Ухвали судів щодо обшуків фондової інфраструктури
Справа № 761/34042/18
Провадження № 1-кс/761/23128/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 вересня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - Фролової І.В.,
при секретарі - Подоляні Ю.А.,
розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Трембача Анатолія Олеговича, поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 22017000000000423, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Трембач Анатолій Олегович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Труш С., згідно якого просить надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України Трембачу Анатолію Олеговичу, слідчим, які входять до складу слідчої групи: Камінському Дмитру Володимировичу, Компанєйцю Володимиру Миколайовичу, Ромашкіну Денису Сергійовичу, Самолюку Тарасу Вікторовичу, Хлебніковій Ользі Миколаївні, Волошку Олегу Сергійовичу, Хлопотіну Максиму Володимировичу, Ращупкіну Євгену Васильовичу та Кононенку Юрію Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г), щодо таких документів і надати можливість вказаним слідчим вилучити таку інформацію в електронному вигляді та завірені належним чином копій таких документів за період 2017-2018 років щодо наступних облігацій внутрішньої державної позики: UA4000192744, UA4000194666, UA4000194476, UA4000193783, UA4000195580, UA4000192660, UA4000194591, UA4000199244, UA4000198469, UA4000197396, UA4000199491, UA4000197040, щодо таких біржових угод №№: 4093212B(S), 4093213B(S), 4093215B(S), 4093214B(S), 4093220B(S), 4093222B(S), 4093217B(S), 4093216B(S), 4093219B(S), 4093218B(S), 4089446B(S), 4089447B(S), 4089449B(S), 4089450B(S), 4093537B(S), 4093536B(S), 4093535B(S), 4093534B(S), 4093533B(S), 4093532B(S), 4093541B(S), 4093540B(S), 4093539B(S), 4094057B(S), 4094056B(S), 4094043B(S), 4094042B(S), 4094041B(S), 4094047B(S), 4094046B(S), 4094052B(S), 4094053B(S), 4094050B(S), 4094049B(S), 4094976B(S), 4094977B(S), 4094978B(S), 4094979B(S), 4094980B(S), 4094981B(S), 4094982B(S), 4094984B(S), 4094985B(S), 4094986B(S), 4094987B(S), 4094988B(S), 4094989B(S), 4094991B(S), 4094992B(S), 4094994B(S), 4094997B(S), 4095000B(S), 4095001B(S), 4095002B(S), 4095003B(S), 4095328B(S), 4095329B(S), 4095330B(S), 4095332B(S), 4095333B(S), 4095334B(S), 4095335B(S), 4095342B(S), 4095343B(S), 4095344B(S), 4095345B(S), 4095346B(S), 4095347B(S), 4095348B(S), 4095349B(S), 4095355B(S), 4095356B(S), 4096180B(S), 4096181B(S), 4096060B(S), 4096024B(S), 4096025B(S), 4096026B(S), 4096027B(S), 4096028B(S), 4096029B(S), 4096030B(S), 4096031B(S), 4096032B(S), 4096033B(S), 4096056B(S), 4096057B(S), 4096058B(S), 4096042B(S), 4096043B(S), 4096044B(S), 4096186B(S), 4096197B(S), 4096038B(S), 4096035B(S), 4096036B(S), 4096041B(S), 4096053B(S), 4096049B(S), 4096050B(S), 4096051B(S), 4096052B(S), 4096184B(S), 4096048B(S), 4096054B(S), 4096055B(S), 4096185B(S), 4096045B(S), 4096046B(S), 4090053B(S), 4090054B(S), 4090055B(S), 4090057B(S), 4090058B(S), 4090059B(S), 4090063B(S), 4090066B(S), 4091460B(S), 4091461B(S), 4091462B(S), 4091463B(S), 4091464B(S), 4091465B(S), 4091466B(S), 4091467B(S), 4092894B(S), 4092895B(S), 4092896B(S), 4092897B(S), 4092898B(S), 4092899B(S), 4092903B(S), 4092904B(S), 4092905B(S), 4092906B(S), 4092907B(S), 4092908B(S), 4092916B(S), 4092917B(S), 4092919B(S), 4092921B(S), 4093763B(S), 4093764B(S), 4093765B(S), 4093768B(S), 4093769B(S), 4093771B(S), 4093772B(S), 4093773B(S), 4093774B(S), 4093775B(S), 4093776B(S),4093777B(S), 4093790B(S), 4093791B(S), 4093792B(S), 4093793B(S), 4093794B(S), 4093795B(S), 4093796B(S), 4093797B(S), 4093800B(S), 4093801B(S), 4093804B(S), 4093805B(S), 4093806B(S), 4093807B(S), 4098310B(S), 4098311B(S), 4098312B(S), 4098331B(S), 4098332B(S), 4098333B(S), 4098340B(S), 4098342B(S), 4098343B(S), 4098344B(S), 4098345B(S), 4098346B(S), 4098347B(S), 4098348B(S), 4098355B(S), 4098356B(S), 4098357B(S), 4098360B(S), 4098362B(S), 4098364B(S), 4098367B(S), 4099632B(S), 4099660B(S), 4100691B(S), 4100766B(S), 4102575B(S), 4103215B(S), 4103201B(S), 4103200B(S), 4103199B(S), 4103219B(S), 4103218B(S), 4112192B(S), 4112200B(S), 4113614B(S), 4113612B(S), 4113610B(S), 4113621B(S), 4113618B(S), 4113616B(S), 764438/2, 764430/2, 764439/2, 764490/1(2), 764496/1(2), 764493/1(2), 764491/1(2), 764706/1(2), 764723/1(2), 764709/1(2), 764696/1(2), 764697/1(2), 764708/1(2), 765725/1(2), 765720/1(2), 765721/1(2), 765722/1(2), 765723/1(2), 765724/1(2), 765726/1(2), 765727/1(2), 765728/1(2), 765729/1(2), 765730/1(2), 765732/1(2), 765733/1(2), 765430/1(2), 765428/1(2), 765429/1(2), 765432/1(2), 765434/1(2), 765441/1(2), 765442/1(2), 765437/1(2), 765443/1(2), 765768/1(2), 765746/1(2), 765747/1(2), 765748/1(2), 765749/1(2), 765750/1(2), 765745/1(2), 765751/1(2), 765752/1(2), 765753/1(2), 765754/1(2), 765769/1(2), 765770/1(2), 765809/1(2), 765797/1(2), 765798/1(2), 765799/1(2), 765800/1(2), 765801/1(2), 765802/1(2), 765812/1(2), 765813/1(2), 765814/1(2), 765815/1(2),765816/1(2), 765817/1(2), 765810/1(2), 765811/1(2), 766123/1(2), 766111/1(2), 766112/1(2), 766113/1(2), 766114/1(2), 766115/1(2), 766116/1(2), 766117/1(2), 766118/1(2), 766119/1(2), 766120/1(2), 766128/1(2), 766131/1(2), 770386/1(2), 770391/1(2), 770390/1(2), 770389/1(2), 770388/1(2), 766097/1(2), 766091/1(2), 766092/1(2), 766093/1(2), 766094/1(2), 766095/1(2), 766096/1(2), 766098/1(2), 766099/1(2), 766100/1(2), 766101/1(2), 766102/1(2), 766103/1(2), 766109/1(2), 766110/1(2), 766928/1(2), 766915/1(2), 766914/1(2), 766917/1(2), 766916/1(2), 766918/1(2), 766919/1(2), 766920/1(2), 766921/1(2), 766922/1(2), 766923/1(2), 766924/1(2), 766926/1(2), 766927/1(2), 766929/1(2), 767190/1(2), 767192/1(2), 767193/1(2), 767194/1(2), 767195/1(2), 767196/1(2), 767197/1(2), 767216/1(2), 767226/1(2), 767451/1(2), 767457/1(2), 766633/1(2), 766636/1(2), 766637/1(2), 766638/1(2), 767187/1(2), 767188/1(2), 767189/1(2), 767205/1(2), 767224/1(2), 767443/1(2), 767444/1(2), 767445/1(2), 767447/1(2), 767448/1(2), 767449/1(2), 767450/1(2), 767455/1(2), 767456/1(2), 769718/1(2), 769720/1(2), 769739/1(2), 769741/1(2), щодо таких юридичних осіб: АБ «Укргазбанк», АТ «Альфа-Банк», АТ «Банк Альянс», ПАТ «Фондова Біржа ПФТС» (код ЄДРПОУ 21672206), ПАТ «Українська біржа» (код ЄДРПОУ 36184092), ТОВ «Універ Капітал» (код ЄДРПОУ 33592899), ТОВ «КУА «Універ Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33777261), ТОВ «І-Інвест» (код ЄДРПОУ 36473568), ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094), ТОВ «Навігатор-Інвест» (код ЄДРПОУ 25270172), ПАТ «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ Капітал» (код ЄДРПОУ 33308667), компаній «Опексір Лімітед» («Opexier Limited», НЕ359077, Кіпр), «Грінкліф Ентерпрайзис Лімітед» («Greencliff Enterprises Limited», HE338140, Кіпр).
Подане клопотання мотивує тим, що впродовж 2017-2018 років службові особи АБ «Укргазбанк», АТ «Альфа-Банк» та АТ «Банк Альянс», діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «Фондова Біржа ПФТС» (код ЄДРПОУ 21672206), ПАТ «Українська біржа» (код ЄДРПОУ 36184092), ТОВ «Універ Капітал» (код ЄДРПОУ 33592899), ТОВ «КУА «Універ Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33777261), ТОВ «І-Інвест» (код ЄДРПОУ 36473568), ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094), ТОВ «Навігатор-Інвест» (код ЄДРПОУ 25270172), ПАТ «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ Капітал» (код ЄДРПОУ 33308667), компаній «Опексір Лімітед» («Opexier Limited», НЕ359077, Кіпр), «Грінкліф Ентерпрайзис Лімітед» («Greencliff Enterprises Limited», HE338140, Кіпр) та фізичними особами, вчинили операції щодо купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики (надалі ОВДП) в режимі так званого «групового звіту» (укладення біржових контрактів, які забезпечені правами на отримання грошових коштів/цінних паперів на підставі відповідних зустрічних зобов’язань), що спрямовані на маскування незаконного походження коштів в сумі понад 86 млн. грн., тобто в особливо великому розмірі, що одержані внаслідок вчинення злочину, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України.
З метою всебічного, повного та об’єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до таких речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г), щодо таких документів і надати можливість вказаним слідчим вилучити таку інформацію в електронному вигляді та завірені належним чином копій таких документів за період 2017-2018 років щодо наступних облігацій внутрішньої державної позики: UA4000192744, UA4000194666, UA4000194476, UA4000193783, UA4000195580, UA4000192660, UA4000194591, UA4000199244, UA4000198469, UA4000197396, UA4000199491, UA4000197040, щодо таких біржових угод №№: 4093212B(S), 4093213B(S), 4093215B(S), 4093214B(S), 4093220B(S), 4093222B(S), 4093217B(S), 4093216B(S), 4093219B(S), 4093218B(S), 4089446B(S), 4089447B(S), 4089449B(S), 4089450B(S), 4093537B(S), 4093536B(S), 4093535B(S), 4093534B(S), 4093533B(S), 4093532B(S), 4093541B(S), 4093540B(S), 4093539B(S), 4094057B(S), 4094056B(S), 4094043B(S), 4094042B(S), 4094041B(S), 4094047B(S), 4094046B(S), 4094052B(S), 4094053B(S), 4094050B(S), 4094049B(S), 4094976B(S), 4094977B(S), 4094978B(S), 4094979B(S), 4094980B(S), 4094981B(S), 4094982B(S), 4094984B(S), 4094985B(S), 4094986B(S), 4094987B(S), 4094988B(S), 4094989B(S), 4094991B(S), 4094992B(S), 4094994B(S), 4094997B(S), 4095000B(S), 4095001B(S), 4095002B(S), 4095003B(S), 4095328B(S), 4095329B(S), 4095330B(S), 4095332B(S), 4095333B(S), 4095334B(S), 4095335B(S), 4095342B(S), 4095343B(S), 4095344B(S), 4095345B(S), 4095346B(S), 4095347B(S), 4095348B(S), 4095349B(S), 4095355B(S), 4095356B(S), 4096180B(S), 4096181B(S), 4096060B(S), 4096024B(S), 4096025B(S), 4096026B(S), 4096027B(S), 4096028B(S), 4096029B(S), 4096030B(S), 4096031B(S), 4096032B(S), 4096033B(S), 4096056B(S), 4096057B(S), 4096058B(S), 4096042B(S), 4096043B(S), 4096044B(S), 4096186B(S), 4096197B(S), 4096038B(S), 4096035B(S), 4096036B(S), 4096041B(S), 4096053B(S), 4096049B(S), 4096050B(S), 4096051B(S), 4096052B(S), 4096184B(S), 4096048B(S), 4096054B(S), 4096055B(S), 4096185B(S), 4096045B(S), 4096046B(S), 4090053B(S), 4090054B(S), 4090055B(S), 4090057B(S), 4090058B(S), 4090059B(S), 4090063B(S), 4090066B(S), 4091460B(S), 4091461B(S), 4091462B(S), 4091463B(S), 4091464B(S), 4091465B(S), 4091466B(S), 4091467B(S), 4092894B(S), 4092895B(S), 4092896B(S), 4092897B(S), 4092898B(S), 4092899B(S), 4092903B(S), 4092904B(S), 4092905B(S), 4092906B(S), 4092907B(S), 4092908B(S), 4092916B(S), 4092917B(S), 4092919B(S), 4092921B(S), 4093763B(S), 4093764B(S), 4093765B(S), 4093768B(S), 4093769B(S), 4093771B(S), 4093772B(S), 4093773B(S), 4093774B(S), 4093775B(S), 4093776B(S),4093777B(S), 4093790B(S), 4093791B(S), 4093792B(S), 4093793B(S), 4093794B(S), 4093795B(S), 4093796B(S), 4093797B(S), 4093800B(S), 4093801B(S), 4093804B(S), 4093805B(S), 4093806B(S), 4093807B(S), 4098310B(S), 4098311B(S), 4098312B(S), 4098331B(S), 4098332B(S), 4098333B(S), 4098340B(S), 4098342B(S), 4098343B(S), 4098344B(S), 4098345B(S), 4098346B(S), 4098347B(S), 4098348B(S), 4098355B(S), 4098356B(S), 4098357B(S), 4098360B(S), 4098362B(S), 4098364B(S), 4098367B(S), 4099632B(S), 4099660B(S), 4100691B(S), 4100766B(S), 4102575B(S), 4103215B(S), 4103201B(S), 4103200B(S), 4103199B(S), 4103219B(S), 4103218B(S), 4112192B(S), 4112200B(S), 4113614B(S), 4113612B(S), 4113610B(S), 4113621B(S), 4113618B(S), 4113616B(S), 764438/2, 764430/2, 764439/2, 764490/1(2), 764496/1(2), 764493/1(2), 764491/1(2), 764706/1(2), 764723/1(2), 764709/1(2), 764696/1(2), 764697/1(2), 764708/1(2), 765725/1(2), 765720/1(2), 765721/1(2), 765722/1(2), 765723/1(2), 765724/1(2), 765726/1(2), 765727/1(2), 765728/1(2), 765729/1(2), 765730/1(2), 765732/1(2), 765733/1(2), 765430/1(2), 765428/1(2), 765429/1(2), 765432/1(2), 765434/1(2), 765441/1(2), 765442/1(2), 765437/1(2), 765443/1(2), 765768/1(2), 765746/1(2), 765747/1(2), 765748/1(2), 765749/1(2), 765750/1(2), 765745/1(2), 765751/1(2), 765752/1(2), 765753/1(2), 765754/1(2), 765769/1(2), 765770/1(2), 765809/1(2), 765797/1(2), 765798/1(2), 765799/1(2), 765800/1(2), 765801/1(2), 765802/1(2), 765812/1(2), 765813/1(2), 765814/1(2), 765815/1(2),765816/1(2), 765817/1(2), 765810/1(2), 765811/1(2), 766123/1(2), 766111/1(2), 766112/1(2), 766113/1(2), 766114/1(2), 766115/1(2), 766116/1(2), 766117/1(2), 766118/1(2), 766119/1(2), 766120/1(2), 766128/1(2), 766131/1(2), 770386/1(2), 770391/1(2), 770390/1(2), 770389/1(2), 770388/1(2), 766097/1(2), 766091/1(2), 766092/1(2), 766093/1(2), 766094/1(2), 766095/1(2), 766096/1(2), 766098/1(2), 766099/1(2), 766100/1(2), 766101/1(2), 766102/1(2), 766103/1(2), 766109/1(2), 766110/1(2), 766928/1(2), 766915/1(2), 766914/1(2), 766917/1(2), 766916/1(2), 766918/1(2), 766919/1(2), 766920/1(2), 766921/1(2), 766922/1(2), 766923/1(2), 766924/1(2), 766926/1(2), 766927/1(2), 766929/1(2), 767190/1(2), 767192/1(2), 767193/1(2), 767194/1(2), 767195/1(2), 767196/1(2), 767197/1(2), 767216/1(2), 767226/1(2), 767451/1(2), 767457/1(2), 766633/1(2), 766636/1(2), 766637/1(2), 766638/1(2), 767187/1(2), 767188/1(2), 767189/1(2), 767205/1(2), 767224/1(2), 767443/1(2), 767444/1(2), 767445/1(2), 767447/1(2), 767448/1(2), 767449/1(2), 767450/1(2), 767455/1(2), 767456/1(2), 769718/1(2), 769720/1(2), 769739/1(2), 769741/1(2), щодо таких юридичних осіб: АБ «Укргазбанк», АТ «Альфа-Банк», АТ «Банк Альянс», ПАТ «Фондова Біржа ПФТС» (код ЄДРПОУ 21672206), ПАТ «Українська біржа» (код ЄДРПОУ 36184092), ТОВ «Універ Капітал» (код ЄДРПОУ 33592899), ТОВ «КУА «Універ Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33777261), ТОВ «І-Інвест» (код ЄДРПОУ 36473568), ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094), ТОВ «Навігатор-Інвест» (код ЄДРПОУ 25270172), ПАТ «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ Капітал» (код ЄДРПОУ 33308667), компаній «Опексір Лімітед» («Opexier Limited», НЕ359077, Кіпр), «Грінкліф Ентерпрайзис Лімітед» («Greencliff Enterprises Limited», HE338140, Кіпр):
В судове засідання слідчий не з’явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»), в судове засідання не з’явилась, про час та місце слухання клопотання повідомлена належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Трембача Анатолія Олеговича, поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 22017000000000423, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України Трембачу Анатолію Олеговичу, слідчим, які входять до складу слідчої групи: Камінському Дмитру Володимировичу, Компанєйцю Володимиру Миколайовичу, Ромашкіну Денису Сергійовичу, Самолюку Тарасу Вікторовичу, Хлебніковій Ользі Миколаївні, Волошку Олегу Сергійовичу, Хлопотіну Максиму Володимировичу, Ращупкіну Євгену Васильовичу та Кононенку Юрію Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г), щодо таких документів і надати можливість вказаним слідчим вилучити таку інформацію в електронному вигляді та завірені належним чином копій таких документів за період 2017-2018 років
щодо наступних облігацій внутрішньої державної позики: UA4000192744, UA4000194666, UA4000194476, UA4000193783, UA4000195580, UA4000192660, UA4000194591, UA4000199244, UA4000198469, UA4000197396, UA4000199491, UA4000197040,
щодо таких біржових угод №№: 4093212B(S), 4093213B(S), 4093215B(S), 4093214B(S), 4093220B(S), 4093222B(S), 4093217B(S), 4093216B(S), 4093219B(S), 4093218B(S), 4089446B(S), 4089447B(S), 4089449B(S), 4089450B(S), 4093537B(S), 4093536B(S), 4093535B(S), 4093534B(S), 4093533B(S), 4093532B(S), 4093541B(S), 4093540B(S), 4093539B(S), 4094057B(S), 4094056B(S), 4094043B(S), 4094042B(S), 4094041B(S), 4094047B(S), 4094046B(S), 4094052B(S), 4094053B(S), 4094050B(S), 4094049B(S), 4094976B(S), 4094977B(S), 4094978B(S), 4094979B(S), 4094980B(S), 4094981B(S), 4094982B(S), 4094984B(S), 4094985B(S), 4094986B(S), 4094987B(S), 4094988B(S), 4094989B(S), 4094991B(S), 4094992B(S), 4094994B(S), 4094997B(S), 4095000B(S), 4095001B(S), 4095002B(S), 4095003B(S), 4095328B(S), 4095329B(S), 4095330B(S), 4095332B(S), 4095333B(S), 4095334B(S), 4095335B(S), 4095342B(S), 4095343B(S), 4095344B(S), 4095345B(S), 4095346B(S), 4095347B(S), 4095348B(S), 4095349B(S), 4095355B(S), 4095356B(S), 4096180B(S), 4096181B(S), 4096060B(S), 4096024B(S), 4096025B(S), 4096026B(S), 4096027B(S), 4096028B(S), 4096029B(S), 4096030B(S), 4096031B(S), 4096032B(S), 4096033B(S), 4096056B(S), 4096057B(S), 4096058B(S), 4096042B(S), 4096043B(S), 4096044B(S), 4096186B(S), 4096197B(S), 4096038B(S), 4096035B(S), 4096036B(S), 4096041B(S), 4096053B(S), 4096049B(S), 4096050B(S), 4096051B(S), 4096052B(S), 4096184B(S), 4096048B(S), 4096054B(S), 4096055B(S), 4096185B(S), 4096045B(S), 4096046B(S), 4090053B(S), 4090054B(S), 4090055B(S), 4090057B(S), 4090058B(S), 4090059B(S), 4090063B(S), 4090066B(S), 4091460B(S), 4091461B(S), 4091462B(S), 4091463B(S), 4091464B(S), 4091465B(S), 4091466B(S), 4091467B(S), 4092894B(S), 4092895B(S), 4092896B(S), 4092897B(S), 4092898B(S), 4092899B(S), 4092903B(S), 4092904B(S), 4092905B(S), 4092906B(S), 4092907B(S), 4092908B(S), 4092916B(S), 4092917B(S), 4092919B(S), 4092921B(S), 4093763B(S), 4093764B(S), 4093765B(S), 4093768B(S), 4093769B(S), 4093771B(S), 4093772B(S), 4093773B(S), 4093774B(S), 4093775B(S), 4093776B(S),4093777B(S), 4093790B(S), 4093791B(S), 4093792B(S), 4093793B(S), 4093794B(S), 4093795B(S), 4093796B(S), 4093797B(S), 4093800B(S), 4093801B(S), 4093804B(S), 4093805B(S), 4093806B(S), 4093807B(S), 4098310B(S), 4098311B(S), 4098312B(S), 4098331B(S), 4098332B(S), 4098333B(S), 4098340B(S), 4098342B(S), 4098343B(S), 4098344B(S), 4098345B(S), 4098346B(S), 4098347B(S), 4098348B(S), 4098355B(S), 4098356B(S), 4098357B(S), 4098360B(S), 4098362B(S), 4098364B(S), 4098367B(S), 4099632B(S), 4099660B(S), 4100691B(S), 4100766B(S), 4102575B(S), 4103215B(S), 4103201B(S), 4103200B(S), 4103199B(S), 4103219B(S), 4103218B(S), 4112192B(S), 4112200B(S), 4113614B(S), 4113612B(S), 4113610B(S), 4113621B(S), 4113618B(S), 4113616B(S), 764438/2, 764430/2, 764439/2, 764490/1(2), 764496/1(2), 764493/1(2), 764491/1(2), 764706/1(2), 764723/1(2), 764709/1(2), 764696/1(2), 764697/1(2), 764708/1(2), 765725/1(2), 765720/1(2), 765721/1(2), 765722/1(2), 765723/1(2), 765724/1(2), 765726/1(2), 765727/1(2), 765728/1(2), 765729/1(2), 765730/1(2), 765732/1(2), 765733/1(2), 765430/1(2), 765428/1(2), 765429/1(2), 765432/1(2), 765434/1(2), 765441/1(2), 765442/1(2), 765437/1(2), 765443/1(2), 765768/1(2), 765746/1(2), 765747/1(2), 765748/1(2), 765749/1(2), 765750/1(2), 765745/1(2), 765751/1(2), 765752/1(2), 765753/1(2), 765754/1(2), 765769/1(2), 765770/1(2), 765809/1(2), 765797/1(2), 765798/1(2), 765799/1(2), 765800/1(2), 765801/1(2), 765802/1(2), 765812/1(2), 765813/1(2), 765814/1(2), 765815/1(2),765816/1(2), 765817/1(2), 765810/1(2), 765811/1(2), 766123/1(2), 766111/1(2), 766112/1(2), 766113/1(2), 766114/1(2), 766115/1(2), 766116/1(2), 766117/1(2), 766118/1(2), 766119/1(2), 766120/1(2), 766128/1(2), 766131/1(2), 770386/1(2), 770391/1(2), 770390/1(2), 770389/1(2), 770388/1(2), 766097/1(2), 766091/1(2), 766092/1(2), 766093/1(2), 766094/1(2), 766095/1(2), 766096/1(2), 766098/1(2), 766099/1(2), 766100/1(2), 766101/1(2), 766102/1(2), 766103/1(2), 766109/1(2), 766110/1(2), 766928/1(2), 766915/1(2), 766914/1(2), 766917/1(2), 766916/1(2), 766918/1(2), 766919/1(2), 766920/1(2), 766921/1(2), 766922/1(2), 766923/1(2), 766924/1(2), 766926/1(2), 766927/1(2), 766929/1(2), 767190/1(2), 767192/1(2), 767193/1(2), 767194/1(2), 767195/1(2), 767196/1(2), 767197/1(2), 767216/1(2), 767226/1(2), 767451/1(2), 767457/1(2), 766633/1(2), 766636/1(2), 766637/1(2), 766638/1(2), 767187/1(2), 767188/1(2), 767189/1(2), 767205/1(2), 767224/1(2), 767443/1(2), 767444/1(2), 767445/1(2), 767447/1(2), 767448/1(2), 767449/1(2), 767450/1(2), 767455/1(2), 767456/1(2), 769718/1(2), 769720/1(2), 769739/1(2), 769741/1(2),
щодо таких юридичних осіб: АБ «Укргазбанк», АТ «Альфа-Банк», АТ «Банк Альянс», ПАТ «Фондова Біржа ПФТС» (код ЄДРПОУ 21672206), ПАТ «Українська біржа» (код ЄДРПОУ 36184092), ТОВ «Універ Капітал» (код ЄДРПОУ 33592899), ТОВ «КУА «Універ Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33777261), ТОВ «І-Інвест» (код ЄДРПОУ 36473568), ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094), ТОВ «Навігатор-Інвест» (код ЄДРПОУ 25270172), ПАТ «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ Капітал» (код ЄДРПОУ 33308667), компаній «Опексір Лімітед» («Opexier Limited», НЕ359077, Кіпр), «Грінкліф Ентерпрайзис Лімітед» («Greencliff Enterprises Limited», HE338140, Кіпр):
- первинних документів щодо розрахунків за ОВДП та усіх сквітованих відомостей, наданих фондовими біржами, в електронному вигляді та документів на папері у придатному для сприйняття вигляді;
- фінансових документів щодо отримання РЦ незаконних комісійних доходів;
- звітності до Державної служби фінансового моніторингу України;
- усіх наявних розрахункових рахунків, клірингових рахунків та субрахунків ТОВ «І-нвест», ПрАТ «Майстер Брок», ПАТ «Альфа-банк», ПАТ «Укргазбанк», ТОВ «Навігатор-Інвест», ТОВ «Техно Сервіс Інжиніринг», «Грінкліф Ентепрайзис Лімітед», ПАТ «ЗНВКШФ «Альпарі Плюс»;
- документів справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів резидентів України і нерезидентів (за якими обліковуються кошти та для здійснення розрахунків), відкритих для обслуговування правочинів щодо облігацій внутрішньої державної позики у період з 01.12.2016 по 13.09.2018 ТОВ «І-нвест», ПрАТ «Майстер Брок», ПАТ «Альфа-банк», ПАТ «Укргазбанк», ТОВ «Навігатор-Інвест», ТОВ «Техно Сервіс Інжиніринг», «Грінкліф Ентепрайзис Лімітед», ПАТ «ЗНВКШФ «Альпарі Плюс» (паспорт або інший документ, що посвідчує особу, яка від імені юридичної особи відкриває поточний рахунок; заява про відкриття поточного рахунку, підписану уповноваженою особою та засвідчену печаткою; опитувальник юридичної особи; свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (за наявності); установчий документ; документи щодо структури власності юридичної особи, що дають змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або факт їх відсутності; картка із зразками підписів осіб, яким дано право розпорядження рахунком та підписування розрахункових документів; документи, що підтверджують повноваження осіб, вказаних в картці із зразками підписів та відбитка печатки (за наявності); згода-повідомлення на обробку персональних даних в базі «Фізичні особи, які є власниками рахунків, розпорядниками рахунків та уповноваженими особами по рахунках»; баланс (форма №1) та звіт про фінансові результати (форма №2) (за останній звітний період, що передує даті подання заяви про відкриття рахунку), засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) юридичної особи; ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами; та інші документи);
- договорів укладених між ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» та клієнтами (власниками рахунків) ТОВ «І-нвест», ПрАТ «Майстер Брок», ПАТ «Альфа-банк», ПАТ «Укргазбанк», ТОВ «Навігатор-Інвест», ТОВ «Техно Сервіс Інжиніринг», «Грінкліф Ентепрайзис Лімітед», ПАТ «ЗНВКШФ «Альпарі Плюс» про відкриття рахунків;
- виписок про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «І-нвест», ПрАТ «Майстер Брок», ПАТ «Альфа-банк», ПАТ «Укргазбанк», ТОВ «Навігатор-Інвест», ТОВ «Техно Сервіс Інжиніринг», «Грінкліф Ентепрайзис Лімітед», ПАТ «ЗНВКШФ «Альпарі Плюс», в тому числі щодо виплати доходу за цінними паперами, інформацію про реквізити рахунків, точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначених рахунках за вказаний період, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди;
- усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «І-нвест», ПрАТ «Майстер Брок», ПАТ «Альфа-банк», ПАТ «Укргазбанк», ТОВ «Навігатор-Інвест», ТОВ «Техно Сервіс Інжиніринг», «Грінкліф Ентепрайзис Лімітед», ПАТ «ЗНВКШФ «Альпарі Плюс» та зняття коштів готівкою з каси банку;
- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків, відкритих у банку за вказаний період ТОВ «І-нвест», ПрАТ «Майстер Брок», ПАТ «Альфа-банк», ПАТ «Укргазбанк», ТОВ «Навігатор-Інвест», ТОВ «Техно Сервіс Інжиніринг», «Грінкліф Ентепрайзис Лімітед», ПАТ «ЗНВКШФ «Альпарі Плюс»;
- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп’ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп’ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів) ТОВ «І-нвест», ПрАТ «Майстер Брок», ПАТ «Альфа-банк», ПАТ «Укргазбанк», ТОВ «Навігатор-Інвест», ТОВ «Техно Сервіс Інжиніринг», «Грінкліф Ентепрайзис Лімітед», ПАТ «ЗНВКШФ «Альпарі Плюс»;
- виписок з номерами телефонів та ІР-адрес комп’ютерів клієнта ТОВ «І-нвест», ПрАТ «Майстер Брок», ПАТ «Альфа-банк», ПАТ «Укргазбанк», ТОВ «Навігатор-Інвест», ТОВ «Техно Сервіс Інжиніринг», «Грінкліф Ентепрайзис Лімітед», ПАТ «ЗНВКШФ «Альпарі Плюс» та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати проведення зазначених з’єднань, включаючи години та хвилини;
- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках;
- документів щодо здійснення первинного фінансового моніторингу грошових розрахунків за договорами щодо ОВДП;
- інших матеріалів, які стосуються обігу ОВДП.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Роз’яснити службовим особам ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», що у відповідності до ч.1ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77066582
Справа № 761/34043/18
Провадження № 1-кс/761/23130/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 вересня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - Фролової І.В.,
при секретарі - Подоляні Ю.А.,
розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Трембача Анатолія Олеговича, поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 22017000000000423, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Трембач Анатолій Олегович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Труш С., згідно якого просить надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України Трембачу Анатолію Олеговичу, слідчим, які входять до складу слідчої групи: Камінському Дмитру Володимировичу, Компанєйцю Володимиру Миколайовичу, Ромашкіну Денису Сергійовичу, Самолюку Тарасу Вікторовичу, Хлебніковій Ользі Миколаївні, Волошку Олегу Сергійовичу, Хлопотіну Максиму Володимировичу, Ращупкіну Євгену Васильовичу та Кононенку Юрію Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (юридична адреса: м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30), щодо таких документів і надати можливість вказаним слідчим вилучити таку інформацію в електронному вигляді та завірені належним чином копій таких документів за період 2017-2018 років: щодо наступних облігацій внутрішньої державної позики: UA4000192744, UA4000194666, UA4000194476, UA4000193783, UA4000195580, UA4000192660, UA4000194591, UA4000199244, UA4000198469, UA4000197396, UA4000199491, UA4000197040, щодо таких біржових угод №№: 4093212B(S), 4093213B(S), 4093215B(S), 4093214B(S), 4093220B(S), 4093222B(S), 4093217B(S), 4093216B(S), 4093219B(S), 4093218B(S), 4089446B(S), 4089447B(S), 4089449B(S), 4089450B(S), 4093537B(S), 4093536B(S), 4093535B(S), 4093534B(S), 4093533B(S), 4093532B(S), 4093541B(S), 4093540B(S), 4093539B(S), 4094057B(S), 4094056B(S), 4094043B(S), 4094042B(S), 4094041B(S), 4094047B(S), 4094046B(S), 4094052B(S), 4094053B(S), 4094050B(S), 4094049B(S), 4094976B(S), 4094977B(S), 4094978B(S), 4094979B(S), 4094980B(S), 4094981B(S), 4094982B(S), 4094984B(S), 4094985B(S), 4094986B(S), 4094987B(S), 4094988B(S), 4094989B(S), 4094991B(S), 4094992B(S), 4094994B(S), 4094997B(S), 4095000B(S), 4095001B(S), 4095002B(S), 4095003B(S), 4095328B(S), 4095329B(S), 4095330B(S), 4095332B(S), 4095333B(S), 4095334B(S), 4095335B(S), 4095342B(S), 4095343B(S), 4095344B(S), 4095345B(S), 4095346B(S), 4095347B(S), 4095348B(S), 4095349B(S), 4095355B(S), 4095356B(S), 4096180B(S), 4096181B(S), 4096060B(S), 4096024B(S), 4096025B(S), 4096026B(S), 4096027B(S), 4096028B(S), 4096029B(S), 4096030B(S), 4096031B(S), 4096032B(S), 4096033B(S), 4096056B(S), 4096057B(S), 4096058B(S), 4096042B(S), 4096043B(S), 4096044B(S), 4096186B(S), 4096197B(S), 4096038B(S), 4096035B(S), 4096036B(S), 4096041B(S), 4096053B(S), 4096049B(S), 4096050B(S), 4096051B(S), 4096052B(S), 4096184B(S), 4096048B(S), 4096054B(S), 4096055B(S), 4096185B(S), 4096045B(S), 4096046B(S), 4090053B(S), 4090054B(S), 4090055B(S), 4090057B(S), 4090058B(S), 4090059B(S), 4090063B(S), 4090066B(S), 4091460B(S), 4091461B(S), 4091462B(S), 4091463B(S), 4091464B(S), 4091465B(S), 4091466B(S), 4091467B(S), 4092894B(S), 4092895B(S), 4092896B(S), 4092897B(S), 4092898B(S), 4092899B(S), 4092903B(S), 4092904B(S), 4092905B(S), 4092906B(S), 4092907B(S), 4092908B(S), 4092916B(S), 4092917B(S), 4092919B(S), 4092921B(S), 4093763B(S), 4093764B(S), 4093765B(S), 4093768B(S), 4093769B(S), 4093771B(S), 4093772B(S), 4093773B(S), 4093774B(S), 4093775B(S), 4093776B(S),4093777B(S), 4093790B(S), 4093791B(S), 4093792B(S), 4093793B(S), 4093794B(S), 4093795B(S), 4093796B(S), 4093797B(S), 4093800B(S), 4093801B(S), 4093804B(S), 4093805B(S), 4093806B(S), 4093807B(S), 4098310B(S), 4098311B(S), 4098312B(S), 4098331B(S), 4098332B(S), 4098333B(S), 4098340B(S), 4098342B(S), 4098343B(S), 4098344B(S), 4098345B(S), 4098346B(S), 4098347B(S), 4098348B(S), 4098355B(S), 4098356B(S), 4098357B(S), 4098360B(S), 4098362B(S), 4098364B(S), 4098367B(S), 4099632B(S), 4099660B(S), 4100691B(S), 4100766B(S), 4102575B(S), 4103215B(S), 4103201B(S), 4103200B(S), 4103199B(S), 4103219B(S), 4103218B(S), 4112192B(S), 4112200B(S), 4113614B(S), 4113612B(S), 4113610B(S), 4113621B(S), 4113618B(S), 4113616B(S), 764438/2, 764430/2, 764439/2, 764490/1(2), 764496/1(2), 764493/1(2), 764491/1(2), 764706/1(2), 764723/1(2), 764709/1(2), 764696/1(2), 764697/1(2), 764708/1(2), 765725/1(2), 765720/1(2), 765721/1(2), 765722/1(2), 765723/1(2), 765724/1(2), 765726/1(2), 765727/1(2), 765728/1(2), 765729/1(2), 765730/1(2), 765732/1(2), 765733/1(2), 765430/1(2), 765428/1(2), 765429/1(2), 765432/1(2), 765434/1(2), 765441/1(2), 765442/1(2), 765437/1(2), 765443/1(2), 765768/1(2), 765746/1(2), 765747/1(2), 765748/1(2), 765749/1(2), 765750/1(2), 765745/1(2), 765751/1(2), 765752/1(2), 765753/1(2), 765754/1(2), 765769/1(2), 765770/1(2), 765809/1(2), 765797/1(2), 765798/1(2), 765799/1(2), 765800/1(2), 765801/1(2), 765802/1(2), 765812/1(2), 765813/1(2), 765814/1(2), 765815/1(2),765816/1(2), 765817/1(2), 765810/1(2), 765811/1(2), 766123/1(2), 766111/1(2), 766112/1(2), 766113/1(2), 766114/1(2), 766115/1(2), 766116/1(2), 766117/1(2), 766118/1(2), 766119/1(2), 766120/1(2), 766128/1(2), 766131/1(2), 770386/1(2), 770391/1(2), 770390/1(2), 770389/1(2), 770388/1(2), 766097/1(2), 766091/1(2), 766092/1(2), 766093/1(2), 766094/1(2), 766095/1(2), 766096/1(2), 766098/1(2), 766099/1(2), 766100/1(2), 766101/1(2), 766102/1(2), 766103/1(2), 766109/1(2), 766110/1(2), 766928/1(2), 766915/1(2), 766914/1(2), 766917/1(2), 766916/1(2), 766918/1(2), 766919/1(2), 766920/1(2), 766921/1(2), 766922/1(2), 766923/1(2), 766924/1(2), 766926/1(2), 766927/1(2), 766929/1(2), 767190/1(2), 767192/1(2), 767193/1(2), 767194/1(2), 767195/1(2), 767196/1(2), 767197/1(2), 767216/1(2), 767226/1(2), 767451/1(2), 767457/1(2), 766633/1(2), 766636/1(2), 766637/1(2), 766638/1(2), 767187/1(2), 767188/1(2), 767189/1(2), 767205/1(2), 767224/1(2), 767443/1(2), 767444/1(2), 767445/1(2), 767447/1(2), 767448/1(2), 767449/1(2), 767450/1(2), 767455/1(2), 767456/1(2), 769718/1(2), 769720/1(2), 769739/1(2), 769741/1(2), щодо таких юридичних осіб: АБ «Укргазбанк», АТ «Альфа-Банк», АТ «Банк Альянс», ПАТ «Фондова Біржа ПФТС» (код ЄДРПОУ 21672206), ПАТ «Українська біржа» (код ЄДРПОУ 36184092), ТОВ «Універ Капітал» (код ЄДРПОУ 33592899), ТОВ «КУА «Універ Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33777261), ТОВ «І-Інвест» (код ЄДРПОУ 36473568), ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094), ТОВ «Навігатор-Інвест» (код ЄДРПОУ 25270172), ПАТ «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ Капітал» (код ЄДРПОУ 33308667), компаній «Опексір Лімітед» («Opexier Limited», НЕ359077, Кіпр), «Грінкліф Ентерпрайзис Лімітед» («Greencliff Enterprises Limited», HE338140, Кіпр).
Подане клопотання мотивує тим, що впродовж 2017-2018 років службові особи АБ «Укргазбанк», АТ «Альфа-Банк» та АТ «Банк Альянс», діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «Фондова Біржа ПФТС» (код ЄДРПОУ 21672206), ПАТ «Українська біржа» (код ЄДРПОУ 36184092), ТОВ «Універ Капітал» (код ЄДРПОУ 33592899), ТОВ «КУА «Універ Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33777261), ТОВ «І-Інвест» (код ЄДРПОУ 36473568), ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094), ТОВ «Навігатор-Інвест» (код ЄДРПОУ 25270172), ПАТ «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ Капітал» (код ЄДРПОУ 33308667), компаній «Опексір Лімітед» («Opexier Limited», НЕ359077, Кіпр), «Грінкліф Ентерпрайзис Лімітед» («Greencliff Enterprises Limited», HE338140, Кіпр) та фізичними особами, вчинили операції щодо купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики (надалі ОВДП) в режимі так званого «групового звіту» (укладення біржових контрактів, які забезпечені правами на отримання грошових коштів/цінних паперів на підставі відповідних зустрічних зобов’язань), що спрямовані на маскування незаконного походження коштів в сумі понад 86 млн. грн., тобто в особливо великому розмірі, що одержані внаслідок вчинення злочину, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України.
З метою всебічного, повного та об’єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до таких речей та документів, що перебувають у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (юридична адреса: м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30), з можливістю вилучення такої інформації в електронному вигляді та завірених належним чином копій таких документів за період 2017-2018 років: щодо наступних облігацій внутрішньої державної позики: UA4000192744, UA4000194666, UA4000194476, UA4000193783, UA4000195580, UA4000192660, UA4000194591, UA4000199244, UA4000198469, UA4000197396, UA4000199491, UA4000197040, щодо таких біржових угод №№: 4093212B(S), 4093213B(S), 4093215B(S), 4093214B(S), 4093220B(S), 4093222B(S), 4093217B(S), 4093216B(S), 4093219B(S), 4093218B(S), 4089446B(S), 4089447B(S), 4089449B(S), 4089450B(S), 4093537B(S), 4093536B(S), 4093535B(S), 4093534B(S), 4093533B(S), 4093532B(S), 4093541B(S), 4093540B(S), 4093539B(S), 4094057B(S), 4094056B(S), 4094043B(S), 4094042B(S), 4094041B(S), 4094047B(S), 4094046B(S), 4094052B(S), 4094053B(S), 4094050B(S), 4094049B(S), 4094976B(S), 4094977B(S), 4094978B(S), 4094979B(S), 4094980B(S), 4094981B(S), 4094982B(S), 4094984B(S), 4094985B(S), 4094986B(S), 4094987B(S), 4094988B(S), 4094989B(S), 4094991B(S), 4094992B(S), 4094994B(S), 4094997B(S), 4095000B(S), 4095001B(S), 4095002B(S), 4095003B(S), 4095328B(S), 4095329B(S), 4095330B(S), 4095332B(S), 4095333B(S), 4095334B(S), 4095335B(S), 4095342B(S), 4095343B(S), 4095344B(S), 4095345B(S), 4095346B(S), 4095347B(S), 4095348B(S), 4095349B(S), 4095355B(S), 4095356B(S), 4096180B(S), 4096181B(S), 4096060B(S), 4096024B(S), 4096025B(S), 4096026B(S), 4096027B(S), 4096028B(S), 4096029B(S), 4096030B(S), 4096031B(S), 4096032B(S), 4096033B(S), 4096056B(S), 4096057B(S), 4096058B(S), 4096042B(S), 4096043B(S), 4096044B(S), 4096186B(S), 4096197B(S), 4096038B(S), 4096035B(S), 4096036B(S), 4096041B(S), 4096053B(S), 4096049B(S), 4096050B(S), 4096051B(S), 4096052B(S), 4096184B(S), 4096048B(S), 4096054B(S), 4096055B(S), 4096185B(S), 4096045B(S), 4096046B(S), 4090053B(S), 4090054B(S), 4090055B(S), 4090057B(S), 4090058B(S), 4090059B(S), 4090063B(S), 4090066B(S), 4091460B(S), 4091461B(S), 4091462B(S), 4091463B(S), 4091464B(S), 4091465B(S), 4091466B(S), 4091467B(S), 4092894B(S), 4092895B(S), 4092896B(S), 4092897B(S), 4092898B(S), 4092899B(S), 4092903B(S), 4092904B(S), 4092905B(S), 4092906B(S), 4092907B(S), 4092908B(S), 4092916B(S), 4092917B(S), 4092919B(S), 4092921B(S), 4093763B(S), 4093764B(S), 4093765B(S), 4093768B(S), 4093769B(S), 4093771B(S), 4093772B(S), 4093773B(S), 4093774B(S), 4093775B(S), 4093776B(S),4093777B(S), 4093790B(S), 4093791B(S), 4093792B(S), 4093793B(S), 4093794B(S), 4093795B(S), 4093796B(S), 4093797B(S), 4093800B(S), 4093801B(S), 4093804B(S), 4093805B(S), 4093806B(S), 4093807B(S), 4098310B(S), 4098311B(S), 4098312B(S), 4098331B(S), 4098332B(S), 4098333B(S), 4098340B(S), 4098342B(S), 4098343B(S), 4098344B(S), 4098345B(S), 4098346B(S), 4098347B(S), 4098348B(S), 4098355B(S), 4098356B(S), 4098357B(S), 4098360B(S), 4098362B(S), 4098364B(S), 4098367B(S), 4099632B(S), 4099660B(S), 4100691B(S), 4100766B(S), 4102575B(S), 4103215B(S), 4103201B(S), 4103200B(S), 4103199B(S), 4103219B(S), 4103218B(S), 4112192B(S), 4112200B(S), 4113614B(S), 4113612B(S), 4113610B(S), 4113621B(S), 4113618B(S), 4113616B(S), 764438/2, 764430/2, 764439/2, 764490/1(2), 764496/1(2), 764493/1(2), 764491/1(2), 764706/1(2), 764723/1(2), 764709/1(2), 764696/1(2), 764697/1(2), 764708/1(2), 765725/1(2), 765720/1(2), 765721/1(2), 765722/1(2), 765723/1(2), 765724/1(2), 765726/1(2), 765727/1(2), 765728/1(2), 765729/1(2), 765730/1(2), 765732/1(2), 765733/1(2), 765430/1(2), 765428/1(2), 765429/1(2), 765432/1(2), 765434/1(2), 765441/1(2), 765442/1(2), 765437/1(2), 765443/1(2), 765768/1(2), 765746/1(2), 765747/1(2), 765748/1(2), 765749/1(2), 765750/1(2), 765745/1(2), 765751/1(2), 765752/1(2), 765753/1(2), 765754/1(2), 765769/1(2), 765770/1(2), 765809/1(2), 765797/1(2), 765798/1(2), 765799/1(2), 765800/1(2), 765801/1(2), 765802/1(2), 765812/1(2), 765813/1(2), 765814/1(2), 765815/1(2),765816/1(2), 765817/1(2), 765810/1(2), 765811/1(2), 766123/1(2), 766111/1(2), 766112/1(2), 766113/1(2), 766114/1(2), 766115/1(2), 766116/1(2), 766117/1(2), 766118/1(2), 766119/1(2), 766120/1(2), 766128/1(2), 766131/1(2), 770386/1(2), 770391/1(2), 770390/1(2), 770389/1(2), 770388/1(2), 766097/1(2), 766091/1(2), 766092/1(2), 766093/1(2), 766094/1(2), 766095/1(2), 766096/1(2), 766098/1(2), 766099/1(2), 766100/1(2), 766101/1(2), 766102/1(2), 766103/1(2), 766109/1(2), 766110/1(2), 766928/1(2), 766915/1(2), 766914/1(2), 766917/1(2), 766916/1(2), 766918/1(2), 766919/1(2), 766920/1(2), 766921/1(2), 766922/1(2), 766923/1(2), 766924/1(2), 766926/1(2), 766927/1(2), 766929/1(2), 767190/1(2), 767192/1(2), 767193/1(2), 767194/1(2), 767195/1(2), 767196/1(2), 767197/1(2), 767216/1(2), 767226/1(2), 767451/1(2), 767457/1(2), 766633/1(2), 766636/1(2), 766637/1(2), 766638/1(2), 767187/1(2), 767188/1(2), 767189/1(2), 767205/1(2), 767224/1(2), 767443/1(2), 767444/1(2), 767445/1(2), 767447/1(2), 767448/1(2), 767449/1(2), 767450/1(2), 767455/1(2), 767456/1(2), 769718/1(2), 769720/1(2), 769739/1(2), 769741/1(2), щодо таких юридичних осіб: АБ «Укргазбанк», АТ «Альфа-Банк», АТ «Банк Альянс», ПАТ «Фондова Біржа ПФТС» (код ЄДРПОУ 21672206), ПАТ «Українська біржа» (код ЄДРПОУ 36184092), ТОВ «Універ Капітал» (код ЄДРПОУ 33592899), ТОВ «КУА «Універ Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33777261), ТОВ «І-Інвест» (код ЄДРПОУ 36473568), ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094), ТОВ «Навігатор-Інвест» (код ЄДРПОУ 25270172), ПАТ «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ Капітал» (код ЄДРПОУ 33308667), компаній «Опексір Лімітед» («Opexier Limited», НЕ359077, Кіпр), «Грінкліф Ентерпрайзис Лімітед» («Greencliff Enterprises Limited», HE338140, Кіпр).
В судове засідання слідчий не з’явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку), в судове засідання не з’явилась, про час та місце слухання клопотання повідомлена належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Трембача Анатолія Олеговича, поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 22017000000000423, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України Трембачу Анатолію Олеговичу, слідчим, які входять до складу слідчої групи: Камінському Дмитру Володимировичу, Компанєйцю Володимиру Миколайовичу, Ромашкіну Денису Сергійовичу, Самолюку Тарасу Вікторовичу, Хлебніковій Ользі Миколаївні, Волошку Олегу Сергійовичу, Хлопотіну Максиму Володимировичу, Ращупкіну Євгену Васильовичу та Кононенку Юрію Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (юридична адреса: м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30), щодо таких документів і надати можливість вказаним слідчим вилучити таку інформацію в електронному вигляді та завірені належним чином копій таких документів за період 2017-2018 років
щодо наступних облігацій внутрішньої державної позики: UA4000192744, UA4000194666, UA4000194476, UA4000193783, UA4000195580, UA4000192660, UA4000194591, UA4000199244, UA4000198469, UA4000197396, UA4000199491, UA4000197040,
щодо таких біржових угод №№: 4093212B(S), 4093213B(S), 4093215B(S), 4093214B(S), 4093220B(S), 4093222B(S), 4093217B(S), 4093216B(S), 4093219B(S), 4093218B(S), 4089446B(S), 4089447B(S), 4089449B(S), 4089450B(S), 4093537B(S), 4093536B(S), 4093535B(S), 4093534B(S), 4093533B(S), 4093532B(S), 4093541B(S), 4093540B(S), 4093539B(S), 4094057B(S), 4094056B(S), 4094043B(S), 4094042B(S), 4094041B(S), 4094047B(S), 4094046B(S), 4094052B(S), 4094053B(S), 4094050B(S), 4094049B(S), 4094976B(S), 4094977B(S), 4094978B(S), 4094979B(S), 4094980B(S), 4094981B(S), 4094982B(S), 4094984B(S), 4094985B(S), 4094986B(S), 4094987B(S), 4094988B(S), 4094989B(S), 4094991B(S), 4094992B(S), 4094994B(S), 4094997B(S), 4095000B(S), 4095001B(S), 4095002B(S), 4095003B(S), 4095328B(S), 4095329B(S), 4095330B(S), 4095332B(S), 4095333B(S), 4095334B(S), 4095335B(S), 4095342B(S), 4095343B(S), 4095344B(S), 4095345B(S), 4095346B(S), 4095347B(S), 4095348B(S), 4095349B(S), 4095355B(S), 4095356B(S), 4096180B(S), 4096181B(S), 4096060B(S), 4096024B(S), 4096025B(S), 4096026B(S), 4096027B(S), 4096028B(S), 4096029B(S), 4096030B(S), 4096031B(S), 4096032B(S), 4096033B(S), 4096056B(S), 4096057B(S), 4096058B(S), 4096042B(S), 4096043B(S), 4096044B(S), 4096186B(S), 4096197B(S), 4096038B(S), 4096035B(S), 4096036B(S), 4096041B(S), 4096053B(S), 4096049B(S), 4096050B(S), 4096051B(S), 4096052B(S), 4096184B(S), 4096048B(S), 4096054B(S), 4096055B(S), 4096185B(S), 4096045B(S), 4096046B(S), 4090053B(S), 4090054B(S), 4090055B(S), 4090057B(S), 4090058B(S), 4090059B(S), 4090063B(S), 4090066B(S), 4091460B(S), 4091461B(S), 4091462B(S), 4091463B(S), 4091464B(S), 4091465B(S), 4091466B(S), 4091467B(S), 4092894B(S), 4092895B(S), 4092896B(S), 4092897B(S), 4092898B(S), 4092899B(S), 4092903B(S), 4092904B(S), 4092905B(S), 4092906B(S), 4092907B(S), 4092908B(S), 4092916B(S), 4092917B(S), 4092919B(S), 4092921B(S), 4093763B(S), 4093764B(S), 4093765B(S), 4093768B(S), 4093769B(S), 4093771B(S), 4093772B(S), 4093773B(S), 4093774B(S), 4093775B(S), 4093776B(S),4093777B(S), 4093790B(S), 4093791B(S), 4093792B(S), 4093793B(S), 4093794B(S), 4093795B(S), 4093796B(S), 4093797B(S), 4093800B(S), 4093801B(S), 4093804B(S), 4093805B(S), 4093806B(S), 4093807B(S), 4098310B(S), 4098311B(S), 4098312B(S), 4098331B(S), 4098332B(S), 4098333B(S), 4098340B(S), 4098342B(S), 4098343B(S), 4098344B(S), 4098345B(S), 4098346B(S), 4098347B(S), 4098348B(S), 4098355B(S), 4098356B(S), 4098357B(S), 4098360B(S), 4098362B(S), 4098364B(S), 4098367B(S), 4099632B(S), 4099660B(S), 4100691B(S), 4100766B(S), 4102575B(S), 4103215B(S), 4103201B(S), 4103200B(S), 4103199B(S), 4103219B(S), 4103218B(S), 4112192B(S), 4112200B(S), 4113614B(S), 4113612B(S), 4113610B(S), 4113621B(S), 4113618B(S), 4113616B(S), 764438/2, 764430/2, 764439/2, 764490/1(2), 764496/1(2), 764493/1(2), 764491/1(2), 764706/1(2), 764723/1(2), 764709/1(2), 764696/1(2), 764697/1(2), 764708/1(2), 765725/1(2), 765720/1(2), 765721/1(2), 765722/1(2), 765723/1(2), 765724/1(2), 765726/1(2), 765727/1(2), 765728/1(2), 765729/1(2), 765730/1(2), 765732/1(2), 765733/1(2), 765430/1(2), 765428/1(2), 765429/1(2), 765432/1(2), 765434/1(2), 765441/1(2), 765442/1(2), 765437/1(2), 765443/1(2), 765768/1(2), 765746/1(2), 765747/1(2), 765748/1(2), 765749/1(2), 765750/1(2), 765745/1(2), 765751/1(2), 765752/1(2), 765753/1(2), 765754/1(2), 765769/1(2), 765770/1(2), 765809/1(2), 765797/1(2), 765798/1(2), 765799/1(2), 765800/1(2), 765801/1(2), 765802/1(2), 765812/1(2), 765813/1(2), 765814/1(2), 765815/1(2),765816/1(2), 765817/1(2), 765810/1(2), 765811/1(2), 766123/1(2), 766111/1(2), 766112/1(2), 766113/1(2), 766114/1(2), 766115/1(2), 766116/1(2), 766117/1(2), 766118/1(2), 766119/1(2), 766120/1(2), 766128/1(2), 766131/1(2), 770386/1(2), 770391/1(2), 770390/1(2), 770389/1(2), 770388/1(2), 766097/1(2), 766091/1(2), 766092/1(2), 766093/1(2), 766094/1(2), 766095/1(2), 766096/1(2), 766098/1(2), 766099/1(2), 766100/1(2), 766101/1(2), 766102/1(2), 766103/1(2), 766109/1(2), 766110/1(2), 766928/1(2), 766915/1(2), 766914/1(2), 766917/1(2), 766916/1(2), 766918/1(2), 766919/1(2), 766920/1(2), 766921/1(2), 766922/1(2), 766923/1(2), 766924/1(2), 766926/1(2), 766927/1(2), 766929/1(2), 767190/1(2), 767192/1(2), 767193/1(2), 767194/1(2), 767195/1(2), 767196/1(2), 767197/1(2), 767216/1(2), 767226/1(2), 767451/1(2), 767457/1(2), 766633/1(2), 766636/1(2), 766637/1(2), 766638/1(2), 767187/1(2), 767188/1(2), 767189/1(2), 767205/1(2), 767224/1(2), 767443/1(2), 767444/1(2), 767445/1(2), 767447/1(2), 767448/1(2), 767449/1(2), 767450/1(2), 767455/1(2), 767456/1(2), 769718/1(2), 769720/1(2), 769739/1(2), 769741/1(2),
щодо таких юридичних осіб: АБ «Укргазбанк», АТ «Альфа-Банк», АТ «Банк Альянс», ПАТ «Фондова Біржа ПФТС» (код ЄДРПОУ 21672206), ПАТ «Українська біржа» (код ЄДРПОУ 36184092), ТОВ «Універ Капітал» (код ЄДРПОУ 33592899), ТОВ «КУА «Універ Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33777261), ТОВ «І-Інвест» (код ЄДРПОУ 36473568), ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094), ТОВ «Навігатор-Інвест» (код ЄДРПОУ 25270172), ПАТ «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ Капітал» (код ЄДРПОУ 33308667), компаній «Опексір Лімітед» («Opexier Limited», НЕ359077, Кіпр), «Грінкліф Ентерпрайзис Лімітед» («Greencliff Enterprises Limited», HE338140, Кіпр):
- роздруківок та документів із інформацією про всі договори щодо ОВДП на фондових біржах з повними реквізитами, в т.ч. щодо фізичних осіб-клієнтів членів біржі (у паперовому та електронному вигляді);
- внутрішніх документів (доповідних, пояснень, аналітичних записок тощо) щодо проведення фінансового моніторингу;
- документів щодо листування з фондовими біржами;
- документів із відомостями про результати контролю з боку НКЦПФР за обігом ОВДП на території України;
- документів із відомостями про вжиті заходи щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку ОВДП, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень;
- документів про вжиті заходи щодо захисту прав інвесторів;
- документів із відомостями про здійснення у межах компетенції державного регулювання і нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на ринку ОВДП;
- документів із відомостями щодо розгляду уповноваженими особами НКЦПФР справ про порушення юридичними особами, громадянами та посадовими особами вимог законодавства на ринку ОВДП;
- документів щодо розгляду НКЦПФР справ про порушення юридичними особами вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, застосування відповідних санкцій щодо юридичних осіб;
- документів із відомостями про фондові біржі, на яких проводились торги ОВДП, а також інформацією про державних представників на вказаних фондових біржах і депозитаріях;
- документів із відомостями щодо здійснення контролю системи ціноутворення на ринку цінних паперів (ОВДП);
- документів про інформування Державної служби фінансового моніторингу України про виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на ринку ОВДП;
- матеріалів перевірок професійних учасників на ринку ОВДП;
- документів щодо виявлення порушень фондовими біржами, на яких проводились торги ОВДП, законодавства про цінні папери, статуту та правил фондової біржі та прийнятих рішень про зупинку торгівлі на них до усунення таких порушень;
- документів щодо здійснення первинного фінансового моніторингу фондовими біржами;
- інших матеріалів, які стосуються обігу ОВДП.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Роз’яснити службовим особам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77066748
Раніше ми писали Про обшуки фондової інфраструктури та наводили Коментар Української біржі щодо обшуку в офісі
