Національний банк вітає ухвалення у другому читанні та в цілому законопроекту Про фінансовий моніторинг

07.12.2019 01:37 | Fin.Org.UA

Національний банк вітає ухвалення у другому читанні та в цілому законопроекту №2179 «Про фінансовий моніторинг». Рішення про його ухвалення підтримали 246 народних депутатів України.

🎯Цей законопроєкт гармонізує стандарти запобігання та протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму відповідно до актуальних світових та європейських норм (адаптація рекомендацій FATF та 4-ї директиви ЄС).

Світлина від Національний банк України.

Зокрема, він передбачає:

✔️зменшення з 17 до 4 порогових операцій у переліку, обов`язкових для звітування, з максимальною автоматизацією процесів.

Мова йде про такі операції: операції PEPs, перекази за кордон, операції з готівкою - якщо учасник/банк із країни, що не виконує рекомендації FATF;

✔️ підвищення мінімальної суми для обов`язкого звітування з 150 тис. грн до 400 тис. грн;

✔️ можливість дистанційної верифікації клієнта;

✔️удосконалення процедури розкриття кінцевих бенефіціарних власників;

✔️зосередження уваги учасників системи фінансового моніторингу на найвищих ризиках та загрозах.

✔️Перехід до застосування суб’єктами первинного фінансового моніторингу ризик-орієнтованого підходу та відповідно до кейсового звітування про підозрілі операції своїх клієнтів.

Національний банк вітає ухвалення у другому читанні та в цілому законопроєкту №2179 "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".  Рішення про його ухвалення підтримали 246 народних депутатів України.

Цей законопроєкт гармонізує стандарти фінмоніторингу відповідно до актуальних світових та європейських норм (адаптація рекомендацій FATF, 4-ї директиви ЄС, Регламенту 2015/847 ЄС про перекази). 

"Новий закон про фінансовий моніторинг дозволить значно спростити перевірку банками операцій клієнтів за рахунок застосування ризик-орієнтованого підходу. Це означає, що банки повинні будуть зосередити більше уваги на перевірці операцій клієнтів, що несуть високий ризик, та менше уваги – на безризикових клієнтах. Ухвалення закону дозволить вийти на новий рівень якості системи фінансового моніторингу та привести наше законодавство у відповідність до вимог ЄС", - зазначила перший заступник Голови НБУ Катерина Рожкова. 

Зокрема, законопроєкт передбачає:

  • запровадження ризик – орієнтованого підходу у всіх процесах суб’єктів первинного фінансового моніторингу (банки, інші фінансові установи, поштові оператори, нотаріуси, аудитори, адвокати та інші визначені суб’єкти);
  • зосередження уваги учасників системи фінансового моніторингу (СПФМ та державних регуляторів) на найвищих ризиках та загрозах;
  • запровадження загальноприйнятої міжнародної термінології у сфері національного законодавства;
  • зменшення з 17 до 4 порогових операцій у переліку, обов`язкових для звітування, що дозволить максимально автоматизувати процеси. Мова йде про такі операції: операції політичних діячів, перекази за кордон, операції з готівкою, операції, де учасник/банк із країни, що не виконує рекомендації FATF;
  • збільшення порогової суми фінансових операцій, про які суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані повідомляти Держфінмоніторинг, а саме залишається обов’язок повідомляти про фінансові операції на суму більше 400 тис. грн (зараз 150 тис. грн)
  • перехід до кейсового звітування про підозрілі операції своїх клієнтів;
  • можливість запровадження механізмів дистанційної верифікації клієнта;
  • удосконалення процедури розкриття кінцевих бенефіціарних власників.
  • запровадження справедливої системи покарань за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу.

Унормування питань фінмоніторингу є частиною міжнародних зобов’язань України, визначених Угодою про асоціацію з ЄС, а також ратифікованим у листопаді минулого року Меморандумом про взаєморозуміння між Україною та ЄС.

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

09:48 - НБУ держит 84% международных резервов в ценных бумагах
09:48 - Служба финансового мониторинга выявила в 2019 году подозрительных операций на 92 млрд гривен
09:48 - Снят арест активов “Газпрома” по искам “Нафтогаза” в Британии, Люксембурге, Нидерландах
09:48 - Производство электроэнергии по “зеленому тарифу” в 2019 году выросло вдвое
09:32 - Бізнес вітає Стратегію розвитку фінсектору до 2025 року
09:15 - Під час проведення пресконференції в інформаційному агентстві «Мост-Днепр» в.о. начальника Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Ганни Чуб на тему «Підсумки роботи податкової служби області за 2019 рік» від присутніх надійшла низка
09:14 - Довідник місцевих бюджетів викладено у новій редакції
09:14 - Затверджено зміни до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку
09:13 - НБУ скасував норму про перерахування коштів з рахунків ФОПів після сплати податків
09:12 - Інформація для платників податку на прибуток підприємств
09:12 - Про подання та заповнення Заявки на поповнення (коригування) залишку пального
09:11 - До уваги платників акцизного податку!
09:10 - Платники Дніпропетровщини спрямували понад 628 мільйонів гривень акцизного податку
08:54 - Украина сократила производство стали и чугуна, нарастив добычу железной руды
08:54 - Формула Гончарука. Почему не все дождались обещанной властями скидки на коммуналку и чего ждать в январских платежках
08:54 - Андрей Коболев и набсовет “Нафтогаза” обсуждают возможность продления контракта
08:54 - Как Гончарук на канале Ахметова имидж поправлял. Разбор первого интервью премьера после кассетного скандала
08:54 - Компания россиянина выиграла тендер на проектирование взлетной полосы аэропорта в Днепре
08:54 - На сайте президента появилась петиция с требованием уволить топ-менеджера Ахметова во главе “Укрпошты”
08:54 - У Филатова и Корбана обнаружился новичок
08:54 - Украинские банки закрыли за год 507 отделений
08:54 - Китайская железнодорожная компания откроет представительство в Украине
08:00 - Россиянин в помощь: Украина провалила информацион­ную войну РФ и теперь нас спасет режиссер “Моей прекрасной няни”
08:00 - Мининфраструктуры создаст логистическую платформу для разных видов транспорта
08:00 - Больше половины заводов “Укрспирта” не способны производить спирт
08:00 - Стало мало ртов. Как массовая миграция влияет на внутреннее потребление и что это значит для экономики
08:00 - Добыча энергетического угля на госшахтах в 2019 году упала на 24%
07:36 - Анализ маржинальных уровней - Эксперты Freshforex: EURUSD: среднесрочные продажи в приоритете.
07:36 - Анализ маржинальных уровней - Эксперты Freshforex: GBPUSD: среднесрочные продажи в приоритете.
07:36 - Анализ маржинальных уровней - Эксперты Freshforex: USDJPY: среднесрочные покупки в приоритете.


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар16.6911
Канадський долар18.614
Юань Женьмiньбi3.5428
Куна3.6249
Чеська крона1.0728
Данська крона3.6074
Гонконгівський долар3.1313
Форинт0.080095
Індійська рупія0.34193
Рупія0.0017831
Новий ізраїльський шекель7.0344
Єна0.22077
Теньге0.06462
Вона0.021004
Мексиканське песо1.3031
Молдовський лей1.3902
Новозеландський долар16.0562
Норвезька крона2.7274
Російський рубль0.39506
Саудівський рiял6.483
Сінгапурський долар18.0458
Ренд1.6747
Шведська крона2.5536
Швейцарський франк25.1091
Єгипетський фунт1.5418
Фунт стерлінгів31.621
Долар США24.3257
Бiлоруський рубль11.4711
Азербайджанський манат14.3261
Румунський лей5.6405
Турецька ліра4.1099
СПЗ (спеціальні права запозичення)33.5439
Болгарський лев13.783
Євро26.9565
Злотий6.3547
Алжирський динар0.19841
Така0.27899
Вірменський драм0.049398
Іранський ріал0.00056396
Іракський динар0.019904
Сом0.33985
Ліванський фунт0.015712
Лівійський динар16.8777
Малайзійський ринггіт5.7368
Марокканський дирхам2.4677
Філіппінське песо0.46721
Донг0.0010221
Бат0.78556
Дирхам ОАЕ6.4489
Туніський динар8.3827
Узбецький сум0.002489
Новий тайванський долар0.78645
Туркменський новий манат6.7675
Ганське седі4.1193
Сербський динар0.22477
Сомоні2.443
Ларі8.2747
Бразильський реал5.8477
Золото37954.17
Срiбло439.11
Платина24914.14
Паладiй61283.74

Курси валют, встановлені НБУ на: 21.01.2020

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
AAPL85198519851985198519.00
BAVL0.3450.3450.3450.345193200.00

Дані за 20.01.2020