У Дніпрі ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 300 млн. грн.

25.04.2018 11:04 | Fin.Org.Ua

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 1спільно із слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві припинили у Дніпрі діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру.
На рахунки підконтрольних компаній замовники конвертації перераховували кошти нібито за придбані товари чи отримані послуги, які у подальшому знімалися готівкою та поверталися вигодонабувачам за винятком 10-12%, що слугували винагородою фігурантів.
З метою маскування злочинної діяльності фігуранти зареєстрували на території Київської, Дніпропетровської та Запорізької областей на підставних осіб 37 підконтрольних підприємств, у тому числі підприємства-нерезиденти.
Таким чином, протягом 2017-2018 років було проконвертовано 300 млн. грн.
За результатами проведенихобшуківвилучено 2,4 млн. грн. готівкою у національній та іноземній валюті, 32 печатки підприємств, у т.ч. підприємств – нерезидентів, первинні фінансово–господарські документи, чорнові записи, чекові книжки, комп’ютерну техніку, банківські картки та телефони.
Тривають слідчі дії.
 

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

12:12 - Бізнес обговорив з Пенсійним фондом та Мінсоцполітики ініціативу щодо детінізації заробітних плат
12:12 - Опционный анализ - Эксперты Freshforex: USD/JPY: Ситуация не определенности!
12:12 - Волновой анализ - Эксперты Freshforex: EUR/USD. Быки готовят стартовую площадку.
12:12 - Волновой анализ - Эксперты Freshforex: GBP/USD. Фунт набирает ход.
12:12 - Волновой анализ - Эксперты Freshforex: USD/JPY. Ситуация остается под бычьим контролем.
12:12 - Опционный анализ - Эксперты Freshforex: GBP/USD: НА грани обвала!
12:12 - Анализ по уровням Мюррея - Эксперты Freshforex: USD/JPY: движение вверх застопорилось
12:12 - Анализ по уровням Мюррея - Эксперты Freshforex: GBP/USD: движение вверх продолжается
12:12 - Анализ по уровням Мюррея - Эксперты Freshforex: EUR/USD: есть сигнал на разворот
11:32 - Приватбанк решил помочь Гарику Корогдскому, у которого закончились деньги
11:32 - С Филаретом и киборгами: как Тимошенко в президенты выдвигали
11:32 - Минобороны определило приоритеты финансирования на 2019 год
11:32 - Болгария прекратит продавать гражданство за инвестиции
11:32 - Новый оборонзаказ: деньги есть, стратегии нет
11:32 - Украинскую нефтепереработку убили Тимошенко, Порошенко, Коломойский и российские нефтяники
11:32 - Минфин увеличил продажу гривневых облигаций до почти 10 млрд гривен в неделю
11:32 - Турецкая компания построит для украинских паралимпийцев тренировочную трассу за 114 млн гривен
11:29 - Правобережне управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області інформує
11:10 - У 2018 році 107 дніпропетровських підприємців позбулися ліцензій за продаж алкоголю та тютюну неповнолітнім
11:10 - Транспортний податок: розрахунок органами ДФС здійснюється після отримання необхідних відомостей
11:09 - Резидентам, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, необхідно подати декларацію про доходи
11:09 - Протягом 2018 року до бюджету надійшло 228 млрд грн ЄСВ
11:08 - Індивідуальний податковий номер – новий обов’язковий реквізит податкової накладної
11:00 - Дальнейший рост GBP/USD вызывает сомнения...
10:46 - 13.5 млрд гривень від розміщення ОВДП. Гривневі під 18.5-19.5%, доларові 6.5-7.25%, евро 4.5-4.6%
10:44 - Через негоду Геннадій Зубко доручив перевести Штаби ТЕБ НС всіх рівнів на цілодобовий режим
10:44 - Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил
10:44 - Держенергоефективності з профільними органами влади та експертами розглянуло запровадження електронної системи торгівлі твердим біопаливом в Україні
10:44 - Рівненські аудитори протягом 2018 року забезпечили відшкодування втрат на 18,3 млн грн
10:40 - “Нафтогаз” заказал услуги юристов для суда с Россией на 165 млн гривен


Більше новин

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
BAVL0.29990.31890.29990.3189378966.00
CEEN15.43515.89714.60614.999650230.80
DNON196.5196.5196.5196.549125.00
DOEN2123.82123.5144844.30
HGAZ37503750375037503750.00
IFGRUS3027.33027.33027.33027.36054.60
KUBI4852445217420.00
KVBZ11.2611.4811.1511.4831462.00
LUAZ0.01350.01350.01350.0135540.00
SHCHZ0.50.50.50.590000.00
TATM14.49514.49514.314.4512984.20
UNAF102106.999105280201.00
USCB0.05690.05880.0550.05883912.00
UTLM0.140.140.140.1432200.00

Дані за 15.06.2018