У Дніпрі СБУ припинила діяльність російського «конверту» з обігом у 750 мільйонів гривен
28.04.2017 00:28 | Fin.Org.UA
Діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у сімсот п’ятдесят мільйонів гривень припинили у Дніпрі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією. «Конверт» був підконтрольний посадовцям російської банківської установи та працював за погодженням з власниками корпорації, зареєстрованої в РФ. Для обслуговування українських державних та комерційних підприємств організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБ України вилучили понад п’ятсот тисяч гривен, печатки «фіктивних» підприємств та фінансово-господарську документацію. Відповідно до ухвал суду накладено арешти на рахунки п’яти «фіктивних» підприємств, підконтрольних організаторам злочинної схеми. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство. Нагадаємо, що декілька днів тому СБУ також викрила у Дніпрі «конвертаційний центр», підконтрольний російському банку.