Коломойский и Боголюбов использовали счет в американском филиале Deutsche Bank для отмывания денег

18.09.2020 09:06 | Укррудпром

08:30 18 сентября 2020 года

Как стало известно изданию Forensic News бывшие собственники ПриватБанка для покупки недвижимости в США использовали счет в американском филиале Deutsche Bank. Об этом пищет НВ Бизнес.

Филиал Deutsche Bank в Соединенных Штатах находится под все более пристальным вниманием из-за своих тесных отношений с украинским ПриватБанком, бывшие собственники которого, по утверждениям Министерства юстиции США, отмывали миллиарды через недвижимость в США. Об этом сообщает Forensic News, ссылаясь на полученные в ходе журналистского расследования документы и интервью с людьми, знакомыми с этим вопросом.

По данным издания, филиал немецкого банка Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) в Нью-Йорке имел серьезные отношения с ПриватБанком в то время, когда украинские олигархи-владельцы банка воровали и отмывали огромные суммы денег в США.

Банковские записи за 2013 год, предоставленные исключительно для Forensic News Вэлом Брэксмитом, сыном высокопоставленного руководителя Deutsche Bank, покончившим с собой в 2014 году, показывают, что ПриватБанк имел по крайней мере четыре межбанковских счета в DBTCA из четырех разных юрисдикций — Украины, Кипр, Латвия и Швейцария.

В целом, у ПриватБанка было более $198 млн наличными на четырех счетах в DBTCA, и официальные лица заявили, что это такое “управление денежными средствами”, при которых ПриватБанк может конвертировать свои наличные деньги в доллар США для выплаты в юрисдикциях, где доллар является основной валютой.

Данные, свидетельствующие об отношениях ПриватБанка с DBTCA, были приложены к электронному письму, отправленному в октябре 2013 года Биллу Брэксмиту, ныне покойному руководителю DBTCA. К приложению был приложен “отчет о нарушениях” — документ, который запускается банком, когда его средства, необходимые для финансирования оттока денежных средств, ниже ожидаемой суммы. Вэл Брэксмит обнаружил отчет о взломе в тайнике документов, принадлежащих его отцу после его смерти.

В отчете о нарушениях отражены все обязательства банка перед другими банками и корпорациями, список которых включает более 3300 организаций. Однако большинство “обязательств” указано как обязательства, но на самом деле это денежные депозиты организации на их счетах в DBTCA.

“Такие остатки денежных средств отображаются как обязательства в балансе, поскольку это приписывает право собственности на эти денежные средства клиенту. Такие обязательства представляют собой денежные депозиты, а не займы”, — сказал Forensic News представитель Deutsche Bank.

Согласно отчету о нарушениях, представленному ниже, один только кипрский филиал ПриватБанка стал 12-м по величине депозитарием DBTCA в иностранной валюте.

Отчет о нарушении прав Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) за 2013 год, показывающий большой счет ПриватБанка.

Forensic News конвертировала перечисленный денежный депозит в размере 111 138 867 евро в доллары США, используя курс конвертации по состоянию на 18 октября 2013 г., и составила 152 115 767 долларов.

Три других филиала счетов ПриватБанка в DBTCA и суммы их денежных вкладов показаны ниже.

Напомним, что согласно Министерству юстиции США и гражданскому иску в Делавэре, поданному против двух олигархов и их сообщников, Коломойский и Боголюбов выкачали миллиарды из собственного банка, запрашивая деньги у банка и редко их возвращая. Они выдавали кредиты компаниям, находящимся под их контролем, а когда наступали сроки погашения ссуд, они использовали другие ссуды для выплаты существующих кредитов. Это был банковский эквивалент финансовой пирамиды.

В начале августа ФБР провело обыск в офисах компании по недвижимости в Майами и Кливленде, которую использовал Коломойский. Компания Optima Management Group в течение нескольких лет за последнее десятилетие совершала покупки в Огайо, Техасе и Кентукки. В какой-то момент Optima Management Group была крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в Кливленде.

Deutsche Bank и его филиал в Нью-Йорке DBTCA уже давно сталкиваются с штрафами за свое слабое противодействие отмыванию денег, особенно с российскими и украинскими клиентами.

На прошлой неделе DBTCA заплатила Министерству финансов более 580 000 долларов за нарушение санкций против России, введенных Украиной. DBTCA оформляла закупку топлива у кипрской компании, которая была внесена в санкционный список России правительством США. Отдельно DBTCA был оштрафован за обработку платежей от российского банка, внесенного в санкционный список после вторжения страны и аннексии Крыма.

В начале 2017 года на DBTCA был наложен крупный штраф в размере $425 млн за то, что было определено как одна из крупнейших операций по отмыванию денег в России в современной истории. Банк позволил российским гражданам осуществить схему отмывания денег на сумму более $10 млрд из своего московского отделения, в результате чего российские деньги переводились в Лондон и США.

Позже в 2017 году Deutsche Bank был снова оштрафован — на этот раз на $41 млн — за неспособность проверить миллиарды подозрительных денежных переводов через DBTCA.

Совсем недавно DBTCA был оштрафован на $150 млн за отношения с осужденным сексуальным преступником и предполагаемым насильником детей Джеффри Эпштейном, а также за отношения с несуществующим банком FBME со штаб-квартирой на Кипре и в Танзании и Danske Bank в Эстонии. Некоторая подозрительная активность в аккаунте Эпштейна связана с платежами российским моделям. Что касается Danske Bank, DBTCA упустил из виду “большие суммы денег, перемещаемые от имени российских олигархов”.

В структуре Deutsche Bank в целом DBTCA играет небольшую роль. Согласно внутреннему документу, в США DBTCA составляет всего 22% активов Deutsche Bank. Подавляющая часть бизнеса банка в США осуществляется через другой филиал — Deutsche Bank Securities Inc. (DBSI).

Forensic News расследует DBTCA в отношении его отношений с Дональдом Трампом. Банк ссудил Трампу сотни миллионов долларов на приобретение нескольких объектов недвижимости, в то время как никакой другой банк не стал бы ссужать застройщику, который многократно обанкротился. По оценкам, компании, контролируемые Трампом и его зятем Джаредом Кушнером, вместе составляют 1,6−1,7% всего портфеля DBTCA.

Додати коментар

Користувач:
email:





Bonds are bought and sold,
Trading floors are full of noise,
The rhythm of growth.

- Fin.Org.UA

Новини

00:00 - Новини від Міністерства енергетики України
21:00 - Новини 9 липня: масштабні обшуки на митницях, чат-бот Маска прославляє Гітлера
20:29 - "Укрпошта" повідомила, які пільги вводить для мешканців сіл
20:00 - На рік перекриють пішохідний міст у Голосіївському районі Києва
19:30 - ЄС та Україна поглиблюють бізнес-партнерство: ключові домовленості у Римі напередодні URC-2025
19:24 - Україні потрібно понад $40 мільярдів зовнішнього фінансування у 2026 році – Шмигаль
19:19 - Родичі полковника Нацполіції Олексія Єлхіна орендують дороге майно в сумнівних фірм – hromadske
18:55 - Електроенергетика та великий проєкт CCHP: "Укрнафта" озвучила масштабні плани
18:23 - У московія відновить роботу аеропорт на березі Чорного моря: його закрили після початку великої війни
18:21 - Nvidia першою у світі досягла капіталізації у 4 трильйони доларів
17:46 - Нацбанк показав курс долара та євро на четвер 10 липня
17:44 - Українська зернова асоціація збільшила прогноз урожаю
17:33 - До семи небанківських фінансових установ застосовано заходи впливу
17:30 - Можливості для кредитування малих фермерів
17:27 - Злочинні схеми на митницях: правоохоронці розкрили деталі масштабних обшуків
17:13 - Індія планує виробляти рідкісноземельні елементи
16:55 - З можливістю бронювання: які професії найчастіше шукають та де можна найбільше заробити
16:37 - Кваліфіковані кадри – ключ до сталого розвитку енергетики України
16:25 - В Україні сповільнилась інфляція – Держстат
16:15 - У Мінрозвитку попередили про зміни для автобусних маршрутів на кордоні з Польщею
16:00 - У травні майже 400 українців вивели свою діяльність з тіні після роз'яснень податкової
15:42 - ВІДДІЛ КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ - МІСТО ДНІПРО) ІНФОРМУЄ!
15:39 - У видавництві "Наш Формат" оцінили збитки від удару московія: до $100 мільйонів
15:38 - Наказ від 04.07.25 № 130 «Про надання грантів на створення або розвиток виробництв переробної промисловості»
15:31 - Повідомлення про керуючу компанію індустріального парку "Вестерн Індастріал"
15:30 - Курси валют, встановлені НБУ на 10.07.2025
15:26 - Наглядову раду "Оператора ГТС України" сформовано
15:26 - До п’яти фінансових компаній застосовано заходи впливу
15:23 - Інформація щодо участі України в роботі засідання Комітету СОТ з питань сільського господарства (23 – 24 червня 2025 року)
15:15 - Інформація щодо участі в роботі засідання Комітету СОТ з питань санітарних і фітосанітарних заходів (17 – 19 червня 2025 року)


Більше новин

ВалютаКурс
Алжирський динар0.32226
Австралійський долар27.2286
Така0.34284
Канадський долар30.4823
Юань Женьміньбі5.8171
Чеська крона1.9829
Данська крона6.5464
Гонконгівський долар5.3216
Форинт0.122012
Індійська рупія0.48761
Рупія0.0025701
Новий ізраїльський шекель12.5351
Єна0.28466
Теньге0.080546
Вона0.030342
Ліванський фунт0.000467
Малайзійський ринггіт9.8272
Мексиканське песо2.2466
Молдовський лей2.4771
Новозеландський долар24.9979
Норвезька крона4.1298
Саудівський ріял11.1378
Сінгапурський долар32.5905
Донг0.0015986
Ренд2.3394
Шведська крона4.3744
Швейцарський франк52.395
Бат1.27595
Дирхам ОАЕ11.3734
Туніський динар14.4244
Єгипетський фунт0.8419
Фунт стерлінгів56.7131
Долар США41.7745
Сербський динар0.41684
Азербайджанський манат24.5689
Румунський лей9.6199
Турецька ліра1.0431
СПЗ (спеціальні права запозичення)57.2184
Болгарський лев24.9862
Євро48.8427
Ларі15.3752
Злотий11.5189
Золото137202.08
Срібло1524.88
Платина56791.6
Паладій45375.04

Курси валют, встановлені НБУ на 10.07.2025