злотий7.3309
Алжирський динар0.21903
Така0.33371
Вірменський драм0.057965
Іранський ріал0.00067406
Іракський динар0.02379
Сом0.35566
Ліванський фунт0.01878
Лівійський динар20.6014
Малайзійський ринггіт6.8057
Марокканський дирхам3.0616
Донг0.0012211
Бат0.89423
Дирхам ОАЕ7.7077
Туніський динар10.2359
Узбецький сум0.0027429
Новий тайванський долар0.97636
Туркменський новий манат8.0887
Ганське седі4.8866
Сербський динар0.28196
Сомоні2.7408
Ларі8.8893
Бразильський реал5.0177
Золото54323.39
Срібло708.97
Платина25160.2
Паладій68012.39

Курси валют, встановлені НБУ на: 22.10.2020

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
CEEN5.15.15.15.15100.00
MHPC1731731731731730.00

Дані за 21.10.2020