Викрито махінації на ремонті доріг на суму 18,02 млн гривень

08.11.2018 17:59 | Fin.Org.Ua

Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Дніпропетровській області спільно з регіональною прокуратурою встановлені факти можливого привласнення бюджетних коштів.
Так, протягом 2017 року одне з товариств з обмеженою відповідальністю м. Дніпра на замовлення державного підприємства виконувало поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення.
Проведеним дослідженням встановлено, що посадові особи зазначеного товариства з метою легалізації (відмивання) коштів здійснили безтоварні фінансові операції з низкою підприємств, діяльність яких має наявні ознаки "фіктивності" та характеризується невідповідністю номенклатури придбаних та реалізованих товарів. Крім того, до офіційних документів податкової звітності свідомо були внесені неправдиві відомості щодо фінансово-господарської діяльності.
Загальна сума можливої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, склала 18,02 млн. гривень.
За даними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.
Здійснюється кримінальне провадження.

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

23:28 - Ми рішучі в продовженні реформ, які приносять результат для України – Президент на Національній інвестиційній раді у Давосі
22:36 - Інформаційна довідка щодо функціонування підприємств транспортно-дорожнього комплексу та поштового зв’язку станом на 16:00 23.01.2019 р.
22:36 - Фінансовий план українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» на 2019 рік
21:48 - Президент в Давосі: Інвестори довіряють Україні, українському бізнес-середовищу і це найкраща характеристика змін, які відбулися в державі
20:48 - President of Ukraine met with the Federal Chancellor of Germany
20:48 - IMF Managing Director noted the President’s leadership in carrying out reforms in Ukraine
20:48 - Russia interferes in the elections in Ukraine - President in the interview to Bloomberg
20:08 - Директор-розпорядник МВФ відзначила лідерство Президента у проведенні реформ в Україні
20:08 - Росія втручається у вибори в Україні – Президент в інтерв’ю Bloomberg
20:08 - Президент України зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини
19:20 - Кабмин одобрил присоединение Украины к Конвенции о Европейском институте леса
19:20 - Приватбанк тестирует услугу выдачи наличных в кассах АЗС
19:20 - Европейский инвестбанк начнет кредитовать расширение сети станций зарядки электрокаров
19:20 - Степан Кубив предложил Петру Порошенко ветировать мораторий на продажу земли
19:08 - За минулу добу оформлено рекордну кількість автомобілів з єврономерами - 2,7 тис.
19:04 - Уряд затвердив новий Порядок забезпечення підручниками учнів та вчителів
19:04 - Глава Уряду: Святійший Патріарх Філарет по праву є духовним лідером нашої держави
19:04 - МОН розглядає можливість співпраці з «Discovery», «Britanica» та «MATIFIC»
19:04 - Міжнародні експерти підтримують розвиток медичної освіти в Україні
19:04 - МОН зацікавлене у співпраці з Майкрософт для розробки концепції цифровізації шкіл в Україні
18:33 - Скасування критичних для зернової галузі стандартів було перенесено на 2-3 роки
18:28 - Межбанк закрылся долларом по 27,83
18:28 - Украинские спасатели получат китайские бульдозеры и пожарные машины
18:28 - Фонд госимущества встал на защиту “прокладок” окружения Антона Яценко при оценке недвижимости
18:28 - Вселенский патриархат официально внес Православную церковь Украины в свой диптих
18:28 - Полиция взялась за госпредприятие, которое подарило электричество террористам на Донбассе
18:00 - Курси валют, встановлені НБУ на: 24.01.2019
17:41 - Новогодние тренды: снижение цен на недвижимость и рост интереса покупателей к ней
17:36 - Вода из крана: когда украинцы смогут ее пить
17:36 - Аграрный экспорт в 2018 году вырос до рекордных 18,8 млрд долларов


Більше новин

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
BAVL0.29990.31890.29990.3189378966.00
CEEN15.43515.89714.60614.999650230.80
DNON196.5196.5196.5196.549125.00
DOEN2123.82123.5144844.30
HGAZ37503750375037503750.00
IFGRUS3027.33027.33027.33027.36054.60
KUBI4852445217420.00
KVBZ11.2611.4811.1511.4831462.00
LUAZ0.01350.01350.01350.0135540.00
SHCHZ0.50.50.50.590000.00
TATM14.49514.49514.314.4512984.20
UNAF102106.999105280201.00
USCB0.05690.05880.0550.05883912.00
UTLM0.140.140.140.1432200.00

Дані за 15.06.2018