Повідомлення про проведення загальних зборів Запоріжтрансформатор. Власний капітал -5,6 млрд.

21.03 13:58 | Fin.Org.UA

Дата розміщення:  21.03.2018 09:53:47
Дата проведення загальних зборів:   22.04.2018
Термінове повідомлення:  Ні
Назва повідомлення:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування емітента:  Приватне акціонерне товариство "Запоріжтрансформатор"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 
Місцезнаходження емітента:  Україна, 69600, м. Запоріжжя, Дніпровський район, Дніпровське шосе, 3
Регіон емітента:  2310136900
Номер телефону керівника емітента:  8(061)270-39-00
Електронна поштова адреса: 
Текст повідомлення: 

До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР"

місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3, код ЄДРПОУ 00213428

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР" (надалі – ПрАТ «ЗТР» або «Товариство») повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЗТР» (надалі – «Збори») за ініціативи наглядової ради відбудуться о 08:00 год. 22 квітня 2018 року за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 14 (Палац культури ПрАТ «ЗТР», концертний зал та фойє першого поверху).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 17 квітня 2018 року.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ПЛАНУЄТЬСЯ ВИНЕСТИ НА ГОЛОСУВАННЯ) та

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

  1. прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.

Проект рішення: обрати склад лічильної комісії у кількості 5 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб (члени лічильної комісії):

1) Овденко Галина Володимирівна;

2) Лагодюк Євгеній Степанович;

3) Кустова Вікторія Леонідівна;

4) Куликова Людмила Олексіївна.

Обрати Новоторова Олександра Леонідовича головою Лічильної комісії.

Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.

  1. розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення: прийняти до відома та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

  1. розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2017 році та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2017 році. Роботу Наглядової ради у 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

  1. затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства.

Проект рішення: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

  1. прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.

  1. прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2018 рік.

Проект рішення: затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2018 рік.

  1. прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення: збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2017 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв’язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками 2017 року та нерозподіленого прибутку за підсумками попередніх років дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

  1. прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: згідно частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинів.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 300 (триста) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є надання поруки банківським установам за зобов’язаннями третіх осіб, залучення кредитів, позик, передання майна Товариства в іпотеку, заставу, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, укладення договорів гарантій та акредитивів.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 130 (сто тридцять) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є придбання товарів, робіт, послуг.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 130 (сто тридцять) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є продаж товарів, що виробляються Товариством.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також про визначення (погодження) будь-яких інших умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.

РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗБОРАХ БУДЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЬ 22.04.2018 ЗА МІСЦЕМ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ З 7:00 ДО 7:45 ГОД.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою: 69600, м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3 (кабінет 223) у робочі дні тижня щопонеділка та щосереди з 8:30 до 11:40, на веб-сайті http://ztr.com.ua, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є юрисконсульт Шаповалова І.Р.

У порядку, визначеному ст.ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність, представникам юридичної особи-акціонера додатково документи, що підтверджують їх повноваження на участь у Зборах. Голосування на Зборах здійснюватиметься з використанням бюлетенів. Одна акція дорівнює одному голосу.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

4639332

4077255

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1244144

894180

Запаси

923377

727158

Сумарна дебіторська заборгованість

545034

611484

Гроші та їх еквіваленти

722658

514433

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(6295838)

(5742787)

Власний капітал

(5605161)

(5215066)

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

22103

22103

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

267373

145004

Поточні зобов’язання і забезпечення

9977120

9247317

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(469727)

(931245)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2210250000

2210250000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(0,2125)

(0,421)

Наглядова рада ПрАТ «ЗТР»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні    
Найменування посади Генеральний директор   Клейнер Ігор Саулович
    (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
  М.П.   21.03.2018
      (дата)

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

09:54 - ТОП-3 проблеми бізнесу в ході перевірок інспекційних органів
09:24 - Виталий Хомутынник получил 466 тыс гривен процентов по вкладу
09:24 - Антимонопольный комитет оштрафовал Симферопольский винзавод в изгнании за поддельный виски
09:24 - За рестартом телеканала ТВi может стоять “угольный смотрящий” Игоря Кононенко
09:24 - В Киеве запущены в работу все котельные
08:56 - Потенциал снижения EUR/USD еще не исчерпан...
08:40 - Волновой анализ - Эксперты Freshforex: EUR/USD. Возможен разворот на восходящее движение.
08:40 - Волновой анализ - Эксперты Freshforex: GBP/USD. Возможно начало роста пары.
08:40 - Волновой анализ - Эксперты Freshforex: USD/JPY. Ожидается возобновление импульсного снижения пары.
08:40 - Анализ маржинальных уровней - Эксперты Freshforex: EURUSD: смена среднесрочной тенденции и направления торговли
08:40 - Анализ маржинальных уровней - Эксперты Freshforex: GBPUSD: смена среднесрочной тенденции и направления торговли
08:40 - Анализ маржинальных уровней - Эксперты Freshforex: USDJPY: среднесрочные продажи пока в приоритете
08:32 - Western Union заняла 60% украинского рынка международных переводов
08:32 - Кошмар Тягнибока. Почему на выборы от “Свободы” идет Кошулинский
08:32 - Кабмин внес изменения в условия кредитов для повышения обороноспособности
08:32 - Антикоррупционная прокуратура не может найти виновных во введении “Роттердама+”
08:32 - Борис Колесников покупает агрофирму нардепа Блока Петра Порошенко на Донбассе
08:32 - Михеил Саакашвили ответил на обвинения в убийстве миллиардера-соратника Бориса Березовского
08:32 - Игорь Коломойский из Израиля уверяет, что не убегал из Женевы
07:40 - Бойня в Керчи. Почему юных поклонников Путина тянет убивать невинных
07:40 - “Киевхлеб” увеличивает уставный капитал на 10%
04:36 - Определение потенциала тренда - Эксперты Freshforex: EURUSD. Снижение в направлении зоны 1.1426.
04:36 - Определение потенциала тренда - Эксперты Freshforex: GBPUSD. Подготовка к снижению.
04:36 - Определение потенциала тренда - Эксперты Freshforex: USDJPY, Контрольная зона сопротивления - 113.00.
01:36 - Киевстар объявляет третий набор в Big Data School
00:32 - Определение потенциала тренда - Эксперты Freshforex: EURUSD. Флет в диапазоне 1.1563-1.1597.
00:32 - Определение потенциала тренда - Эксперты Freshforex: GBPUSD, Флетовый прогноз.
00:32 - Определение потенциала тренда - Эксперты Freshforex: USDJPY. Рост может быть продолжен к 112.89-113.00.
23:16 - Результати перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»
23:16 - Тільки постійний конструктивний діалог між Міністерством інфраструктури та профспілками може дати позитивний результат, - Юрій Лавренюк


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар19.881519
Канадський долар21.520478
Юань Женьмiньбi4.029214
Куна4.340077
Чеська крона1.245528
Данська крона4.314538
Гонконгівський долар3.561703
Форинт0.0997928
Індійська рупія0.3791685
Рупія0.00184042
Іранський ріал0.0006647
Новий ізраїльський шекель7.650009
Єна0.2486918
Теньге0.076851
Вона0.02477
Мексіканський песо1.481503
Молдовський лей1.644618
Новозеландський долар18.327267
Норвезька крона3.413634
Російський рубль0.42685
Саудівський рiял7.444505
Сінгапурський долар20.286241
Ренд1.957073
Шведська крона3.120582
Швейцарський франк28.104583
Єгипетський фунт1.564278
Фунт стерлінгів36.600351
Долар США27.916894
Бiлоруський рубль13.25211
Азербайджанський манат16.421702
Румунський лей6.898748
Турецька ліра4.890483
СПЗ(спеціальні права запозичення)38.93928
Болгарський лев16.457807
Євро32.188179
Злотий7.496083
Алжирський динар0.24016
Така0.338198
Вiрменський драм0.05856504
Іракський динар0.023828
Сом0.408069
Ліванський фунт0.0187753
Лівійський динар20.595899
Малайзійський ринггіт6.833425
Марокканський дирхам3.009104
Пакистанська рупія0.229949
Донг0.00121096
Бат0.873886
Дирхам ОАЕ7.697735
Туніський динар10.116999
Узбецький сум0.003499
Новий тайванський долар0.92576
Туркменський новий манат8.077123
Ганських седі5.927853
Сербський динар0.278576
Сомонi3.000799
Ларi10.810268
Золото34247.05
Срiбло411.914
Платина23506.025
Паладiй30261.913

Курси валют, встановлені НБУ на: 18.10.2018

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
BAVL0.29990.31890.29990.3189378966.00
CEEN15.43515.89714.60614.999650230.80
DNON196.5196.5196.5196.549125.00
DOEN2123.82123.5144844.30
HGAZ37503750375037503750.00
IFGRUS3027.33027.33027.33027.36054.60
KUBI4852445217420.00
KVBZ11.2611.4811.1511.4831462.00
LUAZ0.01350.01350.01350.0135540.00
SHCHZ0.50.50.50.590000.00
TATM14.49514.49514.314.4512984.20
UNAF102106.999105280201.00
USCB0.05690.05880.0550.05883912.00
UTLM0.140.140.140.1432200.00

Дані за 15.06.2018