Повідомлення про проведення загальних зборів АТ Київхліб

Шановні акціонери!                    

            Публічне акціонерне товариство «КИЇВХЛІБ» (код ЄДРПОУ 00381574, місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ,  вул. Межигірська, 83), повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

1) Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів: 18.04.2018 року. Місце проведення         чергових загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Щекавицька, б. 55, актова зала. Час проведення            чергових загальних зборів акціонерів: початок 11 год. 00 хв.

2) Реєстрація акціонерів та/або їх представників, які прибули на чергові загальні збори акціонерів, проводиться   в день проведення та за адресою проведення чергових загальних зборів акціонерів з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв.

3) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів:12.04.2018 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення чергових загальних зборів акціонерів).

4) Перелік питань, включених до проекту порядку денного: 

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства, затвердження її складу, прийняття рішення про припинення  їх повноважень.

2.Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів  та затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.

3. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства  за 2017 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління.

4.Звіт тимчасово виконуючого обов’язки Голови Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту тимчасово виконуючого обов’язки Голови Наглядової ради.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та затвердження висновків Ревізійної комісії  Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами 2017 року.

7.  Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2017 рік.

9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

10. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення в новій редакції. Визначення особи, якій надається повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції.

11. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, до Положення про Наглядову раду, до Положення про Правління, до Положення про Ревізійну комісію шляхом викладення їх у новій редакції. Надання повноважень на їх підписання.

12. Затвердження рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

13.Припинення повноважень тимчасово виконуючого обов’язки Голови та членів Наглядової ради Товариства.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

15. Обрання  Голови Наглядової ради Товариства.

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання  договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

            5) Акціонери або їх представники для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерів повинні мати  документи, що посвідчують їх особу (паспорт) або інший документ, що посвідчує особу, представники акціонерів повинні додатково мати довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

6) Порядок участі та голосування на загальних зборах акціонерів за довіреністю

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.  Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерів. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

        7) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонерів

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: Україна, 04080, м. Київ,  вул. Межигірська, б. 83, каб. 814  у робочі дні з 14 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. та у місці проведення загальних зборів в день їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Череда Володимир Вікторович. Телефон для довідок: (044) 277-70-31.

Додатково повідомляємо, що інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів розміщено на веб-сайті Товариства: http: //emitent.tetra-studio.com.ua/kievhleb.

          8) Пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення  загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради  Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції акціонерів будуть прийматися в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який їх вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення за місцезнаходженням Товариства: Україна, 04080, м. Київ,  вул. Межигірська, б. 83. У разі, якщо пропозиції акціонерів стосуються внесення кандидатури до складу органів Товариства – додатково зазначається тип та/або клас акцій, що належать такому кандидату.

Згідно з переліком осіб станом на 13.03.2018 року, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 792 422 060 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 785 773 760 штук.

                                                                                                    Наглядова рада  ПАТ «КИЇВХЛІБ»                                                                                                        

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «КИЇВХЛІБ» за 2017 рік (тис. грн.)

    Наглядова рада ПАТ «КИЇВХЛІБ» 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів розміщено в офіційному виданні НКЦПФР – «ВІДОМОСТІ НКЦПФР» 16.03.2018 р., №52 (2805).