Проведення загальних зборів Карлсберг Україна

21.03.2018 13:46 | Fin.Org.UA

Дата розміщення:  21.03.2018 11:16:41
Дата проведення загальних зборів:   24.04.2018
Термінове повідомлення:  Ні
Назва повідомлення:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування емітента:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 
Місцезнаходження емітента:  69076, Україна, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6
Регіон емітента:  2310137300
Номер телефону керівника емітента:  044 4902929
Електронна поштова адреса: 
Текст повідомлення: 

Повідомлення

для  акціонерів ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», Місцезнаходження: 69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6, Код за ЄДРПОУ: 00377511 (надалі – Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства по результатам діяльності Товариства за 2017 рік.

Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 24 квітня 2018 року о 12.00 годині за наступною адресою: 69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6 (в приміщенні ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», 5-й поверх - актова зала № 1).

Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) буде проводитися 24 квітня 2018 року з 10.30 до 11.30 години за місцем проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 18 квітня 2018 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань проекту порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»:

1. Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік. Проект рішення: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

3. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії. Проект рішення: Визнати роботу органів Товариства задовільною.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства. Проект рішення: Спрямувати 1 646 116 991,54 грн. на виплату дивідендів. Решту прибутку залишити в розпорядженні Товариства.

7. Про виплату дивідендів, визначення їх розміру та порядку виплати. Проект рішення: Виплатити дивіденди у розмірі 1,61 грн (одна гривня шістдесят одна копійка) на одну просту іменну акцію на загальну суму 1 646 116 991,54 грн. Виплату дивідендів здійснити до 24 жовтня 2018 року. Виплата проводиться з вирахуванням всіх відповідних податків, через депозитарну систему у національній валюті згідно чинному законодавству України. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначеного терміну. Товариство в порядку передбаченому пунктом 5.1. статті 5 Статуту Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Порядок виплат здійснити відповідно до статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства».

8. Затвердження нової структури органів Товариства. Проект рішення: Визначити нову структуру органів Товариством: -Загальні збори є вищим органом Товариства; -Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора; - Генеральний директор Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю.

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Лічильної комісії Товариства.Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради: Пастушка Яцек Кшиштоф – Голова Наглядової ради; Руд Трабьерг Педерсен – Член Наглядової ради; Рогачевський Антон Львович – Член Наглядової ради. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Тіна Агерквіст Аггерхолм – Голова Ревізійної комісії; Андреас Мейланд – Член Ревізійної комісії; Александрова Галина Павлівна – Член Ревізійної комісії. Припинити повноваження членів Лічильної комісії: Оніщенко Наталя Арсентіївна – Голова Лічильної комісії; Калмиков Олександр Сергійович – Член Лічильної комісії; Токмалаєва Майя Анатоліївна  – Член Лічильної комісії.

10. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції та обрання осіб, яким надаються повноваження щодо підписання Статуту та здійснення його державної реєстрації. Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Голову Зборів підписати нову редакцію Статуту. Повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту надати Генеральному директору Товариства.

11. Про внесення змін до Положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції. Проект рішення:Внести зміни та доповнення до положення «Про наглядову раду Товариства», шляхом викладення його у новій редакції. «Положення про Загальні збори акціонерів» та «Положення про Генерального директора» визнати такими що втратили чинність.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Обрати членів Наглядової ради терміном на 3 (три) роки: Пастушка Яцек Кшиштоф – Голова Наглядової ради; Руд Трабьерг Педерсен – Член Наглядової ради; Рогачевський Антон Львович – Член Наглядової ради.

13. Обрання членів Лічильної комісії Товариства. Проект рішення: Обрати членів Лічильної комісії терміном на 3 (три) роки: Оніщенко Наталя Арсентіївна – Голова Лічильної комісії; Калмиков Олександр Сергійович – Член Лічильної комісії; Токмалаєва Майя Анатоліївна  – Член Лічильної комісії.

14. Обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради. Проект рішення: Обрати Генерального директора Товариства Шевченко Є.В. особою, якій надаються повноваження підписати договори з членами Наглядової ради Товариства. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради. Договори є безоплатними.

15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів та змін до них, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, з визначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості: договорів на закупівлю сировини, пакувальних та інших матеріалів, тари - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 4 млрд. грн.; договорів на закупівлю преформи ПЕТ та кришки ПЕТ - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 3.5 млрд. грн.; договорів на закупівлю банки та кришки для банки - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 0.9 млрд. грн.; договорів на закупівлю обладнання, запчастин, послуг та робіт з доставки, встановлення, ремонту та обслуговування обладнання або запасних частин до нього - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 1 млрд. грн.; договорів на рекламу та/або просування продукції - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 500 млн. грн.; договорів з торгівельними мережами та /або дистриб’юторами на продаж та/або просування продукції - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 5 млрд. грн.; договорів з розміщення грошових коштів у банківських установах (депозитні договори) - гранична сума одночасного розміщення вільних коштів на депозитних рахунках не повинна перевищувати 5 млрд. грн.; ліцензійні договори (роялті) - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 500 млн. грн.; договорів на закупівлю торгівельного обладнання - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 500 млн. грн.; договори з перевезень, транспортно-експедиційні послуги - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 1 млрд. грн.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація про Загальні збори: www.carlsbergukraine.com.

Акціонери за запитом можуть ознайомитись з матеріалами, пов’язаними з проектом порядку денного та порядком денним загальних зборів акціонерів, починаючи від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення загальних зборів, що вказана вище, з 10.00 до 16.00 години у робочі дні за місцезнаходженням Товариства, а саме за адресою: 69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6 (кімната № 37), а у день проведення загальних зборів акціонерів - за місцем їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Сидоренко В.П., фахівець з корпоративних питань.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів.

Також кожен акціонер має право вносити пропозиції щодо проекту порядку денного та/або проектів рішень. Пропозиції вносяться у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 38 ЗУ "Про акціонерні товариства" не пізніше як за 20 календарних днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 календарних днів до дати проведення зборів, за наступною адресою: 69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6 (кімната № 37).

Для участі у Зборах акціонери Товариства повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу. Представники акціонерів Товариства повинні мати при собі документ, який посвідчує їх повноваження, та документ, що посвідчує їх особу.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Довідки за телефоном 061-2281199.

Наглядова рада ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

4 766 260

5 731 056

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1 920 744

1 515 285

Запаси

   324 712

   318 760

Сумарна дебіторська заборгованість

   539 017

   570 550

Гроші та їх еквіваленти

1 631 139

3 000 889

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1 859 071

1 764 977

Власний капітал

3 089 490

2 995 396

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1 022 433

1 022 433

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

1 676 770

2 735 660

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1 096 078

1 005 025

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 022 432 914

1 022 432 914

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

1,07203

0,9829

*Дані можуть бути змінені за результатами аудиторської перевірки

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому органі (виданні) "Відомості НКЦПФР" № 51(2804) від 15.03.2018р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні    
Найменування посади Генеральний директор   Шевченко Євген Вікторович
    (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
  М.П.   21.03.2018
      (дата)

Додати коментар

Користувач:
email:





Capital market
Where savers meet investors
Long-term funds are raised

- Fin.Org.UA

Новини

21:00 - Новини 28 березня: реальний ВВП торік зріс на 5,3%, московія продає алмази сама собі
20:57 - У Telegram з'явиться функція обмеження кола відправників повідомлень
20:51 - Міністр оборони Рустем Умєров виступив на позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО
20:46 - Коментар МЗС України щодо ветування росією проекту резолюції Ради Безпеки ООН щодо продовження мандату Групи експертів санкційного Комітету 1718 (КНДР)
20:42 - Майже 70% українців упевнені у відновленні економіки країни після перемоги – опитування 
20:34 - Україна та Польща підписали Меморандум про співробітництво у сфері енергетики
20:09 - московія через санкції почала продавати алмази сама собі
20:01 - Україна та Польща підписали Меморандум про співробітництво у сфері енергетики
20:00 - Кабмін готує програму пільгових кредитів для приватних українських виробників зброї
19:42 - Герман Галущенко в Одесі: Ворог повернувся до масованих атак по енергосистемі, але ми впораємось
19:36 - Експорт Вірменії до московія збільшився втричі – Euractiv
19:36 - Міноборони ініціювало роботу над законодавчим визначенням поняття «кібервійна»
19:26 - Герман Галущенко в Одесі: ворог повернувся до масованих атак по енергосистемі, але ми впораємось
19:23 - США та Велика Британія розслідують криптовалютні транзакції московії на 20 мільярдів доларів 
18:55 - Дубай втрачає привабливість для заможних росіян – Bloomberg
18:50 - "Укрнафта" почала бурити нову нафтову свердловину
18:49 - Ігор Клименко зустрівся у Варшаві з родинами загиблих нацгвардійців
18:38 - Руслан Стрілець та Пауліна Генніг-Клоска домовилися про посилення українсько-польської співпраці у сфері захисту довкілля
18:28 - Ольга Стефанішина та Міністр у справах ЄС Польщі Адам Шлапка провели першу зустріч у межах польського-українського діалогу щодо євроінтеграції
18:20 - Засновника FTX Бенкмана-Фріда засудили до 25 років в'язниці за шахрайство
18:15 - Слабость внутреннего спроса придавливает евро, поддерживает DAX
18:10 - Оштрафовано об’єкти оверсайту платіжної інфраструктури
17:45 - Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 28.03.2024
17:27 - Оновлено порядок виконання міжбанківських платіжних операцій через СЕП
17:26 - Держмитслужба спільно з Американською торговельною палатою працюватимуть над посиленням діалогу між бізнесом і митними органами
17:07 - УОП оновлює систему закупівель: тендери повертають на Prozorro 
17:05 - Денис Шмигаль: Україна та Польща спільно працюють над питанням збільшення зброї для нашої держави
16:55 - "Зелена" генерація допомагає уникнути відключень світла в Одеській області
16:44 - Уряди України та Польщі реалізовують спільні кроки для розблокування кордону, — Прем’єр-міністр
16:27 - Україна звернулася до Польщі з проханням про вільний пропуск пального через кордон


Більше новин

ВалютаКурс
Австралійський долар25.5135
Канадський долар28.8988
Юань Женьміньбі5.4258
Чеська крона1.6737
Данська крона5.6807
Гонконгівський долар5.0125
Форинт0.107262
Індійська рупія0.47027
Рупія0.0024708
Новий ізраїльський шекель10.6496
Єна0.25938
Теньге0.087503
Вона0.029136
Мексиканське песо2.3679
Молдовський лей2.2228
Новозеландський долар23.4191
Норвезька крона3.6239
московський рубль0.42382
Сінгапурський долар29.055
Ренд2.0662
Шведська крона3.6744
Швейцарський франк43.3865
Єгипетський фунт0.8279
Фунт стерлінгів49.5641
Долар США39.2214
Білоруський рубль14.2561
Азербайджанський манат23.0755
Румунський лей8.5194
Турецька ліра1.2132
СПЗ (спеціальні права запозичення)51.9734
Болгарський лев21.6657
Євро42.367
Злотий9.8289
Алжирський динар0.28321
Така0.3459
Вірменський драм0.094144
Домініканське песо0.65004
Іранський ріал0.00090593
Іракський динар0.029045
Сом0.42551
Ліванський фунт0.000425
Лівійський динар7.8762
Малайзійський ринггіт8.022
Марокканський дирхам3.7715
Пакистанська рупія0.13675
Саудівський ріял10.1456
Донг0.0015437
Бат1.05901
Дирхам ОАЕ10.3594
Туніський динар12.1956
Узбецький сум0.0030447
Новий тайванський долар1.20401
Туркменський новий манат10.8712
Сербський динар0.3516
Сомоні3.4733
Ларі14.3241
Бразильський реал7.6217
Золото86820.49
Срібло968.09
Платина35516.55
Паладій39860.32

Курси валют, встановлені НБУ на 29.03.2024

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
2041501006.631006.631006.631006.63145961.35
2262861032.451032.451032.451032.451073748.00
2288111122.611122.611122.611122.6122452.20
229025972.87972.87972.87972.872043027.00
BAVL0.240.240.240.24129600.00
CRSR061003.071003.071002.961003.07358088.07

Дані за 28.03.2024