В Украине нашли еще одну “дочку” российского букмекера 1хBet

Журналисты обратили внимание, что в Украине продолжает оперировать “дочка” российского гемблинг-оператора 1XBet. Речь идет о “ПойнтЛото”, ранее называвшемся “Мелбет”. Об этом говорится в расследовании ain вместе с OSINT-сообществом Molfar.

Отмечается, что оператор PointLoto, юрлицо ООО “ПоинтЛото”, еще в июне 2022 года, во время развертывания огласки вокруг деятельности российской 1xBet в Украине, имел другое название. Оператор другой “дочки” 1xBet, уже некоторое время оперировавшей в Украине, быстро сменил бренд и юрлицо, чтобы отвести возможный огонь и спрятать следы. До внесения изменений в регистрационную форму Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) оператор назывался Мелбет — ООО “Мелбет”.

Компания с названием “Мелбет” также работает и на россии. Представители “Мелбета” утверждают, что контора в рф является легальной. Но журналисты обнаружили связь с нелегальным в рф 1xBet.

Юридическое лицо, стоящее за Melbet в рф и владеющее их торговой маркой, на сентябрь 2022-го на самом деле принадлежит компании с другим названием — ООО “Мелофон”. Да еще совсем недавно ТМ принадлежало ООО “Селебриты”, которое также имело другое название. Предыдущее название ООО “Селебриты” — 1ХСТАВКА, прямо аффилированная с 1xBet.

В россии смена юрлица связана с тем, что владельцы 1xBet Казорин, Каршков и Семиохин в 2020 году были объявлены в розыск в связи с незаконной организацией и проведением азартных игр. Впрочем, 1xBet и его “дочки” остались одним из крупнейших операторов и налогоплательщиком в гемблинге.

“В россии такое уголовное преследование в сочетании с тем, что основателям дали уехать, закрываются глаза на рабочий бизнес и спокойно взимаются налоги возможно только как легенда с участием ФСБ”, — пишут журналисты.

Отмечается, что российский “Мелбет” и украинский “Мелбет/ПоинтЛото” связаны не только названием. Они запущены в одно время — 2020 год. Сайты “Мелбет” имеют схожий дизайн и такие же коэффициенты, что и 1xBet.

Связь на правах анонимности подтвердили несколько источников по индустрии битинга в Украине.

Тем не менее, в октябре 2021 года ООО “Мелбет” получает лицензию на ведение игровой деятельности в Украине от КРАИЛ. Ряд доказательств, лежащих на поверхности и указывающих на российское происхождение проекта, еще до смены названия с “Мелбетом” на “ПоинтЛото”, не стали причиной для КРАИЛ на отказ в выдаче лицензии.

Также с “Мелбетом” в Украине связана еще одна компания — “Биг Дата 2020”. Она занимается организацией азартных игр, находится в том же офисе и имеет совместных соучредителей. “В итоге видим, что в Украине на официальном уровне оперирует компания, не просто использующая софт российской компании, а скорее всего дочь 1xBet, а ее “двойник” продолжает работать на россии и платить там налоги. После начала расследования по запуску 1XBet в Украине “Мелбет” быстро меняет название на PointLoto, замаскирует свое происхождение и беспроблемно ведет свою дальнейшую деятельность в Украине”, — подытожили журналисты.

При этом ни КРАИЛ, выдавший лицензию, ни Бюро экономической безопасности и СБУ, занимавшихся делом 1xBet, проблем не увидели.

Как сообщалось, в начале августа президент Владимир Зеленский в ответ на петицию, набравшую необходимые 25 тысяч голосов, поручил премьер-министру Денису Шмыгалю с привлечением правоохранительных органов проработать вопрос запрета работы российского букмекера 1xBet в Украине.

В петиции утверждалось, что компания 1xBet связана с российским бизнесом, несмотря на разгар полномасштабного вторжения рф в Украину, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала ей две лицензии — на букмекерскую деятельность и работу онлайн-казино.

Формально ООО “Твоя компания беттинга, которое получило указанные лицензии, зарегистрировано в Украине и на граждан Украины. Однако, в документах, поданных этой компанией на получение лицензий, была подана заявка на работу в Украине под брендом 1xBet. Кроме того, торговые марки 1xBet, на которые была выдана лицензия, зарегистрированы в 2015 году на кипрскую компанию Navasard Limited, которая, по данным Forbes, принадлежит гражданам рф Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину.

По данным отраслевых СМИ, 1ХBet — российская букмекерская компания с лицензией на Кюрасао и штаб-квартирой на Кипре. Владельцы компании получили “золотые паспорта” на Кипре и живут в этой стране. Букмекерская компания 1ХBet официально запрещена на россии, а против ее владельцев возбуждено уголовное дело, что не мешало компании массово покупать направленную на россиян рекламу на пиратских интернет-ресурсах. В Украине компания тоже работала нелегально.

Кроме россии деятельность компании запрещена в Нидерландах, Бельгии, Великобритании и ряде других стран.

Сам Роман Семиохин рассказывал в интервью российскому Forbes, что вырученные от бизнеса деньги инвестировал в недвижимость и бизнес-проекты на россии.