Національний банк вітає ухвалення у другому читанні та в цілому законопроекту Про фінансовий моніторинг

07.12.2019 01:37 | Fin.Org.UA

Національний банк вітає ухвалення у другому читанні та в цілому законопроекту №2179 «Про фінансовий моніторинг». Рішення про його ухвалення підтримали 246 народних депутатів України.

🎯Цей законопроєкт гармонізує стандарти запобігання та протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму відповідно до актуальних світових та європейських норм (адаптація рекомендацій FATF та 4-ї директиви ЄС).

Світлина від Національний банк України.

Зокрема, він передбачає:

✔️зменшення з 17 до 4 порогових операцій у переліку, обов`язкових для звітування, з максимальною автоматизацією процесів.

Мова йде про такі операції: операції PEPs, перекази за кордон, операції з готівкою - якщо учасник/банк із країни, що не виконує рекомендації FATF;

✔️ підвищення мінімальної суми для обов`язкого звітування з 150 тис. грн до 400 тис. грн;

✔️ можливість дистанційної верифікації клієнта;

✔️удосконалення процедури розкриття кінцевих бенефіціарних власників;

✔️зосередження уваги учасників системи фінансового моніторингу на найвищих ризиках та загрозах.

✔️Перехід до застосування суб’єктами первинного фінансового моніторингу ризик-орієнтованого підходу та відповідно до кейсового звітування про підозрілі операції своїх клієнтів.

Національний банк вітає ухвалення у другому читанні та в цілому законопроєкту №2179 "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".  Рішення про його ухвалення підтримали 246 народних депутатів України.

Цей законопроєкт гармонізує стандарти фінмоніторингу відповідно до актуальних світових та європейських норм (адаптація рекомендацій FATF, 4-ї директиви ЄС, Регламенту 2015/847 ЄС про перекази). 

"Новий закон про фінансовий моніторинг дозволить значно спростити перевірку банками операцій клієнтів за рахунок застосування ризик-орієнтованого підходу. Це означає, що банки повинні будуть зосередити більше уваги на перевірці операцій клієнтів, що несуть високий ризик, та менше уваги – на безризикових клієнтах. Ухвалення закону дозволить вийти на новий рівень якості системи фінансового моніторингу та привести наше законодавство у відповідність до вимог ЄС", - зазначила перший заступник Голови НБУ Катерина Рожкова. 

Зокрема, законопроєкт передбачає:

  • запровадження ризик – орієнтованого підходу у всіх процесах суб’єктів первинного фінансового моніторингу (банки, інші фінансові установи, поштові оператори, нотаріуси, аудитори, адвокати та інші визначені суб’єкти);
  • зосередження уваги учасників системи фінансового моніторингу (СПФМ та державних регуляторів) на найвищих ризиках та загрозах;
  • запровадження загальноприйнятої міжнародної термінології у сфері національного законодавства;
  • зменшення з 17 до 4 порогових операцій у переліку, обов`язкових для звітування, що дозволить максимально автоматизувати процеси. Мова йде про такі операції: операції політичних діячів, перекази за кордон, операції з готівкою, операції, де учасник/банк із країни, що не виконує рекомендації FATF;
  • збільшення порогової суми фінансових операцій, про які суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані повідомляти Держфінмоніторинг, а саме залишається обов’язок повідомляти про фінансові операції на суму більше 400 тис. грн (зараз 150 тис. грн)
  • перехід до кейсового звітування про підозрілі операції своїх клієнтів;
  • можливість запровадження механізмів дистанційної верифікації клієнта;
  • удосконалення процедури розкриття кінцевих бенефіціарних власників.
  • запровадження справедливої системи покарань за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу.

Унормування питань фінмоніторингу є частиною міжнародних зобов’язань України, визначених Угодою про асоціацію з ЄС, а також ратифікованим у листопаді минулого року Меморандумом про взаєморозуміння між Україною та ЄС.

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

13:06 - У Солоному побудували сучасну домівку для дітей-сиріт
13:06 - Уряд ухвалив концепцію розвитку STEM-освіти до 2027 року
13:06 - В українських університетах з’явиться курс з інноваційного підприємництва – долучитися до пілотного проекту можна до 15 серпня
12:42 - 4 из 5 ведущих предприятий Украины по выбросам загрязняющих веществ принадлежат Ринату Ахметову
12:42 - На Беларусском метзаводе расказали о росте нишевых премиальных поставок для европейских производителей автокомпонентов
12:42 - Российское газотранспортное лобби добивается ослабления контроля тарифообразования на внутреннем рынке
12:42 - В июле китайское производство нержавейки вышло на новый рекорд
12:18 - Якість газу у липні 2020 року по областях України
12:18 - Транзит газу склав 30 млрд кубометрів за 7 місяців 2020 року
11:57 - EDIN спільно з Міністерством інфраструктури України провів вебінар з ЕТТН
11:48 - “Центрэнерго” обвинило Рината Ахметова в шантаже из-за планов вновь оставить шахтеров без работы
11:48 - “Укрзализныця” заработала на росте тарифов 7 млрд гривен
11:48 - Глава Фонда госимущества похвастался общением с Ринатом Ахметовым
11:48 - “Киевстар” Михаила Фридмана заработал на украинских абонентах на 7% больше
11:48 - Экс-милиционер Владимир Ткаченко теперь будет “крышевать” схемы в ГФС
11:48 - Новое руководство “Укроборонпрома” признало катастрофическое финансовое положение
11:00 - Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
11:00 - Показники для послаблення протиепідемічних заходів станом на 06.08.2020
11:00 - У прямому ефірі телеканалу «Еспресо» т.в.о. Голови Держенергоефективності окреслив переваги інвестування в енергоефективність
11:00 - Ольга Стефанішина назвала євроінтеграційні ключові законопроекти
10:54 - Южный ГОК Рината Ахметова и Романа Абрамовича увеличил выпуск железорудного концентрата
10:54 - Панама будет штрафовать корабли под ее флагом, зашедшие в аннексированный Крым
10:54 - В Киеве завершили расследование дела о вымогательстве 5 млн долларов у руководителя банка
10:54 - Константин Жеваго резко сократил вывод денег Ferrexpo через “Ворсклу”
10:36 - Київстар у 2 кварталі 2020: допомога суспільству, будівництво мереж 4G, більше послуг для клієнтів
10:30 - Анализ маржинальных уровней - Эксперты Freshforex: EURUSD: среднесрочные покупки в приоритете.
10:30 - Анализ маржинальных уровней - Эксперты Freshforex: GBPUSD: среднесрочные покупки в приоритете.
10:30 - Анализ маржинальных уровней - Эксперты Freshforex: USDJPY: среднесрочные покупки в приоритете.
10:30 - Анализ по уровням Мюррея - Эксперты Freshforex: USD/JPY: движение вниз остается приоритетным
10:30 - Анализ по уровням Мюррея - Эксперты Freshforex: GBP/USD: валютная пара приближается к уровню (8/8)


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар20.025
Канадський долар20.9275
Юань Женьміньбі3.9903
Куна4.4045
Чеська крона1.2611
Данська крона4.4157
Гонконгівський долар3.5744
Форинт0.095517
Індійська рупія0.3697
Рупія0.0019033
Новий ізраїльський шекель8.129
Єна0.2623
Теньге0.066131
Вона0.023297
Мексиканське песо1.2326
Молдовський лей1.6645
Новозеландський долар18.4514
Норвезька крона3.0899
Російський рубль0.3799
Саудівський ріял7.386
Сінгапурський долар20.2521
Ренд1.6122
Шведська крона3.199
Швейцарський франк30.5332
Єгипетський фунт1.7326
Фунт стерлінгів36.4181
Долар США27.7028
Білоруський рубль11.376
Азербайджанський манат16.2527
Румунський лей6.8056
Турецька ліра3.9428
СПЗ (спеціальні права запозичення)39.1717
Болгарський лев16.8028
Євро32.9012
Злотий7.4893
Алжирський динар0.21575
Така0.32641
Вірменський драм0.057033
Іранський ріал0.00065904
Іракський динар0.02326
Сом0.36062
Ліванський фунт0.018361
Лівійський динар20.1425
Малайзійський ринггіт6.5293
Марокканський дирхам2.9747
Донг0.0011948
Бат0.88726
Дирхам ОАЕ7.536
Туніський динар10.1321
Узбецький сум0.0027117
Новий тайванський долар0.94229
Туркменський новий манат7.9085
Ганське седі4.804
Сербський динар0.27874
Сомоні2.6845
Ларі8.9986
Бразильський реал5.3502
Золото56502.63
Срібло745.19
Платина26536.24
Паладій59953.57

Курси валют, встановлені НБУ на: 06.08.2020

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
MHPC184.7184.8184.7184.812930.00

Дані за 05.08.2020