Совладелец частного порта “ТИС” скрыл от декларирования почти 70 млн гривен

08.12.2021 11:12 | Укррудпром

10:30 08 декабря 2021 года

Депутат Одесского областного совета Олег Кутателадзе незадекларировал 69,9 млн гривен, что стало одной из самых больших незадекларированных сумм выявленных НАПК. Об этом сообщает 368.media со ссылкой на результаты проверки политика со стороны агентства.

Олег Кутателадзе является адвокатом, бизнесменом, совладельцем частного порта “ТИС” и руководителем юридического отдела ООО “Трансинвестсервис”.  Он был депутатом Одесского горсовета шестого созыва в 2010-2015 годах, после чего был избран в областной совет седьмого созыва.

В своей декларации Кутателадзе указал почти 20 жилых и дачных домов общей площадью 3,4 тыс. кв.м. Ему и членам его семьи принадлежат шесть земельных участков общей площадью 84,5 га в Одессе и области. Кроме того, Олег Кутателадзе владеет помещением церкви площадью 357 кв.м в Одессе, а его супруга Валентина Мушинская владеет пунктом проката лодок в Коблево, парк отдыза “Вита парк” и другая недвижимость.

Согласно результатам полной проверки Кутателадзе скрыл в декларации дом в Одессе площадью 346 кв.м, который принадлежит  супруге. Кроме того, в декларации не указан регистрационный номер здания церкви, офиса площадью 410 кв.м, офиса площадью 88 кв.м и другой недвижимости.

Установлено, что его супруге принадлежат многочисленные земельные участки на территории Одесской и Николаевской областей, которые в декларации не указаны. В объяснениях, предоставленных Олегом Кутателадзе он пояснил, что все земельные участки он объединил в шесть блоков, указав их общую площадь.

Собственного автомобиля у Кутателадзе нету, впрочем с 2010 года он пользуется автомобилем Toyota, который принадлежит компании ООО “ТИС”, указав, что модель “не применяется”. Во время полной проверки декларации установлено, что указаным автомобилем является премиальный внедорожник Toyota Land Cruiser.
Согласно данным декларации Кутателадзе принадлежат акции инвестиционного фонда “Нобилис” стоимостью 1,95 млн гривен. Также он указал в декларации, что владеет корпоративными правами ООО “ТИС” (14,7%), ООО “ТИС-Контейнерный терминал” (18,48%), ООО “ТИС-Уголь” (14,73%), ООО “ТИС-Руда” (6,06%), ООО “Трансконкордиа” (24,47%), ООО “Трансвалес” (5%), ООО “Вистерия” (5%), ООО “Первый газовый терминал” (20%), ООО “Консул” (30%), ООО “ТИС-14 причал” (18,48%), ООО “Компания по управлению активами Кракен Инвест” (30%), ООО “Порт Матириелз Менеджмент” (30%), ООО “КФ Траст” (10%), ООО “Юридическая фирма Картузов и партнеры” (37%).

Также Олегу Кутателадзе и его супруге принадлежат ООО “Трансвалес”, ООО “Вита-555”, ООО “Валента-888”, ООО “Вистерия”, ООО “Трансоил”, ООО “Нью се Процесинг”, ООО “Теплый дом Юг”, ООО “Восход”, ООО “Руд-транс”, ООО “Альфа Астра”, Логус Инвестмантс С.А., ООО “Валлетта-тревел”, ЧП “Орендж трейн”, ЧП “Ред Трейн”, ЧП “Блю трейн”, ЧП “Грин трейн”, ЧП “Йелоу трейн”, ООО “Вилла Валлетта”, ЧП “ААС”, ООО “Котеджный парк Гринленд”, ООО “Брол плюс”, ООО “Брол плюс”, ООО “Феникс-трейд”, ООО “Феникс-трейд”, ООО “Котеджный парк Гринленд”, HIQUE MANAGEMENT LTD.

Впрочем, по данным полной проверки декларации Кутаталедзе неверно указал информацию о принадлежащих ему компаниям и своей доли в уставных капиталах. Так вместо 14,7% уставного капитала ООО “ТИС” ему принадлежат лишь 4,56%. В ООО “ТИС-Контейнерный терминал” по состоянию на 31 декабря 2020 года Кутателадзе не являлся учредителем, а в ООО “ТИС-Уголь” вместо 14,7% ему принадлежит 15,5%.

НАЗК установило и другие несоответствия указанных в декларации данных о корпоративных правах.

В ходе полной проверки декларации НАЗК выявило, что Кутателадзе не указал ряд компаний в которых он и его супруга являются конечными бенефициарами. В частности он “забыл” указать ООО “База отдыха “Автомобилист”, ООО “Инфрабуд-порт”, ООО КУА “Кракен инвест” и другие.

Общий доход супругов, указанный в декларации, составил в 2020 году 131,9 млн гривен.

По результатам полной проверки НАЗК установлено недостоверных сведений на сумму 69,94 млн гривен. Таким образом Олег Кутателадзе допустил криминальное правонарушение, предусмотреное ч.2 ст.366 УК.

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

09:54 - Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19
09:54 - Фінансових і матеріальних втрат на суму понад 109 млн грн виявили аудитори Житомирщини протягом 2021 року
09:54 - Олексій Чернишов: Фонд енергоефективності збільшить компенсації для учасників програми «Енергодім» у 2022 році
09:43 - Як здійснюється реєстрація КОРО на господарську одиницю?
09:43 - Що таке «офлайн-режим» для застосування Програмного РРО?
09:42 - Чи потрібно подавати одноразову (спеціальну) добровільну декларацію, за об’єкти рухомого або нерухомого майна, які були отримані у спадок (подарунок) від члена сім’ї першого або другого ступеня споріднення?
09:42 - Способи отримання фіскального чеку покупцем за оплачені товари (послуги) через ПРРО
09:40 - Звільнення від сплати за себе єдиного внеску
09:24 - Сумма тендеров для распила на “Большом строительстве” превысила прошлогодние закупки для армии в 10 раз
09:24 - Справа на 10 млрд грн. У Зеленського анонсували війну “зарплатним ФОПам”: що про це відомо
09:24 - Телеканал “Рада” заплатит 180 млн гривен за съемки программ подрядчику Зеленского форума
09:24 - Украина получила третью партию технической помощи США для армии
09:24 - “Нафтогаз” скоро начнет импорт газа
09:24 - Российский Альфа-банк уверяет, что Украина может рефинансировать госдолг в 2022 году только за счет МФО
09:24 - Зеленский считает вывоз некоторыми странами из Украины своих граждан — тонкой дипломатической игрой
09:19 - Нагадування платникам ПДВ
09:19 - До уваги платників!
09:18 - Чи підлягає оподаткуванню військовим збором сума соціальної допомоги по вагітності та пологах?
09:18 - Звіт про контрольовані операції подається, якщо платник податку на прибуток у звітному році здійснював операції, які визнаються контрольованими
09:18 - Фізособа отримала від юрособи орендну плату: чи є база нарахування єдиного внеску?
09:16 - Щодо врахування у загальному оподатковуваному доході ФОП – «загальносистемника» суми списаної кредиторської заборгованості
09:16 - Хто відноситься до членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення?
09:16 - Про випадки, в яких необхідно визнавати умовне постачання товарів та необоротних активів при анулюванні реєстрації платника ПДВ
09:15 - Новації податкового законодавства 2022 року: у форматі онлайн податківці Дніпропетровщини провели зустріч з представниками СУП
09:15 - Про способи подання заяви щодо повернення надміру та/або помилково сплачених сум єдиного внеску
09:14 - Розмір ПСП з 01.01.2022
09:12 - Нерухомість отримана у спадок від члена сім’ї першого або другого ступеня споріднення: чи подавати одноразову (спеціальнку) добровільну декларацію?
09:12 - Яким чином здійснюється скасування реєстрації ПРРО?
09:11 - Чи необхідно суб’єкту господарювання при здійсненні операції з приймання готівки для подальшого її переказу проводити розрахунки за готівку та/або в безготівковій формі з використанням роботи РРО або ПРРО?
09:11 - Про застосування РРО/ПРРО на черговій зустрічі з представниками «Save ФОП» та іншими фізичними особами – підприємцями


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар20.4287
Канадський долар22.6697
Юань Женьміньбі4.5287
Куна4.2902
Чеська крона1.3184
Данська крона4.3394
Гонконгівський долар3.6821
Форинт0.089679
Індійська рупія0.38334
Рупія0.0019976
Новий ізраїльський шекель8.9892
Єна0.25134
Теньге0.065997
Вона0.023911
Мексиканське песо1.3874
Молдовський лей1.5889
Новозеландський долар19.1043
Норвезька крона3.1874
Російський рубль0.36403
Саудівський ріял7.6418
Сінгапурський долар21.3113
Ренд1.8714
Шведська крона3.0779
Швейцарський франк31.1636
Єгипетський фунт1.8243
Фунт стерлінгів38.5698
Долар США28.6658
Білоруський рубль10.9529
Румунський лей6.532
Турецька ліра2.1186
СПЗ (спеціальні права запозичення)40.1034
Болгарський лев16.5145
Євро32.3021
Злотий7.0565
Алжирський динар0.19647
Така0.31793
Вірменський драм0.056813
Іранський ріал0.00064948
Іракський динар0.018684
Сом0.32183
Ліванський фунт0.018095
Лівійський динар5.9351
Малайзійський ринггіт6.5307
Марокканський дирхам2.9509
Пакистанська рупія0.1536
Донг0.0011964
Бат0.81605
Дирхам ОАЕ7.4267
Туніський динар9.4611
Узбецький сум0.002517
Туркменський новий манат7.7938
Сербський динар0.26297
Азербайджанський манат16.0536
Сомоні2.414
Ларі8.8176
Бразильський реал4.8552
Золото52741.06
Срібло679.27
Платина29073.71
Паладій62069.48

Курси валют, встановлені НБУ на: 26.01.2022

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
2012551037.811037.811037.811037.8129058680.00
21589131791.9733000.7731791.9733000.7744322287.29
AST210210210210210.00
CEEN777714700.00
IFZEMA10901090109010901090.00
KER375375375375375.00
MHPC182.9185182.91853679.00
TATM4.54.54.54.5450.00
UNAF289.8289.8289.8289.82898.00
VERES176.89176.89176.89176.89176.89
XS121429040.6629040.6628276.7828325.951830493.64
XS148728319.6128319.6128319.6128319.61198237.27
XS504125393.525393.525393.525393.514220360.00

Дані за 25.01.2022