Про обшуки фондової інфраструктури (UPD: додано ухвали судів)
Співробітники Головного слідчого управління та Головного управління в Києві та області у межах розпочатого кримінального провадження задокументували факти відмивання доходів отриманих нелегальним шляхом через використання низки українських фондових бірж.
Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2017-18 років посадовці бірж через низку підконтрольних торгівців цінними паперами, представників банківських установ організували механізм легалізації незаконних доходів та виведення коштів за кордон. Оборудки здійснювались із використанням підконтрольних нерезидентів шляхом купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у режимі так званого «групового звіту».
Співробітники СБ України задокументували, що за розробленою схемою ділки за відсутності контролю з боку бірж здійснювали протягом короткого періоду часу удавані фінансові угоди купівлі-продажу ОВДП підконтрольними торгівцями. Операції проводились в інтересах фізичних осіб, які у такий протиправний спосіб отримували легалізований дохід, що до того ж згідно з законодавством не підлягає оподаткуванню.
Загальна сума легалізованих зловмисниками коштів становить понад сто мільйонів гривень. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України, тривають санкціоновані слідчі дії в офісах фондових бірж та місцях проживання їх окремих посадовців.
Голова НКЦПФР прокоментував дії СБУ наступним чином:
"Дуже здивований обшуками правоохоронних органів саме фондових бірж! Вони визначені як суб’єкти критичної інфраструктури держави і їх діяльність регламентується фінансовим законодавством та мають вплив на фінансову стабільність країни. Використання таких засобів слідства повинно мати дуже тверде підгрунття! #НКЦПФР"...
трохи згодом додавши коментар на репліку Романа Насірова "Тобі як колишньому голові ДФС гарно відомі фіскальні наслідки ціноутворення на мусонні цінні папери та товари (газ, нафта, зерно) на фінансових та товарних біржах!!! А це десятки мільярдів умовної вартості! Змінити це обшуком не можливо!"
Також Тарас Козак трохи розповів про обшуки в нього та в групі "Універ":
"Тепер я той Тарас Козак.
Сьогодні у мене вдома і в офісі Інвестиційної Групи «УНІВЕР» були обшуки. Не можу розповісти все детально, бо підписав папірець про нерозголошення таємниці слідства.
Якщо коротко, це справді шок!
Повернувшись з ранкового тренування, після душу і швидкого сніданку, я вже планував їхати в офіс. Раптом - кілька дзвінків у двері. На екрані домофону чоловіки, які називають мене по імені та по-батькові і пропонують відкрити двері.
Зрозумів, що це до мене, оскільки мій тезка - нардеп має інше батьківське ім‘я. Кілька коротких дзвінків адвокату та друзям. Відкриваю двері. Троє слідчих чи оперативників та дві пані-поняті. Повідомляють про слідчі дії.
Все було досить культурно. Ніяких «масок-шоу», залякувань та свавілля. Чи то слідчі були культурні, чи то присутність Сергій Блажевич, Олексій Гриценко та Pavlo Bogomazov сприяла, але обшук був проведений надзвичайно чемно. Хоча прискіпливо. Знайшли деякі мої речі, про які я вже думав, що загубив 🧐
Проте, жодних документів, які стосуються матеріалів провадження, слідчі не знайшли. І нічого не вилучили. Про що було складено протокол.
Тим часом, подібні дії проводилися і в офісі УНІВЕРу. Тут матеріалів справи - тисячі. Хоча дивно, що їх вилучають в нас, адже копії цих документів є як мінімум в трьох державних організаціях. На цей момент обшук (а, насправді, добровільна передача купи документів) триває.
Наслідки і висновки.
1. Бойове хрещення. Якщо в якусь компанію в Україні не приходили «органи» з обшуками, то це якийсь несерйозний бізнес 😉
2. Зупинена робота кількох компаній ІГ «УНІВЕР». Зірвалося кілька угод. А також декілька наляканих клієнтів. Запевняю, що всі наші зобов‘язання будуть виконані. Як це було завжди.
3. Репутаційні збитки. Як особисті, так і групи. Це найнеприємніше. Мабуть, цього й добивалися замовники справи. Так, я переконаний, що справа «замовлена». Не можу зі зрозумілих і зазначених вище міркувань повідомити про докази.
4. Безкарність і безвідповідальність «органів». Таких справ відкривається тисячі щороку. Абсолютна більшість закривається за відсутністю складу злочину, не доходять до суду. Збитки і втрати несе лише бізнес. А правоохоронці не несуть жодної відповідальності, навіть у випадку повної відсутності доказів правопорушень. Це про інвестиційну привабливість України.
5. Вибірковість правозастосування. «Друзям - все, ворогам - Закон!» Десятки чи сотні злочинів, які постійно знаходять журналісти-розслідувачі. На величезні суми. Високопосадових чиновників. Але, як сказав Президент, «Не все так просто!» На жаль, наближені до вищої влади мають індульгенцію. Пересічний бізнес голосує ногами. Закордон.
6. Величезна радість, що нас підтримують сотні людей. Смс-ки від друзів, політиків, бізнес-партнерів, клієнтів зі словами підтримки приходили щомиті. Заважали слідчим досліджувати вміст телефону 🤪
Дуже вдячний за таку підтримку. Принагідно перепрошую, що не зміг відповідати.
Все буде добре!
"
Допис Вікторії Страхової:
" Все вранье, что в стране нет фондового рынка. Нет? - а СБУ найдет.
Тарас вышел на связь и сейчас напишет, что случилось.
Также информация от StockWorld:
Служба Безопасности Украины проводит обыски в ряде компаний, работающих на фондовом рынке
Служба Безопасности Украины проводит обыски и выимку документов в ряде компаний, работающих на фондовом рынке.
Данную информацию StockWorld подтвердили сразу несколько источников.
По их данным, обыски и выимка документов проводятся в таких компаниях как "Арт-Капитал", "УНИВЕР", Фондовая биржа ПФТС и Украинская Биржа.
При этом у фондовых бирж и отдельных компаний эту информацию подтвердить не удалось, соответствующие запросы направлены.
Обыски проходят на основании решения Шевченковского суда Киева, которое было принято еще в сентябре месяце, однако в едином реестре судебных решений на данный момент отсутствует.
StockWorld следит за сложившейся ситуацией и будет дополнительно информировать о последних событиях."
ПАРД проведе позачергове засідання Ради з приводу ситуації з обшуками на фондовому ринку
Професійні учасники ринку, які потребують допомоги асоціації у зазначеному питанні, будуть запрошені на засідання 16 жовтня:
За повідомленням прес-служби СБУ та інформацією ЗМІ вчора 11 жовтня СБУ провела обшуки у приміщеннях декількох фондових бірж та професійних учасників фондового ринку.
Відповідно до внутрішніх документів ПАРД представляє та захищає права та інтереси учасників Асоціації у органах державної влади та інших установах, у тому числі в судових.
Тому у разі, якщо на вашу думку вищезазначені події зачіпають або порушують ваші права та ви потребуєте допомоги ПАРД, просимо повідомити про це асоціацію зручним для вас способом.
Зазначене питання обговорюватиметься за участі учасників фондового рикну на позачерговому засіданні Ради ПАРД, яке відбудеться 16 жовтня о 16 годині.
