Милиция пресекла деятельность самого мощного "конверта" Украины
20.12.2014 15:28 | Fin.Org.UA по данным КМУ
Главное управление по борьбе с организованной преступностью
МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины пресекли деятельность крупнейшего
в стране «конвертационного центра», денежный оборот которого
в 2014 году составил миллиард гривен. Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины
Арсен Аваков.
«Конверт» располагался в Киеве и предоставлял услуги по конвертации
средств и минимизации налоговых обязательств белее, чем 1 тысяче предприятий реального сектора
экономики.
В схеме деятельности были задействованы банковское учреждение
– ПАО КБ «Стандарт», более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия
и более 30 физических лиц, со счетов которых денежные средства переводились в наличные.
В ходе реализации материалов были проведены 7 обысков, во
время которых изъято около 5 миллионов гривен, 17 печатей предприятий с признаками
фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы
к нему.
«Кроме этого, наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических
лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 миллионов гривен», – сообщил
глава МВД.
В ходе документирования установлена причастность к деятельности
«конвертационного центра» около 10 человек. Кроме того, установлены коррупционные
связи организаторов «конверта» с руководством одной из районных налоговых инспекций
г. Киева.