Будущее Украины под вопросом: что происходит по делу банкиров на миллиард

13.11.2019 19:12 | Укррудпром

Апостроф, 13 ноября 2019. Опубликовано 18:21 13 ноября 2019 года Что известно о задержании банкиров по делу VAB Bank.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) накануне похвалились потенциально одним из крупнейших “уловов” в борьбе с коррупцией, заявив о задержании семи подозреваемых в разворовывании 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита Национального банка Украины. “Апостроф” рассказывает, что известно об этом деле, почему оно может привести к катастрофическим последствиям (прекращение сотрудничества с МВФ), а также приводит аргументы всех сторон.

Дело на миллиард

Поздно вечером 11 ноября в СМИ появилась информация о том, что следователи НАБУ явились в Райффайзен Банк Аваль с намерением задержать главу правления банка Александра Писарука, ранее занимавшего должность первого замглавы НБУ. Журналисты сразу же набросились на НАБУ с вопросами, в результате чего в Бюро вынуждены были сделать заявление.

Стало известно, что были задержаны семеро человек, которых подозревают в разворовывании 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного НБУ в 2014 году ПАО “ВиЭйБи Банк” (он же VAB Bank).

Задержаны как бывшие, так и действующие чиновники Нацбанка Украины, ПАО “ВиЭйБи Банк” и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами “ВиЭйБи Банка”.

Действия задержанных на данный момент квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Позже стало известно, что 11-12 ноября детективы НАБУ сообщили о подозрении Писаруку, члену совета НБУ Николаю Каленскому и экс-директору Департамента банковского надзора НБУ Алле Шульге.

О том, кем являются остальные фигуранты дела — пока мало известно.

Деньги от НБУ и фиктивная застава

Дело по стабилизационному кредиту на 1,2 млрд грн заинтересовало НАБУ еще в 2016 году. Как стало известно, после того, как Национальный банк признал опасность финансового краха “ВиЭйБи Банка”, было принято решение о его спасении для стабилизации ситуации на финансовом рынке.

Была достигнута договоренность с собственником банка, бизнесменом Олегом Бахматюком, о том, что регулятор предоставит стабилизационный кредит в сумме 1,2 млрд грн. В обмен на это банк предоставил залог в виде собственного коммерческого имущества в Киеве и Харькове, а также имущество собственников.

Впрочем, позже оказалось, что стоимость залоговой недвижимости якобы была искусственно завышена и Нацбанку были предоставлены фиктивные документы о его цене. Кроме того, по данным правоохранительных органов, в НБУ не предоставили план финансового оздоровления банка и “ВиЭйБи Банк” вообще не имел права получать стабилизационный кредит.

Впрочем, по мнению инвестиционного банкира Сергея Фурсы, то, что всеми кредиторами, инвесторами, международными организациями называют хорошей работой, для украинских силовиков оказалось преступлением.

“Национальный Банк три года рассказывал всюду, что олигарх Бахматюк вывел деньги из банка, однако ответа от правоохранительных органов не было. А теперь НАБУ, фактически, обвиняет бывшего чиновника НБУ в том, что он делал свою работу. “Нацбанк поддерживал банки — это его функция. При этом, Нацбанк перестал бездумно раздавать рефинанс, а делал это только под залог активов. Часть банков добросовестно выполняли свои обязательства. Часть — нет. И эти банки выводились с рынка. Предсказать, будет ли собственник банка чистоплотным было просто невозможно. Тут или давать всем в обмен на обязательства, либо не давать никому. Нацбанк разработал для всех банков план по внесению капитала и поддерживал их ликвидность. И теперь НАБУ говорит, что это преступление”, — обьясняет финансист.

Почему дело буксовало три года

Интересно, что НАБУ уже довольно давно вышло на финиш в деле о хищении средств в “ВиЭйБи Банке”. Однако Генеральной прокуратурой дело было передано Главному следственному управлению Нацполиции, которое также занималась аналогичным расследованием.

А далее случилось ЧП, которое поставило крест на всех подвижках в деле. Значительную часть доказательной и документальной базы … затопило в подвальном помещении здания, где они хранились. Обнаружить это удалось уже тогда, когда восстановить документы не было возможности.

Что говорят Гонтарева и Бахматюк

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, которая сейчас находится в Великобритании, назвала дело против Писарука террором, отметив, что оно связано исключительно с его работой в Нацбанке.

“Беспредел и террор крепчает. Рефинансирование “ВиЭйБи Банку” выдавалось под отток депозитов физлиц и только на выдачу сумм в пределах гарантированной суммы Фонда гарантирования вкладов физлиц. Так что это просто очередная месть”, — убеждена Гонтарева.

Она также намекнула, что НАБУ должно было задержать не Писарука, а именно Бахматюка.

Кроме того, Гонтарева считает, что деньги Нацбанка разворовали еще до прихода ее команды.

“Наша команда взяла персональные гарантии и Бахматюка, и Жеваго (экс-владелец банка “Финансы и Кредит”), и Коломойского (экс-совладелец ПриватБанка). Они их все оспорили в продажных судах и не вернули ни копейки государству. А теперь в этом обвиняют Писарука — это просто театр абсурда”, — заявила она.

В свою очередь Бахматюк также не стал отмалчиваться и написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, заявив, что его компанию, которая создает 27 тыс. рабочих мест и платит миллиардные налоги, терроризируют силовики.

“Дело, которое уже было исследовано всеми силовыми структурами нашего государства — Национальной полицией, Службой безопасности Украины, прокуратурой. Было проведено массу экспертиз, массу следственных действий, обысков. Фактически компанию терроризировали в течение 5 лет, а мы все искали какого-то конструктива, стучали в двери, хотели быть услышанными. Мы предлагали сесть за стол переговоров, чтобы сохранить компанию, которая имеет большое влияние на экономику нашего государства. Мы хотим честной и откровенной беседы о ситуации, сложившейся с банками. Мы хотим открытости и конструктивных переговоров, что и вами декларировалось. Но мы видим, что и НАБУ, и органы Генеральной прокуратуры работают в рамках конъюнктуры, в которой закон не имеет никакого значения. А важны попытки понравиться, найти очередную жертву”, — говорится в обращении Бахматюка.

Также он заявил, что предлагал Фонду гарантирования вкладов и НБУ конструктивно решить вопрос с задолженностью банка и выплатить 8 млрд грн в бюджет.

“Подобного предложения не делал ни один из владельцев ликвидируемых или признанных неплатежеспособными банков. Последний раз мы свое предложение официально озвучили 27 октября, а вчера были проведены следственные действия, обыски, задерживаются наши сотрудники по давно исследованным фактам. Фактически НАБУ берет на себя полноту власти назначать виновных, а не проводить уголовный процесс”, — убежден Бахматюк.

В самом НБУ также сделали заявление, выступив в защиту Писарука.

“Правление НБУ возмущено вручением подозрения Александру Писаруку, бывшему первому заместителю главы банка. Вместе с первой постреволюционной командой руководства центробанка он стоял у истоков реформы банковского сектора, благодаря которой мы сегодня имеем здоровые, прозрачные и надежные банки. Александр Писарук — профессиональный банкир с безупречной репутацией, которую оценили и в МВФ, где он работал последние три года, и в международном и отечественном банковских сообществах, где наш коллега работал 16 лет до назначения в НБУ”, — говорится в заявлении Нацбанка.

В НБУ подчеркнули, что любые решения банка принимаются коллегиально, что исключает определяющее влияние одного человека на процесс их принятия.

Что скажет МВФ

С резкой критикой в отношении действий силовиков выступили экспертное сообщество и международные партнеры.

В частности, представители Европейской Бизнес Ассоциации, Союза украинских предпринимателей, Американской торговой палаты в Украине и Форума ведущих международных финансовых учреждений уже выразили глубокую обеспокоенность последними событиями вокруг вручения подозрения Александру Писаруку.

“Бизнес-сообщество призывает ответственные органы государственной власти должным образом реагировать на такие случаи, руководствуясь принципами справедливости, равенства и защищенности всех граждан, независимо от их должностей и политических взглядов. Соблюдение этих принципов имеет важное значение для привлечения дополнительных инвестиционных и кредитных ресурсов в Украине, согласно амбициозным экономическим целям правительства и взятым на себя обязательствам президента защищать каждого инвестора в Украине”, — говорится в совместном заявлении.

Что касается реакции Международного валютного фонда, то многие в экспертном сообществе отмечают, что преследование бывшего первого заместителя главы НБУ будет также рассматриваться партнерами из МВФ, как продолжение давления на Нацбанк.

“Фактически под удар сегодня поставлено все правление Нацбанка. Фактически это атака на независимость регулятора. Ведь с таким же обвинением можно прийти к каждому члену правления по каждому кейсу неплатежеспособного банка”, — считает инвестиционный банкир Dragon Capital Сергей Фурса.

По его мнению, одна из красных линий, которые были очерчены Фондом как критически важные условия для продолжения сотрудничества — была разрушена последними действиями силовиков.

“Намедни мы все ждали возвращение миссии. А украинская власть делала множество заявлений, которые должны были показать, что красные линии не будут перейдены. Но тут слова разошлись с делом. При этом, пришли за одним из самых авторитетных финансистов Украины. Это человек, который из НБУ ушел работать в МВФ, где не сомневались в его репутации. Это человек, которого после МВФ пригласили возглавить авторитетный иностранный банк в Украине, который трепетно относится к своей репутации. Но именно в нем увидели коррупционера...”, — добавил Фурса.

Атака на Писарука, по убеждению финансиста, является таким же сигналом, как сожженный дом Валерии Гонтаревой.

“Дом сожгли когда миссия МВФ была в городе. За Писаруком пришли, когда все ждали возвращения миссии. Опять эти чертовы совпадения...”, — резюмировал эксперт.

Дмитрий ИВАНЧЕСКУЛ

Додати коментар

Користувач:
email:





Деякі вкладники раді виграшам,
Інші бояться пустити гроші в ход.
Але фінансовий ринок - як життя,
І треба ризикувати з усіх сил.

- Fin.Org.UA

Новини

00:00 - Новини від Міністерства енергетики України
21:00 - Новини 9 липня: масштабні обшуки на митницях, чат-бот Маска прославляє Гітлера
20:29 - "Укрпошта" повідомила, які пільги вводить для мешканців сіл
20:00 - На рік перекриють пішохідний міст у Голосіївському районі Києва
19:30 - ЄС та Україна поглиблюють бізнес-партнерство: ключові домовленості у Римі напередодні URC-2025
19:24 - Україні потрібно понад $40 мільярдів зовнішнього фінансування у 2026 році – Шмигаль
19:19 - Родичі полковника Нацполіції Олексія Єлхіна орендують дороге майно в сумнівних фірм – hromadske
18:55 - Електроенергетика та великий проєкт CCHP: "Укрнафта" озвучила масштабні плани
18:23 - У московія відновить роботу аеропорт на березі Чорного моря: його закрили після початку великої війни
18:21 - Nvidia першою у світі досягла капіталізації у 4 трильйони доларів
17:46 - Нацбанк показав курс долара та євро на четвер 10 липня
17:44 - Українська зернова асоціація збільшила прогноз урожаю
17:33 - До семи небанківських фінансових установ застосовано заходи впливу
17:30 - Можливості для кредитування малих фермерів
17:27 - Злочинні схеми на митницях: правоохоронці розкрили деталі масштабних обшуків
17:13 - Індія планує виробляти рідкісноземельні елементи
16:55 - З можливістю бронювання: які професії найчастіше шукають та де можна найбільше заробити
16:37 - Кваліфіковані кадри – ключ до сталого розвитку енергетики України
16:25 - В Україні сповільнилась інфляція – Держстат
16:15 - У Мінрозвитку попередили про зміни для автобусних маршрутів на кордоні з Польщею
16:00 - У травні майже 400 українців вивели свою діяльність з тіні після роз'яснень податкової
15:42 - ВІДДІЛ КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ - МІСТО ДНІПРО) ІНФОРМУЄ!
15:39 - У видавництві "Наш Формат" оцінили збитки від удару московія: до $100 мільйонів
15:38 - Наказ від 04.07.25 № 130 «Про надання грантів на створення або розвиток виробництв переробної промисловості»
15:31 - Повідомлення про керуючу компанію індустріального парку "Вестерн Індастріал"
15:30 - Курси валют, встановлені НБУ на 10.07.2025
15:26 - Наглядову раду "Оператора ГТС України" сформовано
15:26 - До п’яти фінансових компаній застосовано заходи впливу
15:23 - Інформація щодо участі України в роботі засідання Комітету СОТ з питань сільського господарства (23 – 24 червня 2025 року)
15:15 - Інформація щодо участі в роботі засідання Комітету СОТ з питань санітарних і фітосанітарних заходів (17 – 19 червня 2025 року)


Більше новин

ВалютаКурс
Алжирський динар0.32226
Австралійський долар27.2286
Така0.34284
Канадський долар30.4823
Юань Женьміньбі5.8171
Чеська крона1.9829
Данська крона6.5464
Гонконгівський долар5.3216
Форинт0.122012
Індійська рупія0.48761
Рупія0.0025701
Новий ізраїльський шекель12.5351
Єна0.28466
Теньге0.080546
Вона0.030342
Ліванський фунт0.000467
Малайзійський ринггіт9.8272
Мексиканське песо2.2466
Молдовський лей2.4771
Новозеландський долар24.9979
Норвезька крона4.1298
Саудівський ріял11.1378
Сінгапурський долар32.5905
Донг0.0015986
Ренд2.3394
Шведська крона4.3744
Швейцарський франк52.395
Бат1.27595
Дирхам ОАЕ11.3734
Туніський динар14.4244
Єгипетський фунт0.8419
Фунт стерлінгів56.7131
Долар США41.7745
Сербський динар0.41684
Азербайджанський манат24.5689
Румунський лей9.6199
Турецька ліра1.0431
СПЗ (спеціальні права запозичення)57.2184
Болгарський лев24.9862
Євро48.8427
Ларі15.3752
Злотий11.5189
Золото137202.08
Срібло1524.88
Платина56791.6
Паладій45375.04

Курси валют, встановлені НБУ на 10.07.2025