Проведення загальних зборів Мотор Січ. Прибуток на акцію 1494 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОТОР СІЧ», ідентифікаційний код – 14307794 (надалі – Товариство), місцезнаходження  якого: Україна, 69068, м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 15, повідомляє про проведення25 квітня 2018 року загальних зборів.

Початок роботи загальних зборів – 14:00.

Загальні збори будуть проведені за адресою: Україна, м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 15, конференц-зал.

Реєстрація учасників загальних зборів -  25 квітня 2018 року  з 10:00 до 12:00 за місцем проведення загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах, – 19 квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, та проекти рішень щодо кожного з питань проекту порядку денного

Адреса власного веб-сайту АТ «МОТОР СІЧ», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена Законом України «Про акціонерні товариства»: http://www.motorsich.com

Загальна  кількість акцій станом на 15 березня 2018 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) – 2 077 990 простих іменних акцій.

Загальна  кількість голосуючих акцій станом на 15 березня 2018 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) – 2 002 631  простих іменних акцій.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) реєстраційний комісії для участі у загальних зборах:

• акціонер-фізична особа – документ, що ідентифікує його особу;
• представник акціонера–фізичної особи– документ, що ідентифікує його особу, та довіреність для участі в загальних зборах, оформлену згідно із законодавством України;

• представник акціонера–юридичної особи– документ, що ідентифікує його особу, довіреність для участі в загальних зборах, оформлену згідно із законодавством України, та копії документів, що підтверджують повноваження особи, яка видала довіреність.
• керівник юридичної особи-акціонера – документ, що ідентифікує його особу, документ про призначення на посаду та копію статуту.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з матеріалами за адресою: Україна, 69068, м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 15, кімната № 2, перший поверх адмінбудівлі, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 11:00  та з 12:00  до 17:00.

В день проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у місці проведення загальних зборів.

Посадова особа Товариства, що відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – голова наглядової ради Малиш А.М. Відповідальний виконавець – начальник ВЦП - корпоративний секретар Хвостак В.В. Телефон для довідок: +38 (061) 720-49-85.

Документи та проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів надаються акціонеру для ознайомлення за умови письмового повідомлення ним ради директорів не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати ознайомлення. Документи для ознайомлення надаються в паперовому вигляді.

Права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватись після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та строк, протягом якого такі права можуть використовуватися, відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»

Акціонери мають право ставити письмові запитання щодо питань, включених до проекту та порядку денного загальних зборів до дати їх проведення. Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на них. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі в цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Звертаємо Вашу увагу!

Згідно із пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» брати  участь у голосуванні на загальних зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах.

З метою збереження прав на цінні папери, АТ «МОТОР СІЧ» звертається до акціонерів, які не уклали договірпро обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, а також до спадкоємців/правонаступників акціонерів, які не вчинили дій щодо успадкування цінних паперів,  з рекомендацією у найближчий час вчинити всі необхідні дії з виконання вимог Закону України «Про депозитарну систему України».

Контакти для отримання додаткової інформації:

Відділ цінних паперів: 69068, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, 21 (каб. 207, 210), тел. (061) 720-42-16, (061) 720-49-85.

Уповноважена емітентом депозитарна установа - ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР»: 69068, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, 21 (каб. 212, 201), тел. (061) 720-48-63, (061) 720-44-42.

Телефони для довідок:  (061) 720-49-88, 720-42-16.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному виданні «Відомості НКЦПФР» № 57 від «23» березня 2018 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.