ДФС підписано Меморандум про співпрацю у розбудові механізму перевірки інформації про бенефіціарних власників

23.07 13:36 | Державна фіскальна служба України

Державною фіскальною службою України спільно з іншими державними органами 18 липня 2019 року підписано Меморандум про співпрацю у розбудові механізму перевірки інформації про бенефіціарних власників.
Меморандумом передбачено впровадження Концепції механізму проведення перевірки достовірності інформації про кінцевих бенефіціарних власників з метою протидії корупції, відмиванню коштів, шахрайству, ухиленню від сплати податків та іншим злочинам, які  пов’язані з фіктивною діяльністю компаній.
ДФС була членом міжвідомчої робочої групи, до складу якої також входили представники Держфінмоніторингу, Національного банку України, Мін’юсту та Мінфіну. За підтримки Консультаційного фонду підтримки асоціації Україна-ЄС членами робочої групи протягом 2018 року розроблено проект концепції перевірки кінцевих бенефіціарних власників.
Підписаний Меморандум є «дорожньою картою», в якій визначені кроки, терміни та відповідальні особи за реалізацію концепції.
Так, ДФС спільно з іншими учасниками меморандуму братиме участь у розробці та організації бізнес-процесів перевірки відомостей про бенефіціарних власників (опис бізнес-процесів, визначення кінцевих бенеціарів, опис взаємодії інформаційних систем, структур та форматів даних) із врахуванням стандартування даних BODS (Beneficial Ownership Data Standart) тощо.
Впровадження концепції сприятиме створенню прозорої бенефіціарної власності в Україні, надання прав ДФС для здійснення аналізу, перевірки інформації, що надавалась до Державного єдиного реєстру, з метою встановлення ознак правопорушень. Крім того, ДФС отримає повноваження притягнення до відповідальності у випадках ненадання або надання неправдивої інформації щодо кінцевого бенефіціарного власника.
Проект Концепції був розроблений відповідно до Плану заходів на 2017-2019 роки з реалізації Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 601-р, та Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL, схвалений Рішенням 5-го засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення від 12 квітня 2018 року та підтримано дорученням Кабінету Міністрів України від 29.05.2018 № 16465/1/1-18.
У квітні 2019 року в рамках Програми «Лабораторія проектів для імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС» розроблений проект Концепції був презентований та отримав нагороду як найкращий інноваційний проект.

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

19:00 - Переходимо від планів до практичних змін, - Наталія Форсюк
19:00 - Мультимодальні перевезення та цифрові транспортні коридори сприятимуть швидкому руху товарів між країнами ГУАМ та розвитку наших економік, - Владислав Криклій
18:42 - С начала года трудовые мигранты перевели в Украину 9,7 млрд долларов
18:42 - Антимонопольный комитет разрешил Василию Хмельницкому купить долю в киевском ТРЦ Ocean Plaza
18:42 - Хмельницкая АЭС продлила срок завершения ремонта блока №1 до конца января
18:42 - НБУ увеличит объем покупки валюты
18:42 - Соглашение с МВФ будет подписано не ранее первого квартала 2020 года
18:00 - Курси валют, встановлені НБУ на: 13.12.2019
17:48 - Владелец киевского ТРЦ DreamTown после заявления омбудсмена решил открыть детскую студию на русском
17:48 - Кабмин отменит госгарантии по 100-процентному возмещению вкладов в Ощадбанке
17:48 - В законе о медиа членам Нацсовета прописали зарплату в 158 тыс гривен в месяц
17:48 - Замглавы НБУ получает СМСки с угрозами
17:48 - Рада отказалась повысить акциз на автогаз в 2,7 раза по требованию завода Игоря Коломойского
17:45 - Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 12.12.2019
17:00 - МОН: Відбірковий етап WorldSkills Ukraine завершився
17:00 - Цьогоріч на Миколаївщині учасникам бойових дій передано у власність 908 земельних ділянок
17:00 - Енергоефективність має стати національною ідеєю - в Україні повинні з’явитися цілі енергомодернізовані квартали, - Олексій Оржель
17:00 - Зниження облікової ставки одразу на 2 пункти свідчить про стабільний позитивний тренд в економіці України, - Олексій Гончарук
16:54 - Гендиректора “ArcelorMittal Кривой Рог” выставили с “ArcelorMittal Темиртау”
16:54 - За что Миттал уволил гендиректора “АрселорМиттал Темиртау”, лишив его всех постов в компании
16:54 - Украинские порты рекордно нарастили объемы перевалки грузов
16:54 - Еврокомиссар по торговле раскритиковал санкции США против “Северного потока-2”
16:54 - Под шумок “возврата Приватбанка” Кабмин подыгрывает банкам Бахматюка, Жеваго и Лагуна
16:54 - Владимир Зеленский согласовал условия выделения Украине полмиллиарда евро с главой Еврокомиссии
16:54 - НБУ повысил лимит на вывод валюты за границу для физлиц до 100 тыс евро в год
16:43 - NBU Cuts Key Policy Rate to 13.5%
16:37 - Виступ Голови Національного банку Якова Смолія під час прес-брифінгу щодо рішень з монетарної політики
16:30 - Курси валют, встановлені НБУ на: 13.12.2019
16:12 - Опционный анализ - Эксперты Freshforex: GBP/USD: Нет коррекции!
16:01 - Облікова ставка Національного банку України (UPDATE 12.12.2019)


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар16.234099
Канадський долар17.88118
Юань Женьмiньбi3.348358
Куна3.527681
Чеська крона1.028348
Данська крона3.511537
Гонконгівський долар3.019042
Форинт0.0796673
Індійська рупія0.332454
Рупія0.00167889
Іранський ріал0.000561
Новий ізраїльський шекель6.772412
Єна0.2169692
Теньге0.061262
Вона0.0198297
Мексіканський песо1.233017
Молдовський лей1.360372
Новозеландський долар15.522548
Норвезька крона2.589287
Російський рубль0.37269
Саудівський рiял6.28354
Сінгапурський долар17.359543
Ренд1.607519
Шведська крона2.511357
Швейцарський франк23.98978
Єгипетський фунт1.465524
Фунт стерлінгів31.034083
Долар США23.563276
Бiлоруський рубль11.17219
Азербайджанський манат13.860751
Румунський лей5.49108
Турецька ліра4.075543
СПЗ(спеціальні права запозичення)32.527855
Болгарський лев13.417742
Євро26.24242
Злотий6.126254
Алжирський динар0.199853
Така0.282392
Вiрменський драм0.0501638
Іракський динар0.020185
Сом0.343197
Ліванський фунт0.015921
Лівійський динар17.066977
Малайзійський ринггіт5.737839
Марокканський дирхам2.483479
Пакистанська рупія0.154421
Донг0.00103329
Бат0.792867
Дирхам ОАЕ6.526976
Туніський динар8.368163
Узбецький сум0.002525
Новий тайванський долар0.786621
Туркменський новий манат6.849222
Ганських седі4.342804
Сербський динар0.224628
Сомонi2.473179
Ларi8.072832
Золото34748.763
Срiбло392.564
Платина21819.594
Паладiй45052.984

Курси валют, встановлені НБУ на: 13.12.2019

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
AAPL70137013701370137013.00

Дані за 12.12.2019