Российский банкир, пытавшийся купить “дочку” Сбербанка в Украине, пытается уничтожить финсектор Латвии

20.02 12:36 | Укррудпром

11:30 20 февраля 2018 года

Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК) Латвии отрицает обвинения крупнейшего акционера латвийского Norvik banka, российского бизнесмена Григория Гусельникова в недобросовестности.

“У меня нет информации о том, что комиссия или ее сотрудники каким-либо образом вовлечены или связаны с теми действиями, о которых говорит господин Гусельников. У нас достаточно сложная история надзора за этим банком. То, что утверждает этот человек, не соответствует действительности”, — заявил председатель КРФК Петерс Путниньш в эфире Латвийского телевидения.

Он не исключил, что последние события — это попытка разрушить финансовый сектор Латвии. “Исключить мы этого не можем, потому что совпало очень много событий. Затронуты интересы и государственной политики, и финансовой системы. Один из крупнейших банков (ABLV Bank — BNS) оказался в очень сложной ситуации. Поэтому не исключено, что недоброжелатели Латвии могут использовать эту ситуацию в своих интересах или, возможно, быть инициаторами подобных событий”, — сказал П.Путниньш.

Г.Гусельников ранее заявил, что президент Банка Латвии Илмар Римшевич, задержанный правоохранительными органами в минувшие выходные, но 19 февраля отпущенный под залог в 100 тыс. евро, годами вымогал взятки у Norvik banka.

Norvik banka подал в международный арбитражный суд иск против Латвийского государства, в котором говорится, что высокопоставленное латвийское должностное лицо вымогало у банка взятки, злоупотребляя своим служебным положением. Председатель правления банка Оливер Брамуэлл подтвердил, что речь идет об И.Римшевиче.

Г.Гусельников в интервью АР сообщил, что связанные с И.Римшевичем лица требовали у Norvik banka “отмывать” деньги российского происхождения.

Г.Гусельников и другие акционеры банка в своем исковом заявлении утверждают, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки, чтобы КРФК не оказывала давление на банк.

По информации российского банкира, И.Римшевич с помощью посредников регулярно требовал взятки начиная с 2015 года, грозя в противном случае санкциями против Norvik bankа.

С И.Римшевичем он впервые встретился в 2015 году. Первоначально Г.Гусельникова познакомили с Ренаром Кокинсом, который был ему представлен как человек, хорошо знающий политическую и юридическую систему Латвии. Р.Кокинс пригласил Г.Гусельникова на встречу в частном доме в окрестностях Риги, куда позже пришел и И.Римшевич. Президент Банка Латвии сказал Г.Гусельникову, что может ему помочь, так как Комиссия по рынку финансов и капитала, которая занимается надзором за банками, является лояльным ему учреждением. Единственное, что должен делать Г.Гусельников — сотрудничать с Р.Кокинсом, изложил слова И.Римшевича мажоритарный акционер Norvik banka.

И.Римшевич через 10 минут ушел, а Р.Кокинс написал на бумажке “100 000 в месяц”. Р.Кокинс не употребил слова “платить”, но сказал, что все банки в Латвии “сотрудничают” таким образом.

После этой встречи Г.Гусельников принял решение не платить, так как опасался, что вымогательство станет постоянным. На звонки и смс-сообщения Р.Кокинса он не отвечал.

Примерно через год брат Г.Гусельникова пригласил его на день рождения к другу, которым оказался Р.Кокинс, который снова пытался склонить Г.Гусельникова к “сотрудничеству”.

Г.Гусельников какое-то время противостоял давлению, но за каждым его отказом следовали новые претензии со стороны регулирующего органа.

Российский банкир утверждает, что еще несколько раз встречался с И.Римшевичем и Р.Кокинсом, и И.Римшевич с каждым разом становился все нетерпеливее и предупреждал, что Norvik banka, в случае отказа от “сотрудничества”, будет вытеснен с рынка.

В одну из встреч Р.Кокинс предложил через Norvik bankа перечислить $100 млн из России, за что Г.Гусельников сможет взять себе $1 млн из этой суммы. Перечисление должен был сделать Герман Милуш, осужденный в 2007 году в Латвии за взятки политикам и сбежавший из страны.

В 2017 году Г.Милуш был задержан на Кипре, но не явился на суд о его выдаче Латвии и теперь снова объявлен в розыск.

По неподтвержденным данным АP, Р.Кокинс начиная с 2010 года примерно раз в месяц ездил в Россию, причем находился там иногда всего по нескольку часов. Начиная с 2010 года, как минимум, восемь раз побывал в России и И.Римшевич.

В латвийской банковской системе на минувшей неделе разразилось сразу два коррупционных скандала.

Власти США обвинили ABLV Bank, один из крупнейших банков страны, в отмывании денег, а также в содействии незаконным транзакциям и коррупции. Банк должен в течение 60 дней предоставить письменные комментарии в ответ на уведомление о возможности закрытия ему доступа к финансовой системе США, обнародованного 13 февраля американским Минфином. ABLV Bank обвиняется в связях с Северной Кореей и другими проблемными странами из списка ООН, а также в крупномасштабных незаконных операциях для контрагентов из Азербайджана, России и Украины.

Банк, со своей стороны, заявил, что доклад Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США, вероятно, основан на недостоверной информации. Несмотря на это, Европейский центробанк (EЦБ) ввел ограничения на его операции. В течение недели после сообщения FinCEN из ABLV Bank изъято 600 млн евро. Чтобы добиться отмены установленных ограничений, 20 февраля представители банка представят руководству ЕЦБ и КРФК план стабилизации ситуации.

Американские специалисты планируют в ближайшие две недели приехать в Латвию, чтобы разъяснить выявленные в ABLV Bank нарушения.

Кроме того, на прошлой неделе Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в рамках уголовного процесса задержало президента Банка Латвии И.Римшевича, возглавляющего ЦБ с 2001 года. В рамках уголовного процесса, открытого 15 февраля по ч.4 ст.330 уголовного законодательства, он подозревается в получении взятки в крупном размере. В пятницу, 16 февраля, на рабочем месте и в частном доме И.Римшевича были проведены обыски.

Госполиция Латвии начала уголовный процесс по заявлению Norvik banka о том, что высокопоставленное лицо в финансовом секторе вымогало взятки у крупнейшего акционера банка. Расследует уголовный процесс Управление по борьбе с экономическими преступлениями.

Президент Латвии Раймонд Вейонис считает, что И.Римшевич, отпущенный вечером 19 февраля под залог, должен уйти в отставку, чтобы уменьшить негативные последствия не только для финансового сектора Латвии, но и для репутации государства в целом. Между тем, глава Банка Латвии заявил журналистам, что не признает свою вину.

Norvik Banka является частью Norvik Group, в которую входит также российский Норвик банк и британский Norvik Banka UK Limited.

Ранее сообщалось, что Г.Гусельников был в числе потенциальных покупателей украинской “дочки” Сбербанка. Однако в июле 2017 года Нацбанк Украины отказалГ.Гусельникову и сыну владельца НК “Русснефть” Михаила Гуцериева Саиду в согласовании приобретения существенного участия в этом банке.

Добавить комментарий

Автор:

Введите Код, указанный на рисунке
 




Новини

19:36 - Ультраправая зачистка
17:52 - Что будет, если сдвинуть возраст выхода на пенсию
13:32 - Виталий Кличко обещает, что не будет выплачивать миллиардные штрафы Рината Ахметова “Нафтогазу”
12:40 - МВФ рассчитывает на формирование сильных набсоветов в госкомпаниях
12:40 - Еще оставшиеся банки в январе-мае получили 12,8 млрд гривен прибыли
11:48 - Братья Владислава Каськива стали фигурантами дела о хищении средств в Госинвестпроекте
11:48 - Приватбанк запустил систему оплаты по отпечатку пальца
10:56 - “Укрзализныця” мешает Ринату Ахметову вывозить украинскую железную руду на экспорт
10:56 - Уран промежуточного делени
10:04 - Таможня глазами украинского бизнеса: изменения необходимы
10:04 - Для достройки Ан-225, который пылится в ангаре уже почти три десятка лет, необходимо 300 млн долларов
10:04 - Томаш Фиала купит торговый центр у “винницких”
09:12 - Тень на ФЛП-плетень
09:12 - НБУ будет печатать деньги для других стран
09:12 - В Кабмине объяснили долги по зарплате шахтерам разницей в цене угля
08:20 - Голова Мінфіну Оксана Маркарова: Це державна служба, а не бізнес, де можна просто встати і піти
08:20 - Швейцария выделит 1,8 млн долларов на поддержку реформ энергоэффективности в Украине
20:04 - Как это делалось
19:12 - К “паникерам” не поедут, а лечить будет полиция
18:56 - Недельная аналитика- Определение потенциала тренда - Недельный обзор. S&P500, нефть, золото
18:44 - Працівники Львівської митниці ДФС вилучили майже 7 кілограмів бурштину
18:00 - Курси валют, встановлені НБУ на: 25.06.2018
17:28 - Вы не звери, господа
16:52 - На Закарпатті відбулась конференція “Україна – ЄС: коли зникають кордони”
16:52 - На Рівненщині під час Форуму жінок Рівненщини «Активна жінка — успішна країна» обговорили актуальні питання ведення господарської діяльності
16:52 - На Чернігівщині перевіряють Держпродспоживслужбу в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
16:52 - На Запоріжжі підприємцям міста Приморськ пропонують долучитись до розгляду проекту рішення про затвердження Порядку розміщення реклами на території Приморської міської об’єднаної територіальної громади
13:20 - На «Гоптівці» харківські митники виявили велику партію наркотиків
13:20 - Чернівецькі митники вилучили товар вартістю понад 1,6 млн грн, який переміщували за підробленими документами
13:08 - Антимонопольный комитет преследует конкурентов Петра Порошенко


Більше новин

ТікерOpenMaxMinCloseVolume
BAVL0.29990.31890.29990.3189378966.00
CEEN15.43515.89714.60614.999650230.80
DNON196.5196.5196.5196.549125.00
DOEN2123.82123.5144844.30
HGAZ37503750375037503750.00
IFGRUS3027.33027.33027.33027.36054.60
KUBI4852445217420.00
KVBZ11.2611.4811.1511.4831462.00
LUAZ0.01350.01350.01350.0135540.00
SHCHZ0.50.50.50.590000.00
TATM14.49514.49514.314.4512984.20
UNAF102106.999105280201.00
USCB0.05690.05880.0550.05883912.00
UTLM0.140.140.140.1432200.00

Дані за 15.06.2018