На Полтавщини викрито схему незаконної закупівлі та експорту пухо-пір’яної суміші та горіху волоського

Слідчими ГУ ДФС у Полтавській області під процесуальним керівництвом прокуратури області за підтримки ГУ НП у Полтавській області викрито схему незаконної закупівлі та експорту пухо-пір’яної суміші та горіху волоського.
В рамках досудового розслідування кримінального провадження за ознаками ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі) встановлено групу осіб, яка налагодила закупівлю у населення за готівкові кошти пухо-пір’яної суміші та волоського горіха. В подальшому зазначена продукція експортувалась до Німеччини, Російської Федерації, Туреччини, Ірану, Албанії та інших країн з використанням суб’єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності.
При цьому, товар придбавався за готівкові кошти, без відображення в облікових документах підприємств. Продавцями товару були, нібито, фізичні особи-підприємці, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Такі удавані правочини дали змогу безпідставно завищувати валові витрати та незаконно конвертувати безготівкові кошти в готівку.
У ході проведених санкціонованих обшуків у встановлених місцях накопичення, обробки і зберігання товарів вилучено 517 тон пухо-пір’яної суміші, 123 тони горіху волоського неочищеного, 8,8 тон горіху волоського в ядрах, документи фінансово-господарської звітності та митного оформлення, чорнові записи, носії інформації.
Загальна вартість вилученої продукції становить понад 81 млн гривень.
Тривають подальші слідчі дії. Вживаються заходи з відшкодування завданих збитків та притягнення винних до встановленої законом відповідальності.