Національний банк України оновив порядок перевірок CІТ-компаній
19.07.2017 11:36 | НБУ
Правління Національного банку
України 05 липня 2017 року прийняло постанову
№ 60 "Про затвердження Положення про порядок проведення перевірок юридичних
осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам
послуг з інкасації" (далі – постанова № 60).
Метою прийняття цього
документу є встановлення єдиних вимог до організації та проведення виїзних
перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на
надання банкам послуг з інкасації, з питань організації та здійснення операцій
з інкасації коштів і перевезення валютних цінностей відповідно до вимог
нормативно-правових актів Національного банку України.
Зокрема постановою № 60
передбачається:
установлення
єдиних вимог щодо організації та порядку проведення виїзних перевірок юридичних
осіб, які отримали відповідну ліцензію Національного банку України на надання
банкам послуг з інкасації;
визначення обов’язків
і прав керівника та членів інспекційної групи;
установлення
порядку запобігання та врегулювання реального чи потенційного конфлікту
інтересів, який може виникнути під час перевірки юридичної особи;
установлення
вимог щодо оформлення та ознайомлення з матеріалами перевірки, ужиття
юридичними особами заходів щодо усунення недоліків та реалізації пропозицій,
наданих інспекційною групою.
Постанова № 60 набирає
чинності з 18 липня 2017
року.
Нагадаємо, що Національним
банком України уже видано три ліцензії на надання банкам послуг з інкасації –
ТОВ "СІТ СЕК"ЮРИТІ", ТОВ "Український сервіс інкасації",
ТОВ "Перша інкасаторська компанія".