В Украине будет законодательно повышен минимальный порог суммы финмониторинга

06.12.2019 15:24 | Укррудпром

15:15 06 декабря 2019 года

Верховная Рада приняла закон “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №2179 с поправками во втором чтении проголосовали 246 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, закон направлен на определение механизма предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В частности, законом применен риск-ориентированный подход субъектами первичного финансового мониторинга (СПФМ) при проверке клиентов и увеличена пороговая сумма операций, попадающая под обязательный финмониторинг, до 400 тыс. грн (сейчас 150 тыс. грн.).

В то же время расширен круг СПФМ, которые будут сообщать Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях, лицами, предоставляющими информационно-консультационные услуги по вопросам налогообложения.

Также усовершенствована процедура раскрытия субъектами хозяйствования своих конечных бенефициарных собственников (контролеров) и ужесточены требования к выявлению СПФМ бенефициарных владельцев своих клиентов.

Читайте также: ЕЦБ лишил лицензии замешанный в отмывании денег из Украины Meinl Bank

Законом также введен международный инструментарий замораживание активов и регламентация действий СПФМ с активами, связанные с терроризмом и его финансированием.;

Кроме того, установлен переход к отслеживанию денежных переводов как инструмента для предотвращения, выявления и расследования случаев отмывания денег и финансирования терроризма, а также для осуществления ограничительных мероприятий.

С этой целью закон вводит обязанность для платежных систем сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода, а также устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от отмывания доходов или связанных с финансированием терроризма.

Как уточнили в пресс-службе Минфине, принятие закона является частью международных обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

“Закон адаптирует в национальное законодательство Рекомендации FAT и 4-ю и частично 5-ю Директивы Европейского Союза против отмывания денег и финансирования терроризма, которые уже внедрены во всех странах-членах ЕС и являются обязательными для стран, которые намерены претендовать на членство, то есть для Украины также”, — пояснили в Минфине.

При доработке законопроекта №2179 его нормы были дополнены процедурой применения соглашения об урегулировании последствий совершения нарушения законодательства, ограничением максимального размера штрафа за тяжелые нарушения для финансовых учреждений, возможностью обжалования решения о наложении штрафов до выполнения решения, изменениями в порядке включения лиц в перечень лиц связанных с терроризмом (перечень будет изменяться на основании решения суда).

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

21:24 - З якими проблемами підприємці йдуть до омбудсмена
20:18 - Уряд впорядкував облік втрат нафтопродуктів під час їх приймання, зберігання, відпуску, перевантаження та транспортування
20:18 - Уряд удосконалив механізм ПСО: «Енергоатом» та «Укргідроенерго» отримали змогу продавати більше електроенергії за вигідними умовами
20:18 - У лісах Карпат потрібно змінювати систему господарювання, - Василь Кузьович
19:48 - На ринках міста Ізюм реалізовували контрафактні цигарки, в тому числі й ввезені з тимчасово окупованої території
19:48 - На Миколаївщини оголошено підозри членам організованої групи, яка виготовляла та реалізовували фальсифікат
19:48 - Податковою міліцією Харківщини викрито злочинця, який видавав себе за працівника Генпрокуратури
19:36 - Паромная переправа на границе Украины с Румынией начнет работать с 10 августа
19:36 - Украинские банки во втором квартале уволили 2300 сотрудников
18:54 - Уряд підтримав ратифікацію Протоколу про повітряне сполучення між Україною та Катаром, - Владислав Криклій
18:54 - Капітальні інвестиції Адміністрації морських портів на 2020 рік заплановано в обсязі 1 млрд 116 млн грн, - Владислав Криклій
18:54 - Уряд підтримав лібералізацію міжнародних вантажних автоперевезень між Україною та Білоруссю, - Владислав Криклій
18:54 - В Міністерстві інфраструктури відбулось перше засідання Галузевої робочої групи з питань транспорту та поштового зв’язку
18:54 - Майбутнє сучасних і надійних доріг в Україні за цементобетоном, - Владислав Криклій
18:48 - УНИКА расширила продажи электронных страховых договоров КАСКО
18:42 - Межбанк закрылся долларом по 27,67
18:42 - Philip Morris проиграл суд Антимонопольному комитету и заплатит 1,2 млрд гривен штрафа
18:42 - Кабмин утвердил стратегию развития регионов до 2027 года
18:42 - Денежные переводы в Украину превысили сумму отправленных за рубеж средств почти в 22 раза
18:42 - Кабмин выделил лишь 200 тыс долларов на приобретение жилья для переселенцев
18:42 - Владимир Зеленский подписал закон о расширении функций электронного кабинета налогоплательщика
18:12 - Кабінет Міністрів ухвалив Державну стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 роки
18:12 - Олег Уруський здійснив робочу поїздку до Сумської області
18:12 - Майбутнє сучасних і надійних доріг в Україні за цементобетоном, - Владислав Криклій
18:12 - Уряд затвердив план заходів щодо реалізації реформи шкільного харчування
18:12 - Реалізація державної стратегії є обов’язковою передумовою успішної, сильної та спроможної держави, – Олексій Чернишов
18:12 - Держстратегія-2027 враховує питання регіонів на сході України
18:12 - Як створити безпечні умови у школі й підготувати навчальний рік до можливих змін епідемічної ситуації – рекомендації МОН щодо старту 2020-2021 н. р.
18:12 - У Міноборони створено Раду сприяння імплементації реформ
18:06 - Новые признаки пробуксовки восстановления американского рынка труда


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар20.025
Канадський долар20.9275
Юань Женьміньбі3.9903
Куна4.4045
Чеська крона1.2611
Данська крона4.4157
Гонконгівський долар3.5744
Форинт0.095517
Індійська рупія0.3697
Рупія0.0019033
Новий ізраїльський шекель8.129
Єна0.2623
Теньге0.066131
Вона0.023297
Мексиканське песо1.2326
Молдовський лей1.6645
Новозеландський долар18.4514
Норвезька крона3.0899
Російський рубль0.3799
Саудівський ріял7.386
Сінгапурський долар20.2521
Ренд1.6122
Шведська крона3.199
Швейцарський франк30.5332
Єгипетський фунт1.7326
Фунт стерлінгів36.4181
Долар США27.7028
Білоруський рубль11.376
Азербайджанський манат16.2527
Румунський лей6.8056
Турецька ліра3.9428
СПЗ (спеціальні права запозичення)39.1717
Болгарський лев16.8028
Євро32.9012
Злотий7.4893
Алжирський динар0.21575
Така0.32641
Вірменський драм0.057033
Іранський ріал0.00065904
Іракський динар0.02326
Сом0.36062
Ліванський фунт0.018361
Лівійський динар20.1425
Малайзійський ринггіт6.5293
Марокканський дирхам2.9747
Донг0.0011948
Бат0.88726
Дирхам ОАЕ7.536
Туніський динар10.1321
Узбецький сум0.0027117
Новий тайванський долар0.94229
Туркменський новий манат7.9085
Ганське седі4.804
Сербський динар0.27874
Сомоні2.6845
Ларі8.9986
Бразильський реал5.3502
Золото56502.63
Срібло745.19
Платина26536.24
Паладій59953.57

Курси валют, встановлені НБУ на: 06.08.2020

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
MHPC184.7184.8184.7184.812930.00

Дані за 05.08.2020