Викрито махінації на ремонті доріг на суму 18,02 млн гривень

08.11 17:59 | Fin.Org.Ua

Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Дніпропетровській області спільно з регіональною прокуратурою встановлені факти можливого привласнення бюджетних коштів.
Так, протягом 2017 року одне з товариств з обмеженою відповідальністю м. Дніпра на замовлення державного підприємства виконувало поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення.
Проведеним дослідженням встановлено, що посадові особи зазначеного товариства з метою легалізації (відмивання) коштів здійснили безтоварні фінансові операції з низкою підприємств, діяльність яких має наявні ознаки "фіктивності" та характеризується невідповідністю номенклатури придбаних та реалізованих товарів. Крім того, до офіційних документів податкової звітності свідомо були внесені неправдиві відомості щодо фінансово-господарської діяльності.
Загальна сума можливої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, склала 18,02 млн. гривень.
За даними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.
Здійснюється кримінальне провадження.

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

14:12 - UTG Василия Хмельницкого анонсирует открытие нового ТРЦ в Голосеевском районе Киева
14:12 - Экспорт турецкой арматуры в сентябре упал на 5,3% в месячном сравнении
14:12 - Главный раввин Украины все же раскручивает конфликт с НАБУ из-за слежки за киевской синагогой
13:45 - ЄБА заперечує проти вибіркового збільшення податкового навантаження на сумлінних платників
13:33 - Фактичні перевірки проводяться і у разі наявності інформації про використання праці найманих осіб без належного оформлення
13:33 - Про витрати, які мають право враховувати приватні виконавці при визначенні сукупного доходу
13:32 - Місцеві бюджети Дніпропетровщини отримали від ліцензування понад 76 млн гривень
13:32 - Компенсація працівнику вартості путівок на лікування
13:31 - До уваги платників ПДВ!
13:20 - Электромобильный бизнес Илона Маска намерен более чем удвоить производство к концу ноября
13:20 - Ради слияния с Thyssenkrupp индийская Tata Steel намерена отказаться от части производства электростали
13:20 - В Кабмине рапортуют о начале запуска теплоснабжения в Смеле
13:20 - Госавиаслужба Украины разрешает использовать авиахлам для перевозки пассажиров
13:04 - Держенергоефективності, Climate Bonds Initiative та UNDP розглянули шляхи запровадження ринку «зелених бондів» в Україні
13:04 - За десять місяців 2018 року аудитори Черкащини забезпечили відшкодування втрат на 47 млн грн
13:04 - Павло Розенко: З наступного року пенсії будуть осучаснюватися автоматично
13:04 - Реалізація прав 3 млн українців з інвалідністю не можлива без створення в Україні дієвої безбар’єрності в будівлях та інфраструктурі
13:04 - Підвищення рівня пенсій не призвело до зростання дефіциту бюджету Пенсійного фонду, - Павло Розенко
13:04 - Нові ДБН забезпечать доступну інфраструктуру для осіб з інвалідністю, – Геннадій Зубко
13:04 - Павло Розенко: Протягом року ми забезпечили легалізацію зайнятості близько 100 тисяч наших співгромадян
13:04 - Норвегія підтримує реформу освіти в Україні, оскільки ми поділяємо мету - формування вільних та інформованих громадян, - Прем’єр-міністр Норвегії Ерна Солберг
13:04 - Європейські партнери України схвально оцінили системний підхід НАЗК при розробці законопроекту «Про захист викривачів»
13:04 - На Одещині більше 56 тис. громадян замовили витяг з Державного земельного кадастру через мережу Інтернет
13:04 - За 10 місяців ЦНАПи перерахували до місцевих бюджетів – 2 млрд грн, - Геннадій Зубко
12:28 - Минторг США внимательно следит за демпингом мексиканской катанки
12:28 - Молочный бизнес владельца “Магелана” понес серьёзные убытки по итогам трех кварталов
12:28 - Украинский ВТБ Банк ввел драконовские комиссии на снятие наличности со счетов
12:28 - На следующей неделе в Киеве запланированы масштабные учения спасателей с сиренами и спецтехникой
11:36 - Антимонопольный комитет признал бездействие Госгеондр нарушением законодательства
11:36 - Украина за 10 месяцев снизила импорт нефти на 28%


Більше новин

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
BAVL0.29990.31890.29990.3189378966.00
CEEN15.43515.89714.60614.999650230.80
DNON196.5196.5196.5196.549125.00
DOEN2123.82123.5144844.30
HGAZ37503750375037503750.00
IFGRUS3027.33027.33027.33027.36054.60
KUBI4852445217420.00
KVBZ11.2611.4811.1511.4831462.00
LUAZ0.01350.01350.01350.0135540.00
SHCHZ0.50.50.50.590000.00
TATM14.49514.49514.314.4512984.20
UNAF102106.999105280201.00
USCB0.05690.05880.0550.05883912.00
UTLM0.140.140.140.1432200.00

Дані за 15.06.2018