Суд отпустил без наказания директора связанной с экс-нардепом незаконной табачной фабрики

27.03.2020 11:30 | Укррудпром

10:40 27 марта 2020 года

Желтоводский городской суд Днепропетровской области освободил от уголовной ответственности обвиняемого в уклонении от уплаты налогов директора ООО “Юнайтед табака” Вячеслава Вершуту после уплаты фирмой 3,09 млн грн долга по акцизу и штрафа. Об этом сообщил проект “Тисни”, по обращению юристов которого правоохранители открыли уголовное производство, передает bihus.info.

В июне 2018 года журналисты программы “Схемы” установила, что табачная фабрика в Желтых Водах, которая принадлежит ООО “Юнайтед табака”, выпускает часть сигарет с поддельными акцизными марками. Речь шла о фальшивых акцизах на пачках сигарет “Pull”.

Согласно данным судебного реестра, через несколько дней после сюжета “Схем” Следственным управлением финансовых расследований ГФС было открыто уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами “Юнайтед табака”.

Согласно постановлению Желтоводского городского суда, следствие пришло к выводу, что в июне 2018 — январе 2019 года директор “Юнайтед табака” организовал схему с занижением уплаты акцизного налога при производстве сигарилл с фильтром “Pull De Luxe Indiana”, отчитавшись о технологической потере табака, хотя технологические условия производства не предусматривали таких потерь.

В итоге, по мнению следователей, бюджет недополучил акцизов на сумму 2,47 млн грн. Кроме того ГФС насчитала на эту сумму 618 тыс. грн штрафа.

После этого директору фабрики вручили подозрение по ч.1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), которая предусматривала наказание в виде штрафа до 34 тыс. грн и лишение права занимать должности.

Однако за несколько дней до вручения подозрения фирма уплатила начисленный ей долг и штраф на общую сумму 3,09 млн грн.

В суде прокурор поддержал ходатайство об освобождении Вячеслава Вершуты от ответственности в связи с уплатой налогов и возмещением ущерба.

Судья Инна Павловская удовлетворила ходатайство прокурора и освободила Вершуту от уголовной ответственности и закрыла уголовное дело.

Как сообщалось, ранее журналисты установили, что табачная фабрика “Юнайтед табако”, которая в 2017 году начала работу в Желтых Водах на Днепропетровщине, выпускает сигареты с поддельными акцизными марками.

Фабрика открылась при содействии на то время народного депутата от “Народного фронта” Олега Крышина. Также причастен к управлению предприятием Николай Журило, близкий к “Народному фронту”.

Кроме того, выяснилось, что экс-супруга судьи Артура Емельянова, с которой он поддерживает отношения, вкладывает деньги в этот табачный бизнес.

В сентябре 2018 года управление Государственной фискальной службы в Днепропетровской области открыло уголовное производство по факту приобретения должностными лицами ООО “Юнайтед табако” поддельных марок акцизного сбора с целью использования при изготовлении табачной продукции.

Однако в январе 2019 года прокуратурой Днепропетровской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики Национальной полиции в области провела обыски на фабрике в городе Желтые Воды, заявил о разоблачении подпольного производства табака с поддельными марками акцизного налога европейского образца.

Уже в ноябре 2019 года Служба безопасности провела обыски как на фабрике в Желтых Водах, так и в офисах налоговой и фискальной служб Днепропетровской области. В СБУ заявили, что налоговики вступили в сговор с производителями нелегальных сигарет и “прикрывали” противозаконный бизнес. Во время обысков на месте производства и хранения “левой” продукции правоохранители изъяли 35 тонн табака.

В январе 2020 года Прокуратура Полтавской области объявила о ликвидации незаконного производства сигарет на оборудовании табачной фабрики в Желтых водах. Во время обысков в местах изготовления и хранения продукции было изъято более 150 тонн сырья, почти 40 тыс. пачек табачных изделий общей стоимостью более 200 млн грн.

Додати коментар

Користувач:
email:





Money moves the world,
The global financial system,
A force to reckon.

- Fin.Org.UA

Новини

13:06 - Податковий календар на 08 вересня 2025 року
13:05 - Обставини, за яких може бути застосовано адміністративний арешт майна платника
12:56 - Чи може інший суб’єкт господарювання або фізична особа сплатити грошове зобов’язання по єдиному внеску за інших осіб?
12:54 - Подання Звіту про підзвітні рахунки відповідно до багатосторонньої угоди СRS через Електронний кабінет
12:52 - Яким чином можна звірити інформацію надіслану до контролюючих органів по дротових або бездротових каналах зв’язку?
12:49 - Інформацію щодо залишку коштів на електронному рахунку у СЕА ПДВ платники можуть отримати через Електронний кабінет
12:48 - Визначення загального мінімального податкового зобов’язання ФОПами – платниками єдиного податку четвертої групи
12:46 - Заяву про включення до Реєстру волонтерів можна подати в електронному вигляді
12:44 - Припинення діяльності з реалізації пального або спирту етилового: заповнення заяви про анулювання реєстрації платника акцизного податку
12:43 - За об’єкти нерухомості, що перебувають у власності юридичної особи встановлені нульові ставки: чи подається звітність з податку на нерухоме майно?
12:40 - Чи може неповнолітня особа отримати електронні довірчі послуги у КНЕДП ДПС?
12:36 - Фізичній особі для отримання пільги щодо сплати земельного податку необхідно надати заяву
12:35 - Поглиблення довіри через діалог
12:33 - КПП – дієвий майданчик інформаційно-консультаційної підтримки
12:31 - Податкова Дніпропетровщини про продаж товарів на умовах післяплати через кур’єрську службу
12:30 - Цифровізація податкового контролю: на практиці вперше використано SAF-T UA під час перевірки
12:18 - Місцеві бюджети: за 8 місяців сплачено майже 325 млрд грн податків
10:57 - Звіт про надходження запитів на публічну інформацію за серпень 2025 р.
10:55 - Трамп введе мита на чипи від компаній поза США
10:45 - АРМА готує "Моршинську" до передачі в управління
10:35 - Повідомлення про учасника індустріального парку "БІОСЕНС"
10:25 - Повідомлення про обрання КК індустріального парку "БІОСЕНС"
10:25 - Курс валют на 5 вересня: скільки коштує долар і євро
09:55 - Криптогігант Tether розглядає інвестиції в золотодобувну галузь
09:30 - Українські аграрії зібрали майже 28,8 млн тонн зернових культур
09:30 - Уряд призначив трьох членів Нацкомісії з тарифів
09:00 - Едем у Подільських Товтрах. Як "Родинна виноробня Зелениці" змінює туристичну мапу України
09:00 - Ціни на нафту відреагували на несподіване зростання запасів у США
08:30 - Податкові перевірки: до чого потрібно готуватися бізнесу
07:35 - Фінансовий астрологічний прогноз на 05.09.2025


Більше новин

ВалютаКурс
Алжирський динар0.31927
Австралійський долар26.9433
Така0.34031
Канадський долар29.9135
Юань Женьміньбі5.7906
Чеська крона1.969
Данська крона6.4487
Гонконгівський долар5.3019
Форинт0.122415
Індійська рупія0.46909
Рупія0.0025165
Новий ізраїльський шекель12.2921
Єна0.27871
Теньге0.076621
Вона0.029673
Ліванський фунт0.000462
Малайзійський ринггіт9.7769
Мексиканське песо2.2011
Молдовський лей2.4727
Новозеландський долар24.2101
Норвезька крона4.0944
Саудівський ріял11.0203
Сінгапурський долар32.0687
Донг0.0015671
Ренд2.3213
Шведська крона4.3694
Швейцарський франк51.3275
Бат1.27918
Дирхам ОАЕ11.2577
Туніський динар14.2065
Єгипетський фунт0.8517
Фунт стерлінгів55.5302
Долар США41.3494
Сербський динар0.41086
Азербайджанський манат24.3246
Румунський лей9.4816
Турецька ліра1.0042
СПЗ (спеціальні права запозичення)56.5031
Болгарський лев24.6201
Євро48.1348
Ларі15.3487
Злотий11.3249
Золото146558.4
Срібло1691.34
Платина57665.05
Паладій47102.76

Курси валют, встановлені НБУ на 05.09.2025