Викрито факт експорту понад 300 тисяч медичних масок, які було придбано за заниженою вартістю

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС спільно з працівниками Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито факт приховування фактичної вартості продажу понад 300 тисяч одиниць медичних масок – типу FFP3 та їх подальшого експорту до Іспанії.
Так, в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України встановлено, що службові особи підприємства – виробника медичних масок, діючи спільно з фізичною особою підприємцем та громадянином Китайської Народної Республіки, протягом лютого-березня 2020 року здійснили умисне ухилення від сплати податку з доходів фізичних осіб, військового збору та податку на додану вартість в особливо великих розмірах на загальну суму понад 15 млн гривень.
В ході досудового розслідування, встановлено, що  ринкова вартість медичних масок типу FFP3 складає 60 гривень за одиницю. Однак, шляхом заниження об’єкта оподаткування, громадянину КНР їх було реалізовано за ціною 1,23 гривень за одиницю.
В подальшому, з використанням схеми ухилення від проведення поглибленого митного огляду за рахунок того, що фактурна вартість зазначених товарно-матеріальних цінностей не перевищувала 10 000 Євро, медичні маски було експортовано до Іспанії.   
Наразі, на підставі рішення Шевченківського районного суду м. Києва, тривають обшуки в офісних, складських та житлових приміщеннях фігурантів провадження.