Киевлянин после оформления микрокредитов стал директором фиктивных фирм с миллионными оборотами

19.09 13:54 | Укррудпром

13:00 19 сентября 2020 года

27-летний житель Киева в 2016 году из-за финансовых трудностей был вынужден оформить несколько микрокредитов в столице. Позже он вернул все займы с процентами и забыл об этом. Однако через четыре года ему неожиданно пришла повестка от следователя Главного управления полиции Киева. Явившись на допрос, мужчина узнал, что на него зарегистрировано некое ООО, прописавшееся в комнате в общежитии в Боярке Киевской области. Согласно госреестрам он единственный руководитель фирмы, которая должна по бумагам выращивать зерновые и осуществлять оптовую торговлю картонными изделиями. Однако это была только ширма. На самом деле фирма фигурирует в уголовном производстве по отмыванию крупных сумм денег в связке с такими же фиктивными ООО. Об этом Стране рассказал источник в правоохранительных органах.

Тут мужчина и вспомнил, как в 2016 году при оформлении кредитов оставлял копии всех страниц своего паспорта конторе, выдавшей заем, и заверил их своей подписью. Вероятно, тогда злоумышленники и сделали его “директором” фирмы, работающей с конверт-центрами по-крупному.

По заявлению потерпевшего в полиции завели еще одно уголовное производство по факту подделки и использования поддельных документов по ст.358 УК Украины. 

По материалам  уголовного дела, группа лиц, действуя по предварительному сговору с должностными лицами и работниками банковских учреждений организовали на территории Киева и Днепропетровской области несколько фирм, зарегистрированных на номинальных руководителей и учредителей, которые фактически не имели отношение к их деятельности и управлению средствами на их счетах. “Предприятие! занималось обналичиванием крупных сумм денег без фактического ведения хозяйственных операций.

Досудебным расследованием установлено, что на счета указанных предприятий, открытых в нескольких банках, соучастниками преступлений было организовано поступление безналичных денежных средств от отечественных субъектов предпринимательской деятельности, которые намеревались уклониться от уплаты налогов. Также на счета поступали государственные средства с целью их незаконного обналичивания и хищения.

Ряд этих фирм не имеют в собственности помещений для хранения продукции и транспорта для ее перевозки. Отсутствуют также сотрудники, числящееся на предприятиях. Все это делает невозможным выполнение и оказание того количества работ и услуг, которое отражено на бумажных носителях. Также большинство из указанных юридических лиц имеют одинаковые юридический адрес и адрес арендованных складских помещений, а реализация товаров (работ, услуг) происходит в тот же день, в который они были приобретены.

Счет недополученных государством денег в виде налогов от этого “оборота” идет на миллионы. Любопытно, что буквально на следующий день в реестры этой фирме с признаками фиктивности внесли изменения и назначили новым уполномоченным какого-то гражданина с кавказской фамилией.

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

17:30 - За минулий тиждень нараховано понад 2,2 млн грн плати за перевантаження, - Владислав Криклій
17:30 - Зарплати викладачів професійної та фахової передвищої освіти будуть поступово збільшені у 2021 році
17:30 - Майже 500 кандидатів змагатимуться за 15 посад у «Краківці», - Держприкордонслужба
17:30 - Водолажко О. Л. - Інформація щодо проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади"
17:30 - Гетьман Є. М. - Інформація щодо проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади"
16:54 - Совету НБУ не урезали выплаты во время карантина
16:54 - Обзор Samsung Galaxy Fit E
16:54 - Телеком-оператор Рината Ахметова сократил доход на 18%
16:54 - Два замглавы НБУ заявили, что лишения их полномочий противоречит требованиям МВФ
16:54 - Удаленный и смешанный режим работы становится “новой нормой”, но есть проблемы с командным духом
16:30 - Курси валют, встановлені НБУ на: 27.10.2020
16:00 - До уваги міжнародних автомобільних перевізників України, які здійснюють вантажні перевезення
16:00 - Запрошуємо ЗМІ на передачу аварійно-рятувальних машин для ДСНС
16:00 - Фінансовий план ДП «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки» на 2020 рік (зміни)
16:00 - За минулий тиждень нараховано понад 2,2 млн грн плати за перевантаження, - Владислав Криклій
16:00 - Глава Совета НБУ Богдан Данилишин рассказал о растущих темпах вывода капитала из Украины
16:00 - Суд обязал АО “Банк Альянс” раскрыть движение средств по счету GlobalMoney (Global24)
16:00 - Украинцы не поддержали создание свободной зоны для Донбасса
16:00 - Зеленскому удалось перехватить инициативу, но “слугам” это мало помогло: первые итоги выборов 25 октября
16:00 - Менее 40% средств вкладчиков банков гарантируются Фондом гарантирования вкладов физлиц
16:00 - У Зеленского в разы увеличилось число охранников. Теперь его сопровождают бодигарды с боевым зонтом
16:00 - “Коллективный Сорос” списывает Зеленского. Что говорят западные СМИ о местных выборах в Украине
16:00 - Суд обязал столичные власти достроить жилой комплекс Войцеховского
16:00 - Евгений Магда: Второе место в Киеве Попову дал телевизор и “бабушки Столара”
16:00 - Совместное предприятие Ахметова и Коломойского по производству взрывчатки сменило руководство
16:00 - Деньги на ветер. Почему проиграли Палица и Пальчевский?
15:24 - Школярі та студенти Дніпропетровщини можуть безкоштовно пройти онлайн-курс з діджитал-маркетингу
15:24 - Обліковано 1 458 288 внутрішньо переміщених осіб
15:13 - Зв’язок 4G з’явився у селах Сумської області  
15:12 - Баланс по нефть вновь в пользу снижения цен


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар20.1874
Канадський долар21.5027
Юань Женьміньбі4.2213
Куна4.4192
Чеська крона1.2272
Данська крона4.501
Гонконгівський долар3.6562
Форинт0.091762
Індійська рупія0.38368
Рупія0.0019337
Новий ізраїльський шекель8.3795
Єна0.2699
Теньге0.065931
Вона0.025121
Мексиканське песо1.3478
Молдовський лей1.6614
Новозеландський долар18.9492
Норвезька крона3.0622
Російський рубль0.37124
Саудівський ріял7.5552
Сінгапурський долар20.8072
Ренд1.7443
Шведська крона3.2376
Швейцарський франк31.2423
Єгипетський фунт1.8038
Фунт стерлінгів36.908
Долар США28.3352
Білоруський рубль11.1609
Азербайджанський манат16.6746
Румунський лей6.8705
Турецька ліра3.5032
СПЗ (спеціальні права запозичення)40.1356
Болгарський лев17.123
Євро33.4908
Злотий7.3102
Алжирський динар0.21903
Така0.33371
Вірменський драм0.057965
Іранський ріал0.00067406
Іракський динар0.02379
Сом0.35566
Ліванський фунт0.01878
Лівійський динар20.6014
Малайзійський ринггіт6.8057
Марокканський дирхам3.0616
Донг0.0012211
Бат0.89423
Дирхам ОАЕ7.7077
Туніський динар10.2359
Узбецький сум0.0027429
Новий тайванський долар0.97636
Туркменський новий манат8.0887
Ганське седі4.8866
Сербський динар0.28196
Сомоні2.7408
Ларі8.8893
Бразильський реал5.0177
Золото53922.74
Срібло688.21
Платина24929.59
Паладій67451.09

Курси валют, встановлені НБУ на: 27.10.2020

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
AAPL36013601360136013601.00
KVBZ1818181818000.00
MHPC174.5174.5174.5174.56980.00
UTLM0.040.040.040.044000.00

Дані за 26.10.2020