Національний банк вітає ухвалення у другому читанні та в цілому законопроекту Про фінансовий моніторинг

07.12.2019 01:37 | Fin.Org.UA

Національний банк вітає ухвалення у другому читанні та в цілому законопроекту №2179 «Про фінансовий моніторинг». Рішення про його ухвалення підтримали 246 народних депутатів України.

🎯Цей законопроєкт гармонізує стандарти запобігання та протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму відповідно до актуальних світових та європейських норм (адаптація рекомендацій FATF та 4-ї директиви ЄС).

Світлина від Національний банк України.

Зокрема, він передбачає:

✔️зменшення з 17 до 4 порогових операцій у переліку, обов`язкових для звітування, з максимальною автоматизацією процесів.

Мова йде про такі операції: операції PEPs, перекази за кордон, операції з готівкою - якщо учасник/банк із країни, що не виконує рекомендації FATF;

✔️ підвищення мінімальної суми для обов`язкого звітування з 150 тис. грн до 400 тис. грн;

✔️ можливість дистанційної верифікації клієнта;

✔️удосконалення процедури розкриття кінцевих бенефіціарних власників;

✔️зосередження уваги учасників системи фінансового моніторингу на найвищих ризиках та загрозах.

✔️Перехід до застосування суб’єктами первинного фінансового моніторингу ризик-орієнтованого підходу та відповідно до кейсового звітування про підозрілі операції своїх клієнтів.

Національний банк вітає ухвалення у другому читанні та в цілому законопроєкту №2179 "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".  Рішення про його ухвалення підтримали 246 народних депутатів України.

Цей законопроєкт гармонізує стандарти фінмоніторингу відповідно до актуальних світових та європейських норм (адаптація рекомендацій FATF, 4-ї директиви ЄС, Регламенту 2015/847 ЄС про перекази). 

"Новий закон про фінансовий моніторинг дозволить значно спростити перевірку банками операцій клієнтів за рахунок застосування ризик-орієнтованого підходу. Це означає, що банки повинні будуть зосередити більше уваги на перевірці операцій клієнтів, що несуть високий ризик, та менше уваги – на безризикових клієнтах. Ухвалення закону дозволить вийти на новий рівень якості системи фінансового моніторингу та привести наше законодавство у відповідність до вимог ЄС", - зазначила перший заступник Голови НБУ Катерина Рожкова. 

Зокрема, законопроєкт передбачає:

  • запровадження ризик – орієнтованого підходу у всіх процесах суб’єктів первинного фінансового моніторингу (банки, інші фінансові установи, поштові оператори, нотаріуси, аудитори, адвокати та інші визначені суб’єкти);
  • зосередження уваги учасників системи фінансового моніторингу (СПФМ та державних регуляторів) на найвищих ризиках та загрозах;
  • запровадження загальноприйнятої міжнародної термінології у сфері національного законодавства;
  • зменшення з 17 до 4 порогових операцій у переліку, обов`язкових для звітування, що дозволить максимально автоматизувати процеси. Мова йде про такі операції: операції політичних діячів, перекази за кордон, операції з готівкою, операції, де учасник/банк із країни, що не виконує рекомендації FATF;
  • збільшення порогової суми фінансових операцій, про які суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані повідомляти Держфінмоніторинг, а саме залишається обов’язок повідомляти про фінансові операції на суму більше 400 тис. грн (зараз 150 тис. грн)
  • перехід до кейсового звітування про підозрілі операції своїх клієнтів;
  • можливість запровадження механізмів дистанційної верифікації клієнта;
  • удосконалення процедури розкриття кінцевих бенефіціарних власників.
  • запровадження справедливої системи покарань за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу.

Унормування питань фінмоніторингу є частиною міжнародних зобов’язань України, визначених Угодою про асоціацію з ЄС, а також ратифікованим у листопаді минулого року Меморандумом про взаєморозуміння між Україною та ЄС.

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

00:42 - Рівень виконання зобов’язань Угоди про асоціацію в галузі транспорту зріс, - Владислав Криклій
21:59 - Поради щодо навичок презентацій і публічних виступів
21:18 - Відбулося засідання Урядової комісії з розслідування причин виникнення пожежі у Харкові
21:06 - Підприємці та представники громадськості обговорили рішення, оприлюднені на офіційному сайті Хмельницької міської ради
20:47 - Фінансова реструктуризація в умовах сьогодення
20:30 - Віртуальна точка з’єднання зі Словаччиною – інструмент динамічного розвитку ринку газу в регіоні, – Ольга Бєлькова
20:00 - Жилищный рынок в США продолжает разогреваться
19:17 - Одна кредитна спілка за власною ініціативою виключена з реєстру фінустанов, а одна фінустанова поповнить небанківський ринок
19:17 - Договори банків повинні мати розширений опис фінпослуги та не містити недобросовісних умов – затверджено нові вимоги
19:16 - Національний банк розширив можливості для кредитування МСБ та під іпотеку
19:12 - Мінцифри навчить держслужбовців основ кібергігієни
19:12 - Розпочато доставку “Пакунків малюка” в регіони
19:12 - Мінцифри відкриє центр Дія.Бізнес у Полтаві
19:12 - Рівень виконання зобов’язань Угоди про асоціацію в галузі транспорту зріс, - Владислав Криклій
19:06 - “Интерпайп” Виктора Пинчука завершил выкуп евробондов-2024 и проведет их делистинг
19:06 - Оккупационные власти Крыма продали старейший винзавод “Коктебель” за 1,5 млн долларов
19:06 - Умер бывший российский вице-премьер, который оказался в эпицентре скандала Олега Дерипаски с Настей Рыбкой
19:06 - Евроинтеграция неэффективна из-за слабого внимания государства к интересам бизнеса
18:12 - Почему мы не умеем правильно спорить
18:12 - Экс-главу Налоговой объявили в розыск
18:12 - “Укрзализныця” в 2021 году планирует отремонтировать 313 локомотивов
18:12 - Глава Минэнерго объяснил критически малые запасы угля на ТЭС
18:12 - Межбанк закрылся долларом по 28,19
18:12 - Украина полностью использовала 11 квот на беспошлинный экспорт сельхозпродукции в Евросоюз
18:12 - Рада ужесточит наказание за нарушение правил пожарной безопасности
17:54 - Фінансовий план ДП «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки» на 2021 рік
17:54 - Владислав Криклій і представники компанії TASYAPI обговорили співпрацю у розвитку дорожнього сектору
17:54 - Повідомлення про оприлюднення проєкту наказу Міністерства інфраструктури України
17:45 - Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 26.01.2021
17:18 - Шведско-украинская Sigma Software Group купила харьковскую IT-компанию


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар21.7618
Канадський долар22.1376
Юань Женьміньбі4.3538
Куна4.5205
Чеська крона1.3104
Данська крона4.596
Гонконгівський долар3.6317
Форинт0.095341
Індійська рупія0.38598
Рупія0.0020012
Новий ізраїльський шекель8.6138
Єна0.27152
Теньге0.066704
Вона0.025446
Мексиканське песо1.4043
Молдовський лей1.6127
Новозеландський долар20.3612
Норвезька крона3.2887
Російський рубль0.37419
Саудівський ріял7.5051
Сінгапурський долар21.2359
Ренд1.8563
Шведська крона3.3932
Швейцарський франк31.6871
Єгипетський фунт1.7871
Фунт стерлінгів38.5561
Долар США28.1524
Білоруський рубль10.9325
Азербайджанський манат16.5719
Румунський лей7.0136
Турецька ліра3.8248
СПЗ (спеціальні права запозичення)40.5952
Болгарський лев17.4805
Євро34.1897
Злотий7.5181
Алжирський динар0.21416
Така0.33343
Вірменський драм0.054105
Іранський ріал0.0006732
Іракський динар0.019366
Сом0.3421
Ліванський фунт0.018756
Лівійський динар21.1383
Малайзійський ринггіт7.0047
Марокканський дирхам3.1763
Донг0.0012244
Бат0.9445
Дирхам ОАЕ7.698
Туніський динар10.5192
Узбецький сум0.0026988
Новий тайванський долар1.006
Туркменський новий манат8.0785
Ганське седі4.8198
Сербський динар0.29536
Сомоні2.5022
Ларі8.6366
Бразильський реал5.4505
Золото52260.71
Срібло718.35
Платина30858.97
Паладій65552.02

Курси валют, встановлені НБУ на: 27.01.2021

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
AAPL40214021402140214021.00
CEEN8.28.28.28.241000.00

Дані за 26.01.2021