Коломойский и Боголюбов использовали счет в американском филиале Deutsche Bank для отмывания денег

18.09 09:06 | Укррудпром

08:30 18 сентября 2020 года

Как стало известно изданию Forensic News бывшие собственники ПриватБанка для покупки недвижимости в США использовали счет в американском филиале Deutsche Bank. Об этом пищет НВ Бизнес.

Филиал Deutsche Bank в Соединенных Штатах находится под все более пристальным вниманием из-за своих тесных отношений с украинским ПриватБанком, бывшие собственники которого, по утверждениям Министерства юстиции США, отмывали миллиарды через недвижимость в США. Об этом сообщает Forensic News, ссылаясь на полученные в ходе журналистского расследования документы и интервью с людьми, знакомыми с этим вопросом.

По данным издания, филиал немецкого банка Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) в Нью-Йорке имел серьезные отношения с ПриватБанком в то время, когда украинские олигархи-владельцы банка воровали и отмывали огромные суммы денег в США.

Банковские записи за 2013 год, предоставленные исключительно для Forensic News Вэлом Брэксмитом, сыном высокопоставленного руководителя Deutsche Bank, покончившим с собой в 2014 году, показывают, что ПриватБанк имел по крайней мере четыре межбанковских счета в DBTCA из четырех разных юрисдикций — Украины, Кипр, Латвия и Швейцария.

В целом, у ПриватБанка было более $198 млн наличными на четырех счетах в DBTCA, и официальные лица заявили, что это такое “управление денежными средствами”, при которых ПриватБанк может конвертировать свои наличные деньги в доллар США для выплаты в юрисдикциях, где доллар является основной валютой.

Данные, свидетельствующие об отношениях ПриватБанка с DBTCA, были приложены к электронному письму, отправленному в октябре 2013 года Биллу Брэксмиту, ныне покойному руководителю DBTCA. К приложению был приложен “отчет о нарушениях” — документ, который запускается банком, когда его средства, необходимые для финансирования оттока денежных средств, ниже ожидаемой суммы. Вэл Брэксмит обнаружил отчет о взломе в тайнике документов, принадлежащих его отцу после его смерти.

В отчете о нарушениях отражены все обязательства банка перед другими банками и корпорациями, список которых включает более 3300 организаций. Однако большинство “обязательств” указано как обязательства, но на самом деле это денежные депозиты организации на их счетах в DBTCA.

“Такие остатки денежных средств отображаются как обязательства в балансе, поскольку это приписывает право собственности на эти денежные средства клиенту. Такие обязательства представляют собой денежные депозиты, а не займы”, — сказал Forensic News представитель Deutsche Bank.

Согласно отчету о нарушениях, представленному ниже, один только кипрский филиал ПриватБанка стал 12-м по величине депозитарием DBTCA в иностранной валюте.

Отчет о нарушении прав Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) за 2013 год, показывающий большой счет ПриватБанка.

Forensic News конвертировала перечисленный денежный депозит в размере 111 138 867 евро в доллары США, используя курс конвертации по состоянию на 18 октября 2013 г., и составила 152 115 767 долларов.

Три других филиала счетов ПриватБанка в DBTCA и суммы их денежных вкладов показаны ниже.

Напомним, что согласно Министерству юстиции США и гражданскому иску в Делавэре, поданному против двух олигархов и их сообщников, Коломойский и Боголюбов выкачали миллиарды из собственного банка, запрашивая деньги у банка и редко их возвращая. Они выдавали кредиты компаниям, находящимся под их контролем, а когда наступали сроки погашения ссуд, они использовали другие ссуды для выплаты существующих кредитов. Это был банковский эквивалент финансовой пирамиды.

В начале августа ФБР провело обыск в офисах компании по недвижимости в Майами и Кливленде, которую использовал Коломойский. Компания Optima Management Group в течение нескольких лет за последнее десятилетие совершала покупки в Огайо, Техасе и Кентукки. В какой-то момент Optima Management Group была крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в Кливленде.

Deutsche Bank и его филиал в Нью-Йорке DBTCA уже давно сталкиваются с штрафами за свое слабое противодействие отмыванию денег, особенно с российскими и украинскими клиентами.

На прошлой неделе DBTCA заплатила Министерству финансов более 580 000 долларов за нарушение санкций против России, введенных Украиной. DBTCA оформляла закупку топлива у кипрской компании, которая была внесена в санкционный список России правительством США. Отдельно DBTCA был оштрафован за обработку платежей от российского банка, внесенного в санкционный список после вторжения страны и аннексии Крыма.

В начале 2017 года на DBTCA был наложен крупный штраф в размере $425 млн за то, что было определено как одна из крупнейших операций по отмыванию денег в России в современной истории. Банк позволил российским гражданам осуществить схему отмывания денег на сумму более $10 млрд из своего московского отделения, в результате чего российские деньги переводились в Лондон и США.

Позже в 2017 году Deutsche Bank был снова оштрафован — на этот раз на $41 млн — за неспособность проверить миллиарды подозрительных денежных переводов через DBTCA.

Совсем недавно DBTCA был оштрафован на $150 млн за отношения с осужденным сексуальным преступником и предполагаемым насильником детей Джеффри Эпштейном, а также за отношения с несуществующим банком FBME со штаб-квартирой на Кипре и в Танзании и Danske Bank в Эстонии. Некоторая подозрительная активность в аккаунте Эпштейна связана с платежами российским моделям. Что касается Danske Bank, DBTCA упустил из виду “большие суммы денег, перемещаемые от имени российских олигархов”.

В структуре Deutsche Bank в целом DBTCA играет небольшую роль. Согласно внутреннему документу, в США DBTCA составляет всего 22% активов Deutsche Bank. Подавляющая часть бизнеса банка в США осуществляется через другой филиал — Deutsche Bank Securities Inc. (DBSI).

Forensic News расследует DBTCA в отношении его отношений с Дональдом Трампом. Банк ссудил Трампу сотни миллионов долларов на приобретение нескольких объектов недвижимости, в то время как никакой другой банк не стал бы ссужать застройщику, который многократно обанкротился. По оценкам, компании, контролируемые Трампом и его зятем Джаредом Кушнером, вместе составляют 1,6−1,7% всего портфеля DBTCA.

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

08:30 - “Антонов” заказал новые кресла для пилотов “Мрии” и “Русланов” за 33 млн гривен
13:42 - Украина и Китай подписали программу сотрудничества в области космоса до 2025 года
12:48 - Донбасс находится на грани экологической катастрофы из-за радиационного загрязнения
12:48 - Падение производства украинской сельхозпродукции за год ускорилось до почти 20%
11:54 - Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
11:54 - Новый свидетель из Латвии допрошен по делу о выведении денег Николаем Злочевским для Джо Байдена
11:54 - Жеваго идет на блок
11:54 - Турция профинансирует достройку второго самолета “Мрия”
11:54 - Что делать вузам в эпоху коронавируса
11:00 - Константин Жеваго обвинил Андрея Коболева в получении взятки
10:06 - “Укрзализныця” восстановит пятидневную рабочую неделю для 16 тыс работников
10:06 - “Укргаздобыча” не смогла отсудить месторождение у соратников экс-министра энергетики Дональда Трампа
09:12 - “Укртелеком” Рината Ахметова получил за квартал более 1,6 млрд гривен дохода
09:12 - Максим Гарус: 140 тисяч вкладників закритих 6 років тому українських банків, все ще чекають компенсацій. Якщо нас не почують, ми готові оголосити голодування
09:12 - Зять Геннадия Боголюбова демонтирует лишние этажи в скандальном недострое возле Софии Киевской
08:30 - 23 жовтня 2020 року
08:18 - “Это когда-то, безусловно, должно закончиться”: главное из выступления Путина на “Валдае”
08:18 - Антимонопольный комитет разрешил Novus приобрести сеть Billa
02:54 - Социально-экономическое положение Донецкой области в январе—сентябре 2020 года
23:18 - Ольга Стефанішина: Україна уже впроваджує складні реформи
21:42 - Світовий банк ініціює проведення комплексного дослідження розвитку інфраструктури електричного громадського транспорту в Україні, - Владислав Криклій
21:30 - “Мы все устали, но это марафон, который мы бежим вместе”
21:12 - Україна та Словенія провели перші в історії двосторонніх відносин міжвідомчі кіберконсультації
20:36 - Объём промышленной продукции Донецкой области в январе-сентябре 2020 года по сравнению с январем-сентябрём 2019 года уменьшился на 9,4%
19:42 - Налоговая настаивает на фискализации торговли товарами рисковой группы
19:42 - Вкладчики банка-банкрота Константина Жеваго готовы объявить голодовку
19:06 - Краматорськ отримав одразу два сучасних спортивних об’єкти
19:06 - На Закарпатті функціонуватимуть нові спортивні об'єкти
19:06 - Дмитро Кулеба: Разом з ООН - до справедливого миру у справедливому світі
18:48 - Роботы могут заменить около 800 млн рабочих мест


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар20.2324
Канадський долар21.5576
Юань Женьміньбі4.2376
Куна4.4269
Чеська крона1.2314
Данська крона4.5089
Гонконгівський долар3.6504
Форинт0.092111
Індійська рупія0.38434
Рупія0.0019293
Новий ізраїльський шекель8.3791
Єна0.27028
Теньге0.066156
Вона0.024964
Мексиканське песо1.3545
Молдовський лей1.6596
Новозеландський долар18.9522
Норвезька крона3.0734
Російський рубль0.37003
Саудівський ріял7.5433
Сінгапурський долар20.8513
Ренд1.7481
Шведська крона3.2375
Швейцарський франк31.3111
Єгипетський фунт1.801
Фунт стерлінгів37.0896
Долар США28.2911
Білоруський рубль11.158
Азербайджанський манат16.6526
Румунський лей6.884
Турецька ліра3.5546
СПЗ (спеціальні права запозичення)40.1692
Болгарський лев17.142
Євро33.549
Злотий7.3227
Алжирський динар0.21903
Така0.33371
Вірменський драм0.057965
Іранський ріал0.00067406
Іракський динар0.02379
Сом0.35566
Ліванський фунт0.01878
Лівійський динар20.6014
Малайзійський ринггіт6.8057
Марокканський дирхам3.0616
Донг0.0012211
Бат0.89423
Дирхам ОАЕ7.7077
Туніський динар10.2359
Узбецький сум0.0027429
Новий тайванський долар0.97636
Туркменський новий манат8.0887
Ганське седі4.8866
Сербський динар0.28196
Сомоні2.7408
Ларі8.8893
Бразильський реал5.0177
Золото54133.04
Срібло702.56
Платина25703.03
Паладій67900.05

Курси валют, встановлені НБУ на: 26.10.2020

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
AAPL361836183618361810854.00
CEEN5.25.25.25.25200.00
FRHC8498498498498490.00
MHPC174.5174.5174.5174.529665.00

Дані за 23.10.2020