Счета предприятий “Донецкстали” Виктора Нусенкиса арестованы по делу о долге инвестбанку Петра Порошенко

13.06 17:20 | Укррудпром

17:10 13 июня 2018 года

1 июня Голосеевский райсуд Киева рядом своих постановлений удовлетворил ходатайство следователя полиции в рамках уголовного производства по кредитной задолженности группы “Донецксталь” и наложил арест на расходные операции по счетам ЗАО “Донецксталь” — металлургический завод” в банке “Авангард” и ПУМБ. Кроме этого, согласно судебному реестру, суд наложил соответствующие им ограничения на счета ПАО “Шахтоуправление “Покровское” в банке “Авангард” и “Альфа-Банке”, передает Finbalance.

Согласно приведенным данным, полиция признала в указанном производстве потерпевшим АО “Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд “Глори” от имени и в интересах которого действует ООО “Компания по управлению активами “Инвестиционный капитал Украина”, которое сконцентрировало требования к предприятиям группы “Донецксталь” на более 6,5 млрд грн.

Как отмечается в судебных материалах, должностные лица ЗАО “Донецксталь” — металлургический завод” и другие предприятия группы компаний “Донецксталь” в 2008-2016 годах получали кредиты в украинских и иностранных банках, “заранее имея умысел невозврата кредитных средств, то есть завладение ими путем мошенничества”.

Следователь также указывал на действия акционеров группы “Донецксталь”, которые могут свидетельствовать о попытках вывода активов, что может причинить ущерб кредиторам.

В судебном решении отмечается, что в производстве хозяйственных судов Украины находится целый ряд судебных дел о взыскании с ЗАО “Донецксталь” — металлургический завод” и ПАО “Шахтоуправление “Покровское” задолженности по кредитным договорам и договорам поручительства.

По состоянию на конец 2016 года не выполнялись финансовые условия кредитования по этим кредитным договорам в размере 22,67 млрд грн, в том числе долг по предэкспортному синдицированному кредиту в сумме 17,1 млрд грн.

Как сообщалось, в целом венчурный корпоративный фонд “Глори” под управлением ICU, помогавший группе “Донецксталь” в реструктуризации $820 млн долга в 2011 году, собрал ее мультивалютные обязательства на сумму свыше 7,8 млрд грн (почти $300 млн по текущему курсу с учетом процентов и пени).

Из базы судебных решений также следует, что в марте 2017 года кредиторы “Донецкстали” по синдицированному кредиту 2013 года на $500 млн обратились в Лондонский международный суд с иском на $678,5 млн. Среди них — ING Bank NV, VTB Bank (France SA), Укрсоцбанк, Raiffeisen Bank Int AG, “Аваль”, VTB Bank (Deutschland) AG, East- West United Bank SA, Unicredit Bank Austria AG.

По данным госреестра, директором АО “ЗНВКИФ “Глори” является Руслан Кильмухаметов. На сайте группы ICU он позиционируется как директор по рынкам долгового капитала. Также в группе уточняют, что АО “ЗНВКИФ “Глори” является одним из фондов , которым управляет ICU.

В госреестре конечными бенефициарами ООО “КУА “Инвестиционный капитал Украина” указаны Константин Стеценко и Макар Пасенюк (финансовый советник президента Петра Порошенко). Одним из совладельцев группы ICU до назначения главой НБУ была Валерия Гонтарева.

В госреестре конечным бенефициаром ЗАО “Донецксталь” — металлургический завод”, ПАО “Ясиновский коксохимический завод” и ОАО “Шахтоуправление “Покровское” указан киприот Динос Паспалидес. Вместе с тем, эти структуры связывают с Виктором Нусенкисом. В настоящее время из трех основных предприятий группы на подконтрольной Украине территории находится только “Шахтоуправление “Покровское”.

Чистый доход “Донецкстали” — МЗ” в 2016 году составил 14,93 млрд грн, Ясиновского коксохимического завода — 4,3 млрд грн и Шахтоуправление “Покровское” — 2,21 млрд грн.

В 2010 году группа ICU публично заявляла, что под ее управлением происходит реструктуризация долгового портфеля ДМЗ на $850 млн. В 2015 году Макар Пасенюк рассказывал, что ICU занимается реструктуризацией долгов “Донецкстали” по второму кругу.

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

01:08 - Определение потенциала тренда - Эксперты Freshforex: EURUSD, Сохраняется нисходящая динамика.
19:52 - США обнародовали детали нового законопроекта об усилении санкций против России
19:00 - Минэкономики не может понять, каковы последствия резкой девальвации турецкой лиры для Украины
19:00 - Рост ВВП Украины во втором квартале ускорился до 3,6%
19:00 - Виталий Кличко понял, что еще один боксерский поединок будет стоить ему остатка мозгов
19:00 - Государственная фискальная служба проверит 235 субъектов хозяйствования на предмет контрабанды леса
19:00 - Антимонопольный комитет начал расследование по “Укртрансгазу”
18:52 - Національний банк дозволив ПАТ КБ "Центр" приєднатися до ПАТ "МТБ Банк" за спрощеною процедурою
18:52 - Національний банк відкликав банківську ліцензію ПАТ "ДіВі Банк"
18:30 - Курси валют, встановлені НБУ на: 15.08.2018
18:08 - НПЗ Игоря Коломойского возобновил отгрузку дизтоплива после пожара
18:08 - Ринат Ахметов лишает похитителей телефонного кабеля заработка
18:08 - Суд признал “Дельта Банк” единственным кредитором по долгам “Укрспирта”
18:08 - Ринат Ахметов решил превратить Кривой Рог в еще большую помойку
18:08 - Межбанк закрылся долларом по 27,47
17:50 - ДПІ у Чечелівському районі м.Дніпра ГУДФС у Дніпропетровській області:
17:16 - Путин может пойти на уступки по Украине, если вмешаются два игрока
17:16 - Фонд гарантирования вкладов не нашел покупателя на стадион “Черноморец” со сниженной на 30% ценой
17:16 - Виталий Хомутынник выкупил долю россиян в британской компании Коломойского и Боголюбова
17:16 - Компания экс-замминистра энергетики подала заявку на участие в аукционе по продаже нефтегазовых лицензий
17:16 - “Донбасс” раскритиковал Отчет Управления ООН по правам человека по событиям в Иловайске 2014 года
17:16 - Кувейт интересуется приватизацией в Украине
16:56 - Євген Бамбізов: До плану-графіку планових перевірок на 2018 рік включено 235 експортерів лісоматеріалів
16:30 - Курси валют, встановлені НБУ на: 15.08.2018
16:24 - Печерский суд арестовал имущество латвийского миллионера-фигуранта дела о “вышках Бойко”
16:24 - Кабмин обжаловал решение суда, отменившее проверки беженцев
16:24 - Украина — не Турция?
16:24 - Виталий Кличко винит в некомфортности Киева войну на Донбассе
16:24 - Михаил Саакашвили: “Я устал бегать по крышам Киева”
16:24 - Вырезать Виктора Медведчука из “Стуса” просил пресс-секретарь Григория Суркиса


Більше новин

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
BAVL0.29990.31890.29990.3189378966.00
CEEN15.43515.89714.60614.999650230.80
DNON196.5196.5196.5196.549125.00
DOEN2123.82123.5144844.30
HGAZ37503750375037503750.00
IFGRUS3027.33027.33027.33027.36054.60
KUBI4852445217420.00
KVBZ11.2611.4811.1511.4831462.00
LUAZ0.01350.01350.01350.0135540.00
SHCHZ0.50.50.50.590000.00
TATM14.49514.49514.314.4512984.20
UNAF102106.999105280201.00
USCB0.05690.05880.0550.05883912.00
UTLM0.140.140.140.1432200.00

Дані за 15.06.2018