Викрито факт експорту понад 300 тисяч медичних масок, які було придбано за заниженою вартістю

30.03 21:30 | Державна фіскальна служба України

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС спільно з працівниками Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито факт приховування фактичної вартості продажу понад 300 тисяч одиниць медичних масок – типу FFP3 та їх подальшого експорту до Іспанії.
Так, в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України встановлено, що службові особи підприємства – виробника медичних масок, діючи спільно з фізичною особою підприємцем та громадянином Китайської Народної Республіки, протягом лютого-березня 2020 року здійснили умисне ухилення від сплати податку з доходів фізичних осіб, військового збору та податку на додану вартість в особливо великих розмірах на загальну суму понад 15 млн гривень.
В ході досудового розслідування, встановлено, що  ринкова вартість медичних масок типу FFP3 складає 60 гривень за одиницю. Однак, шляхом заниження об’єкта оподаткування, громадянину КНР їх було реалізовано за ціною 1,23 гривень за одиницю.
В подальшому, з використанням схеми ухилення від проведення поглибленого митного огляду за рахунок того, що фактурна вартість зазначених товарно-матеріальних цінностей не перевищувала 10 000 Євро, медичні маски було експортовано до Іспанії.   
Наразі, на підставі рішення Шевченківського районного суду м. Києва, тривають обшуки в офісних, складських та житлових приміщеннях фігурантів провадження.   

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

15:24 - A.M. Best: Прогнозируемое снижение ВВП Казахстана повлияет на объемы премий по коммерческим видам страхования
15:24 - Какие категории физлиц-предпринимателей освобождаются от уплаты ЕСВ? Новый закон Украины
15:24 - НБУ опросил банки, страховщиков и инвесткомпании о состоянии и рисках финансового сектора. 70% ожидает ухудшения ситуации
15:24 - Количество заключенных договоров Зеленая карта в Молдове в апреле снизилось на 94%, премии упали на 76%
15:24 - Юбилейный XX-й Международный финансовый форум пройдет в Одессе 10-11 сентября 2020 года
15:24 - Страховой рынок Центральной и Восточной Европы в 2019 году вырос на 5,9% до 39 млрд. евро
15:06 - Вопрос по нефти снова встал ребром
15:06 - Кабмин уже потратил почти половину бюджета фонда для борьбы с COVID-19
15:06 - Алексею Данилову поручили возглавить экспертный совет по вопросам энергетической безопасности
15:06 - Европейский Суд встал на сторону китайских владельцев сербского меткомбината в споре с Eurofer
15:06 - По итогам четырех месяцев 2020 года прибыль украинских банков выросла на 39%
15:00 - Україна відновила пасажирське залізничне сполучення з 1 червня, - Владислав Криклій
15:00 - Медична допомога дітям у рамках Програми медгарантій є безоплатною, – НСЗУ
15:00 - Обліковано 1 447 129 внутрішньо переміщених осіб
15:00 - З 1 червня розпочала роботу система автовідеофіксації порушень дорожнього руху, - Владислав Криклій
15:00 - У 2020 році почесними донорами стали 55 мешканців Дніпропетровщини
15:00 - Держкомтелерадіо: Розпочато прийом творів на здобуття премії імені В'ячеслава Чорновола
15:00 - До відновлення авіасполучення повертати українських громадян з-за кордону будуть спеціальні рейси
14:42 - Опционный анализ - Эксперты Freshforex: EUR/USD: Экспирационная неделя!
14:42 - Опционный анализ - Эксперты Freshforex: GBP/USD: Цель близка!
14:42 - Опционный анализ - Эксперты Freshforex: USD/JPY: Длительный флэт!
14:42 - Недельная аналитика- Опционный анализ - Недельный обзор: AUD/USD, золото, нефть
14:12 - Укрзалізниця отчиталась о частичном возобновлении курсирования пригородных поездов
14:12 - Убытки “Центрэнерго” по итогам минувшего года превысили 2 млрд. гривен
14:12 - Энергоатом сменил руководителя энергосбытового подразделения
14:12 - Металлосервис Игоря Зюзина отрапортовал об открытии интернет-торговли в Казахстане
13:44 - У разі продажу алкоголю у межах бартерних операцій оплата акцизного податку здійснюється виключно у грошовій формі
13:44 - Особливості оподаткування інститутів спільного інвестування та суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення
13:44 - Доходом ФОП за договором транспортного експедирування є плата за виконання такого договору
13:43 - Звільнення від подання податкової декларації про майновий стан і доходи


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар17.9226
Канадський долар19.5663
Юань Женьмiньбi3.7657
Куна3.9425
Чеська крона1.1123
Данська крона4.0149
Гонконгівський долар3.4652
Форинт0.085853
Індійська рупія0.35532
Рупія0.0018383
Новий ізраїльський шекель7.6564
Єна0.25079
Теньге0.065226
Вона0.021724
Мексиканське песо1.2173
Молдовський лей1.5242
Новозеландський долар16.7283
Норвезька крона2.7715
Російський рубль0.38134
Саудівський рiял7.1539
Сінгапурський долар19.0381
Ренд1.5384
Шведська крона2.8507
Швейцарський франк27.9095
Єгипетський фунт1.6958
Фунт стерлінгів33.1987
Долар США26.8685
Бiлоруський рубль11.1451
Азербайджанський манат15.7633
Румунський лей6.1711
Турецька ліра3.9307
СПЗ (спеціальні права запозичення)36.8936
Болгарський лев15.294
Євро29.9275
Злотий6.7324
Алжирський динар0.20934
Така0.31629
Вірменський драм0.055524
Іранський ріал0.00063973
Іракський динар0.022579
Сом0.36423
Ліванський фунт0.017823
Лівійський динар18.9749
Малайзійський ринггіт6.1843
Марокканський дирхам2.7482
Донг0.001154
Бат0.84444
Дирхам ОАЕ7.3151
Туніський динар9.3752
Узбецький сум0.0026499
Новий тайванський долар0.89508
Туркменський новий манат7.6767
Ганське седі4.6509
Сербський динар0.25456
Сомоні2.6166
Ларі8.4893
Бразильський реал5.0226
Золото46519.85
Срiбло476.3
Платина22711.41
Паладiй52257.89

Курси валют, встановлені НБУ на: 01.06.2020

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
CEEN6.96.96.96.96900.00
MHPC17517517517545500.00

Дані за 29.05.2020