Міліція перешкодила функціонуванню найпотужнішого "конверту" України
20.12.2014 15:32 | Fin.Org.UA по данным КМУ
Головне управління по боротьбі з організованою
злочинністю МВС України спільно з Генеральною прокуратурою
України припинили діяльність найбільшого в країні «конвертаційного
центру», грошовий обіг якого у 2014 році склав мільярд гривень.
Про це повідомив Міністр внутрішніх
справ України Арсен Аваков.
«Конверт» розташовувався в Києві та надавав «послуги» з конвертації коштів
і мінімізації податкових зобов"язань понад 1 тисячі підприємств реального сектору економіки.
У схемі діяльності
були задіяні банківська установа ПАТ КБ «Стандарт»,
понад 40 підприємств
з ознаками фіктивності, транзитні підприємства та понад 30 фізичних осіб, із рахунків яких
кошти переводилися в готівку.
У ході реалізації
матеріалів було проведено 7
обшуків, під
час яких вилучено близько 5 мільйонів гривень, 17 печаток підприємств з ознаками фіктивності,
первинні бухгалтерські документи, а також 4 одиниці зброї та набої до неї.
«Крім цього,
накладено арешт на рахунки підприємств
із ознаками фіктивності та фізичних осіб, задіяних у злочинній схемі на суму близько 4 мільйонів гривень», – повідомив глава МВС.
У ході документування встановлено причетність до діяльності «конвертаційного центру»
близько 10 осіб. Крім того, встановлено корупційні зв’язки організаторів «конверта» з керівництвом однієї з районних податкових
інспекцій м. Києва.